Az Upbit potenciális felfüggesztéssel néz szembe az AML megsértése miatt
Az Upbit potenciális szankciókkal néz szembe 700,000 KYC mulasztás miatt
Az Upbit, amely a dél-koreai kriptopénz-kereskedelmi forgalom több mint 70%-át teszi ki, értesítést kapott a működésének lehetséges felfüggesztéséről a pénzmosás elleni (AML) kötelezettségek állítólagos megsértése miatt.
A dél-koreai Pénzügyi Szolgáltatások Bizottságának (FSC) Pénzügyi Hírszerző Egysége (FIU) azzal vádolta a tőzsdét, hogy a Maeil Business Newspaper szerint mintegy 700 000 esetben nem tartotta be a megfelelő Know Your Customer (KYC) protokollokat.
Az egyedi pénzügyi tranzakciós információkra vonatkozó törvény értelmében az ilyen jogsértések esetenként akár 100 millió won bírságot is eredményezhetnek. Ezen túlmenően a FIU azt állítja, hogy az Upbit nem regisztrált tengerentúli kriptopénz platformokkal folytatott tranzakciókat, ami szintén sérti a helyi szabályozást.
Lehetséges szankciók
A lehetséges szankciók közé tartozik az új ügyfelek felvételének hat hónapos felfüggesztése, bár a meglévő felhasználók továbbra is kereskedhetnek. A FIU a tervek szerint január 21-én tart ülést, hogy véglegesítse döntését, az Upbitnek pedig addig kell válaszolnia a vádakra.
Ez a szabályozói intézkedés kritikus helyzetben van az Upbit számára, mivel az üzleti engedélyének megújítása a 2024 októberében lejáró engedély lejárta óta felülvizsgálat alatt áll. A felfüggesztés vagy más súlyos szankciók hatással lehetnek a tőzsde működésére és a dél-koreai kriptopénzpiacon való versenyképességére.
Iparági hatás és szabályozási fókusz
Az Upbit dominanciája a helyi kriptopénzpiacon teszi ezt az ügyet jelentőssé a szélesebb iparág számára. A szakértők úgy vélik, hogy az eredmény precedenst teremthet arra vonatkozóan, hogy a szabályozó hatóságok hogyan érvényesítik az AML-megfelelőséget Dél-Korea gyorsan növekvő kriptoszektorában.
A FIU intézkedései aláhúzzák, hogy az ország egyre nagyobb hangsúlyt fektet a pénzmosás és más tiltott tevékenységek elleni küzdelemre irányuló, a digitális eszközök területén belüli robusztus megfelelési intézkedésekre.
2024-ben az Upbit bejelentette, hogy leányvállalata, az Upbit Singapore megkapta a Major Payment Institution (MPI) engedélyt a Szingapúri Monetáris Hatóságtól (MAS). Ez az engedély lehetővé teszi a tőzsde számára, hogy fejlett digitális eszközmegoldásokon alapuló pénzügyi szolgáltatások teljes skáláját kínálja a szingapúri intézményi és lakossági ügyfeleknek.
