A kanadai szabályozó hatóság rekordösszegű büntetést szabott ki a Xeltox kriptoplatformra pénzmosás elleni jogsértések miatt

Traders Union
Minden hír
Kriptovaluták
Kanadai szabályozói kérdések

Minden hír

Vezető hírek

Szerkesztők kedvencei

Részvények

Kriptovaluták

Gazdaság

Devizák

Árupiacok

Üzlet és vagyon

Piaci hangok

Emilio Ghigini

23.10.2025

A kanadai szabályozó hatóság rekordösszegű büntetést szabott ki a Xeltox kriptoplatformra pénzmosás elleni jogsértések miatt — A Xeltox figyelmen kívül hagyott 2500 gyanús tranzakciót, mondja a Fintrac

A kanadai Pénzügyi Tranzakciók és Jelentések Elemző Központja (Fintrac) rekordösszegű, 176,9 millió C$ (126 millió dollár) bírságot szabott ki a Xeltoxra, más néven Cryptomusra, "a pénzmosás elleni megfelelés példátlan kudarcának" nevezve azt.

Ezt a cikket az eredetiből fordítottuk. Olvassa el tudósítónk eredeti változatát itt.

A Fintrac szerint a Xeltox több mint 2500 gyanús tranzakciót hagyott figyelmen kívül, amelyek olyan bűncselekményekhez kapcsolódtak, mint a csalás és a zsarolóvírus rendszerek. a British Columbia Securities Commission (BCSC) már májusban felfüggesztette a vállalat működését, mert be nem jegyzett tőzsdeként működött.

A szabályozók azt is megállapították, hogy a Xeltox elmulasztotta a kötelező jelentések benyújtását több mint 1500 bejövő kriptotranzakcióról, amelyek egyenként 10 000 C$ vagy annál nagyobb értékűek voltak az egyes ügyfelektől.

A Fintrac végrehajtási közleménye szerint ez "a megfelelőségi felügyelet teljes összeomlását" jelenti Kanada egyik legaktívabb kriptopénz platformjánál.

A szabálysértések nem hagytak más választást a szabályozóknak

Sarah Paquet, a Fintrac igazgatója szerint a hivatal "kénytelen volt meghozni ezeket a példátlan intézkedéseket" a be nem jelentett tranzakciókhoz kapcsolódó bűncselekmények súlyossága miatt. Hozzátette, hogy a Xeltox "nem teljesítette a bűncselekményekből származó jövedelmek (pénzmosás) és a terrorizmus finanszírozásáról szóló törvény szerinti jogi kötelezettségeit".

A törvény előírja, hogy minden Kanadában bejegyzett kriptotársaságnak azonnal fel kell fedeznie és jelentenie kell a gyanús tevékenységet, de Paquet szerint a Xeltox többször is figyelmen kívül hagyta ezt a szabályt.

Nem ez az első alkalom, hogy a vállalatnak szabályozási problémákkal kell szembenéznie. 2024 májusában a BCSC azzal vádolta meg a Cryptomust (korábban Certa Payments Ltd.), hogy nem bejegyzett tőzsdeként működik, ami az értékpapírok és származtatott termékek kereskedelmének ideiglenes, júniusig tartó betiltásához vezetett.

Ez a végrehajtás gyakorlatilag befagyasztotta a Xeltox működését Brit Kolumbiában, a szabályozó hatóság pedig arra figyelmeztetett, hogy a további jogsértések további büntetéseket vonhatnak maguk után, ha a kereskedés engedély nélkül folytatódik.

Mint írtuk, Kanada elsőként hagyja jóvá a Solana ETF-ek tétes spotját.

Ez az anyag harmadik felek véleményét tartalmazhatja, a weboldalon található adatok és információk egyike sem minősül befektetési tanácsnak a Jogi nyilatkozatunk szerint. Bár szigorú Szerkesztői Integritást követünk, ez a bejegyzés tartalmazhat hivatkozásokat partnereink termékeire.

Tetszett a cikk?