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チリの暗号資産取引所Orionxは、2025年にTetherから投資を受けていましたが、顧客資産の管理に問題が発覚したことを受け、恒久的な閉鎖手続きを開始しました。フォレンジック監査により、700万ドル以上の暗号資産が会社の管理外のウォレットに移転されていたことが判明しました。
この記事は原文から翻訳されました。特派員による原文はこちら.
Orionxは現在、顧客資産の返還を最優先事項としていると述べています。問題の調査中はプラットフォームからの出金が停止されています。
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この閉鎖は、USDT 発行元のTetherがOrionxのシリーズA資金調達ラウンドを主導し、ラテンアメリカでの拡大を進めてから約15か月後に行われました。
準備金の見直しで不足が発覚
問題が明るみに出たのは8月27日で、Orionxの最高執行責任者（COO）トーマス・マクミランが、取引所の内部システムに記録された残高と実際に管理下にある資産との間に大きな不一致を発見しました。
同社は内部調査を開始し、その後外部の専門家を招いてフォレンジック監査を実施しました。監査では、Orionxの会計記録と公開されているオンチェーンデータを比較しました。
調査の結果、取引所システムに記録された残高が、ビットコイン、イーサリアム 、XRP、Polygon（POL）のカストディアドレスで実際に保有されている準備金を上回っていることが判明しました。総額で700万ドルを超える不一致がありました。
チリの新聞La Terceraが引用した同社の刑事告訴状によると、問題となっている送金は2018年から2021年の間に行われた可能性があります。一部の資産は他の暗号資産プラットフォームのアカウントに送られていました。
Orionxは、なぜこの不一致が数年間発見されなかったのかについて説明しませんでした。同社の業務は、チリのフィンテック法への準拠準備の一環として一部見直されていました。
Orionx、2人の共同創業者を告発
同社は、元経営陣で共同創業者のRoberto Zibert氏とJoaquín Díaz氏を刑事告訴しました。両氏はOrionxの暗号資産カストディシステムにアクセスできたとされています。
La Terceraによると、Díaz氏に関連するアカウントは14回の送金で150万ドル以上を受け取ったとされています。事件で言及された別のアドレスは、187ETH、410万USDT超、20万USDCを受け取ったとされています。
Zibert氏とDíaz氏は容疑を否認しています。両氏は顧客の利益に反する行為は一切しておらず、資産不足の原因はまだ特定されていないと述べています。
Orionxは2017年から事業を展開しており、小売向け暗号資産取引所から、チリ、ペルー、コロンビア、メキシコで暗号資産決済や金融サービスを提供するプラットフォームへと進化してきました。2025年6月には、Tetherが同社のシリーズAラウンドで唯一のリード投資家となりました。
ステーブルコイン発行元は以前、Alloy by Tether および金担保型aUSDTステーブルコインのサービス終了を発表しています。これらはローンチから2年で終了し、同社はXAUTを含む需要の高い製品や事業分野に注力する方針を決定しました。
この製品戦略の転換は、Tetherを巡る他の法的問題が進行する中で行われています。8月には、同社が4200万USDTの凍結を巡って訴訟を起こされました。原告側は、米国当局が資金差し押さえの令状を取得する数か月前に凍結が行われたと主張しています。
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