A Kucoin 300 millió dolláros bírsággal bűnösnek vallotta magát az engedély nélküli kriptoüzletág működtetéséért
A Kucoin 300 millió dolláros bírsággal bűnösnek vallotta magát az engedély nélküli kriptoüzletág működtetéséért
A kriptopénz-iparág szabályozásának folyamatos kihívásait kiemelő, mérföldkőnek számító ügyben a KuCoin, egy Seychelle-szigeteki kriptopénz-tőzsde bűnösnek vallotta magát engedély nélküli pénzátutalási tevékenység folytatásában, és beleegyezett, hogy közel 300 millió dollár bírságot és elkobzást fizet. Az állásfoglalásra a New York-i szabályozók korábbi, 2023 decemberében benyújtott polgári jogi követeléseit követően került sor.
A manhattani Andrew Carter amerikai kerületi bíró előtt kötött vádalku részeként a KuCoin mintegy 113 millió dollár bírságot kapott, és 184,5 millió dollár elkobzására kötelezték. A vádak abból az állításból eredtek, hogy a KuCoin, valamint alapítói, Chun Gan és Ke Tang megfelelő engedély nélkül működtek, és nem hajtották végre az előírt pénzmosás elleni (AML) protokollokat. Mindkét alapító aláírta a vádemelés elhalasztásáról szóló megállapodást, és mindketten vállalták, hogy 2,7 millió dollárt veszítenek - írja a Bloomberg.
Nem ez az első jogi kihívás, amellyel a KuCoin szembesül. A tőzsde 2023 végén beleegyezett, hogy 22 millió dollárt fizet, hogy rendezze a New York Állami Főügyészséggel szembeni követeléseit, amely azzal vádolta, hogy jogellenesen működött értékpapír- és árutőzsdei bróker-kereskedőként. A KuCoin az egyezség részeként beszüntette működését New Yorkban is.
A kriptoiparra gyakorolt szélesebb körű következmények
A KuCoin ügye szorosan követi a BitMEX, egy másik Seychelle-szigeteki kriptopénz tőzsde hasonló jogi kimenetelét. E hónap elején a BitMEX-et 100 millió dollárra büntették az amerikai pénzmosás elleni törvények megsértése miatt, többek között azért, mert nem ellenőrizte az ügyfelek személyazonosságát a banktitok elleni törvény értelmében.
Ezek az ügyek a végét jelentik annak a szélesebb körű, a Biden-kormányzat alatt az amerikai igazságügyi minisztérium által a kriptopénz-tőzsdék ellen indított razzia végének. A Donald Trump elnök vezette új adminisztráció jelezte a szabályozási ellenőrzés lehetséges enyhülését, és kripto-barátabb környezetet ígért.
Miközben a KuCoin megállapodása jelentős jogi kihívásokat old meg, rávilágít arra is, hogy a kriptotőzsdéknek meg kell erősíteniük a megfelelőségi intézkedéseket. Az iparág szorosan figyelni fogja, hogy a Trump-kormányzat politikája hogyan alakítja a szabályozási környezetet, és hogyan befolyásolja a jövőbeli végrehajtási intézkedéseket.
Olvassa el továbbá: Új fizetési hálózat a Tonon a blokklánc-hasznosság skálázását tűzte ki célul
