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ウクライナ国家警察と治安局は、20カ国以上のユーザーから暗号資産を盗むために使われていた偽投資プラットフォームのネットワークを摘発しました。この詐欺は最盛期には月間100万ドルの取引高があり、当局はすでに62人の被害者を特定しています。
この記事は原文から翻訳されました。特派員による原文はこちら.
プレスリリースによると、このネットワークは25歳のITスペシャリストによって組織されました。彼は46人以上のウクライナ人を勧誘し、キーウおよび周辺地域に複数のオフィスを設立しました。
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この組織には、偽の投資プラットフォームを開発し、ブロックされそうになると運営を維持する開発者も含まれていました。他の参加者は顧客対応やオフィス業務、警備を担当していました。
被害者はTelegram広告で標的にされた
詐欺師たちは、あたかも利益が出るかのような暗号資産プロジェクトの広告をTelegram チャンネルに掲載しました。ユーザーが登録すると、ウォレットを接続し、投資のために資金を送金するよう誘導されました。
実際には取引は一切行われていませんでした。従業員が顧客アカウントのデータを手動で改ざんし、残高や投資が増えているように見せかけていました。
ユーザーが出金を試みると、プラットフォームは取引をブロックしました。問題解決のため、メインの暗号資産ウォレット を接続し、小額の「テスト」取引を承認するよう指示されました。
ウェブサイトに埋め込まれたクリプトドレイナーがこの承認を利用し、資産へアクセスして詐欺師の管理するアドレスへ送金しました。被害者はその後、資金へのアクセスを失いました。
警察、200台以上のコンピューターと携帯電話を押収
当局は、グループのデータベースが保存されていたオランダのサーバー機器へのアクセスを得ました。捜査官は、被害者情報、暗号資産ウォレットアドレス、盗まれた金額、内部コミュニケーション、偽プラットフォームの運営データなどを発見しました。
捜査官はすでに、ドイツ、ポーランド、リトアニア、ラトビア、スペイン、フランス、イギリス、カナダ、イスラエルを含む20カ国以上の62人の被害者を特定しています。プラットフォームは登録や本人確認の際にユーザーの個人情報も収集していました。
当局はキーウおよび周辺地域で34件の家宅捜索を実施。100台以上のコンピューターと100台の携帯電話、79枚のSIMカード、GSMゲートウェイ、現金、15台の車両を押収しました。
一部の財産は容疑者の妻や親族名義で登録されており、主犯格とされる人物は武装警備員とともに移動していました。警察は引き続き関係者や被害者の特定、最終的な被害総額の算定を進めています。
7月には、ウクライナ当局が約1,0万ドルの組織的詐欺を行っていたと疑われる別の暗号資産取引所ネットワークを摘発しました。国内7地域で家宅捜索が行われ、現金48万ドル以上が押収されました。
この事件は、ウクライナで暗号資産インフラが大規模な詐欺スキームに利用されている一例です。ウクライナの法執行機関はネットワークの捜査と、関連資金の出所や流れの追跡を続けています。
以前、私たちは戦争中に開発された技術的専門知識 を活用する、Palantirが支援するウクライナの防衛系スタートアップについて報じました。同社は、戦闘現場で直接展開された先端技術の経験を基にソリューションを構築しています。
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