A Chainalysis szerint az illegális kriptobirtoklás meghaladja a 75 milliárd dollárt
A Chainalysis blokkláncelemző cég azt állítja, hogy a tiltott tevékenységgel kapcsolatos kriptopénz-egyenlegek meghaladják a 75 milliárd dollárt. Elemzők megjegyzik, hogy a szuverén kriptotartalék-stratégiák kialakulóban lévő terveivel összevetve ez a szám befolyásolhatja, hogy a nemzetek hogyan értékelik az illegális digitális eszközök lefoglalására való képességüket.
Ezt a cikket az eredetiből fordítottuk. Olvassa el tudósítónk eredeti változatát itt.
A 75 milliárd dolláros összeg nagyjából 15 milliárd dollárt tartalmaz, amelyet közvetlenül illegális szervezetek irányítanak, és több mint 60 milliárd dollárt, amelyet a hozzájuk kapcsolódó tárcákban tartanak. A cég arról is beszámolt, hogy a darknet piaci szereplők és a kereskedők több mint 40 milliárd dollárt ellenőriznek a láncban lévő kriptoeszközökben.
A teljes illegális érték mintegy 75%-a Bitcoinban van, bár a stabilcoinok aránya az ilyen tevékenységben folyamatosan növekszik.
Az illegális kriptovagyonok szerkezete. Forrás: Chainalysis, Cointelegraph.
A Chainalysis Crypto Crime Report szerint az illegális tranzakciók az összes blokklánc-tevékenységnek mindössze 0,14%-át tették ki 2024-ben. Ehhez képest az ENSZ Kábítószer- és Bűnügyi Hivatala (UNODC) becslése szerint a globális GDP 2-5%-át mossák tisztára a hagyományos pénzügyi rendszereken keresztül.
Bűnügyi átláthatóság
Viszonylag kis léptéke ellenére a kriptobűnözés aránytalanul nagy figyelmet kap, mivel minden blokklánc-tranzakció nyilvánosan nyomon követhető. Ez az átláthatóság megkönnyíti a tiltott viselkedés felderítését - és így gyakrabban jelentik - a készpénzt vagy hagyományos banki csatornákat használó bűncselekményekhez képest.
"A kriptoökoszisztéma példátlan lehetőséget kínál a bűnüldözés számára: a nyilvános blokkláncokon több milliárd dollárnyi tiltott pénzeszköz van tárolva, és elméletileg lefoglalható lenne, ha a hatóságok hatékonyan koordinálnák a tevékenységüket" - áll a jelentésben.
A Chainalysis társalapítója és vezérigazgatója, Jonathan Levin a Bloombergnek elmondta, hogy ezek a számok "teljesen új szintre emelik a vagyonelkobzási potenciált", hozzátéve, hogy "ez valóban megváltoztatja azt, ahogyan a nemzetek gondolkodnak erről a kérdésről".
Mint írtuk, a kanadai rendőrség 40 millió dollárt foglalt le a rekord kripto letartóztatásban.
-
Afganisztán
-
Albánia
-
Algéria
-
Angola
-
Argentína
-
Ausztria
-
Ausztrália
-
Azerbajdzsán
-
Bahama-szigetek
-
Bahrein
-
Banglades
-
Belgium
-
Bolívia
-
Botswana
-
Brazília
-
Brunei Darussalam
-
Bulgária
-
Chile
-
Ciprus
-
Costa Rica
-
Csehország
-
Dominikai Köztársaság
-
Dánia
-
Dél-Afrika
-
Ecuador
-
Egyesült Arab Emírségek
-
Egyesült Királyság
-
Egyiptom
-
El Salvador
-
Elefántcsontpart
-
Eswatini
-
Etiópia
-
Fehéroroszország
-
Finnország
-
Franciaország
-
Fülöp-szigetek
-
Ghána
-
Grúzia
-
Görögország
-
Haiti
-
Hollandia
-
Hongkong
-
Horvátország
-
India
-
Indonézia
-
Irak
-
Irán, Iszlám Köztársaság
-
Izrael
-
Jamaica
-
Japán
-
Jemen
-
Jordánia
-
Kambodzsa
-
Kamerun
-
Kanada
-
Katar
-
Kazahsztán
-
Kenya
-
Kirgizisztán
-
Kolumbia
-
Kongó
-
Kongó D. K.
-
Korea
-
Kuba
-
Kuvait
-
Kína
-
Laosz
-
Lengyelország
-
Lesotho
-
Lettország
-
Libanon
-
Litvánia
-
Luxemburg
-
Líbia
-
Madagaszkár
-
Magyarország
-
Malajzia
-
Marokkó
-
Mauritius
-
Mexikó
-
Mianmar
-
Moldova
-
Mongólia
-
Montenegró
-
Mozambik
-
Málta
-
Namíbia
-
Nepál
-
Nigéria
-
Norvégia
-
Németország
-
Olaszország
-
Omán
-
Pakisztán
-
Palesztina
-
Panama
-
Paraguay
-
Peru
-
Portugália
-
Puerto Rico
-
Pápua Új-Guinea
-
Reunion
-
Románia
-
Ruanda
-
Spanyolország
-
Sri Lanka
-
Svájc
-
Svédország
-
Szaúd-Arábia
-
Szerbia
-
Szingapúr
-
Szlovákia
-
Szlovénia
-
Szomália
-
Szíria
-
Tajvan, Kína tartomány
-
Tanzánia
-
Thaiföld
-
Trinidad és Tobago
-
Tunézia
-
Tádzsikisztán
-
Törökország
-
USA
-
Uganda
-
Ukrajna
-
Uruguay
-
Venezuela
-
Vietnam
-
Zambia
-
Zimbabwe
-
Észak-Macedónia
-
Észtország
-
Írország
-
Örményország
-
Új-Zéland
-
Üzbegisztán
- Forex
- Crypto
