A BitMEX-et 100 millió dolláros bírsággal sújtották az amerikai banki törvények megsértése miatt
A BitMEX-et 100 millió dolláros bírsággal sújtották az amerikai banki törvények megsértése miatt
A BitMEX-et, egy kiemelkedő kriptopénz tőzsdét 100 millió dollár bírság megfizetésére kötelezték, és két év felügyelet nélküli próbaidőt kell letöltenie egy szövetségi bírósági döntést követően. Az ítéletre azt követően került sor, hogy a vállalat 2022-ben bűnösnek vallotta magát az amerikai banktitokvédelmi törvény (BSA) megsértésében, mivel hatékony pénzmosás elleni program (AML) nélkül működött.
John Koeltl bíró, a New York déli kerületének amerikai kerületi bírósága január 15-én hozta meg az ítéletet. Ez a döntés lezárja a BitMEX anyavállalata, a HDR Global Trading Limited és az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma (DOJ) közötti hosszas jogi csatározást. A vállalatnak már akkor is jelentős jogi következményekkel kellett szembenéznie, amikor hat hónappal korábban bűnösnek vallotta magát - számol be a Cointelegraph.
A BitMEX vegyes érzelmekkel reagált az ítéletre, megjegyezve: "Bár csalódottan értesültünk a további pénzbüntetés kiszabásáról, az összeg lényegesen kisebb, mint amit az Igazságügyi Minisztérium több mint három éve üldöz minket".
Az ügy háttere és következményei
A BitMEX jogi problémái 2020-ban kezdődtek, amikor az amerikai hatóságok azzal vádolták a tőzsdét, hogy a szabályozási kereteken kívül működött, nem hajtott végre megfelelő AML-intézkedéseket, és a felhasználói személyazonosság ellenőrzése nélkül engedélyezte a tranzakciókat. Ezek a hiányosságok állítólag elősegítették az illegális pénzügyi tevékenységeket, ami a szövetségi ügynökségek lecsapását eredményezte.
A 100 millió dolláros büntetést kritikus pillanatnak tekintik a kriptovaluta-ágazatban a szabályozói jogérvényesítésben. A bíróság a kormány kérésére a tőzsde elleni összes többi vádat is elutasította, ezzel véget ért a DOJ szélesebb körű ügye a BitMEX ellen.
Miközben a BitMEX fokozott ellenőrzés mellett folytatja működését, ez az ítélet rávilágít arra, hogy a kriptopénz-ágazatban egyre nagyobb hangsúlyt kap a szabályozási megfelelés. Mivel a hatóságok világszerte fokozzák a felügyeletet, a tőzsdéknek szigorúbb belső ellenőrzéseket kell bevezetniük a hasonló büntetések elkerülése érdekében.
Olvassa el továbbá: A Bitfinex visszaszerzi a 2016-os hack során ellopott közel 12B dollárnyi bitcoint
