Az amerikai igazságügyi minisztérium 15 milliárd dollárnyi Bitcoin elkobzását kéri a Prince Group alapítójától

Minden hír

Vezető hírek

Szerkesztők kedvencei

Részvények

Kriptovaluták

Gazdaság

Devizák

Árupiacok

Üzlet és vagyon

Piaci hangok

Yaroslav Dmytrenko

14.10.2025

Az amerikai igazságügyi minisztérium 15 milliárd dollárnyi Bitcoin elkobzását kéri a Prince Group alapítójától — Kambodzsai mágnás Chen Zhi szembesül rekord $15B Bitcoin peres

Az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma (DoJ) a történelem legnagyobb kriptopénz elkobzási perét nyújtotta be, amelyben a jelenleg amerikai őrizetben lévő, mintegy 15 milliárd dollár értékű Bitcoin lefoglalására törekszik.

Ezt a cikket az eredetiből fordítottuk. Olvassa el tudósítónk eredeti változatát itt.

Az elkobzás része a Chen Zhi (más néven Vincent), egy 37 éves brit és kambodzsai kettős állampolgár, a Prince Holding Group, Kambodzsa egyik legnagyobb pénzügyi és ipari konglomerátumának alapítója és elnöke elleni büntetőeljárásnak.

A vádirat szerint Chen a csoportot - amely eredetileg ingatlanokkal és pénzügyi szolgáltatásokkal foglalkozott - Kambodzsa-szerte kényszermunka-csalással foglalkozó bűnszövetkezetté alakította át.

"Az ezekben a vegyületekben akaratuk ellenére fogva tartott személyek részt vettek a "disznóvágás" néven ismert csalárd kriptovaluta befektetési rendszerekben, amelyekkel az Egyesült Államokban és világszerte több milliárd dollárt csaltak ki az áldozatoktól" - állapította meg a DoJ.

Bár Chen továbbra is szabadlábon van, az amerikai hatóságok azt állítják, hogy 127 271 BTC (mintegy 15 milliárd dollár) van a kezükben, amely hozzá köthető, és polgári jogi eljárást indítottak a vagyon elkobzása érdekében.

A fejlesztési birodalom sötét oldala

A vádirat szerint Chen Zhi 2015 óta vezette a Prince Groupot, amelyet több tucatnyi - a csoport honlapja szerint állítólag több mint 80 - vállalkozássá bővített, és több kontinensen működött.

"A Prince Group csalásai világszerte, többek között az Egyesült Államokban is megcélozták az áldozatokat a nevében eljáró helyi hálózatokon keresztül. Az egyik ilyen hálózat a New York-i Brooklynban működött, megkönnyítve a csalárd átutalásokat, és több mint 250 áldozat nevében dollármilliókat mosott tisztára a csoport számára" - közölte a DoJ.

A Prince Group telefonközpontjai magas hozamokat ígérve csábították a befektetőket kriptopénz átutalására a Mekong-deltában zajló "építkezési projektekhez". A vállalat állítólag több száz munkást is Kambodzsába csempészett, akiket erőszakkal és bezárással fenyegetve kényszerítettek arra, hogy csaló telepeken dolgozzanak.

"A mai akció az egyik legjelentősebb csapást jelenti a globális emberkereskedelem és a kibernetikus pénzügyi csalás ellen" - mondta Pamela Bondi amerikai ügyész és Todd Blanche főügyészhelyettes.

A DoJ jelentése szerint a Prince Group összetett kriptopénzmosási technikákat alkalmazott, beleértve a "rétegezést" és a "strukturálást", hogy elrejtse a pénzeszközök eredetét. Nagy mennyiségű kriptopénzt többször is elosztottak több tucat pénztárcán, majd később összevonták őket, hogy elrejtsék a forrásukat.

A tiltott nyereség egy részét végül tőzsdéken helyezték el, vagy átváltották fiat valutára, amiből luxusutazásokat, jachtokat, magánrepülőket, nyaralókat, ritka gyűjtemények és képzőművészeti alkotások - köztük egy New York-i árverésen vásárolt Picasso-festményt - finanszíroztak.

Mint írtuk, az Evita Pay alapítóját az USA megvádolta 530 millió dolláros kriptopénzmosási rendszer miatt.

Ez az anyag harmadik felek véleményét tartalmazhatja, a weboldalon található adatok és információk egyike sem minősül befektetési tanácsnak a Jogi nyilatkozatunk szerint. Bár szigorú Szerkesztői Integritást követünk, ez a bejegyzés tartalmazhat hivatkozásokat partnereink termékeire.

Tetszett a cikk?