Celsiusの破産管財財団は、2020年3月の暗号資産市場暴落時に詐欺、相場操縦、不当清算を行ったとして、BitMEX関連の5社を提訴した。原告は現在約4億9,000万ドル相当の6,360.16 BTCの返還を求めている。
この記事は原文から翻訳されました。特派員による原文はこちら.
訴状 は9月12日、Celsius関連企業が財団代表のBlockchain Recovery Investment Consortium（BRIC）を通じて、ニューヨーク南部地区連邦破産裁判所に提出した。被告はHDR Global Trading、ABS Global Trading、Shine Effort、100x Holdings、HDR Global Services。
この訴訟は、BitMEX が9月23日に取引所サービスを終了する予定の11日前に提起された。報道時点で、取引プラットフォームおよびCelsius財団の代表者は新たな申し立てについてコメントしていなかった。
Celsius、BitMEXによる不当清算を非難
訴状によると、BitMEXは2020年3月12日にCelsius のポジションを不当に清算し、担保として差し入れられていた1,325.84 BTCを取得したとされる。翌日には、投資ファンドJSTが保有する別の5,034.33 BTCも同様の方法で清算されたとされる。JSTは後に関連する請求権をCelsius財団へ譲渡した。
原告は、BitMEXが清算を発動する価格、清算を執行する仕組み、ならびに収益の一部を受け取る保険基金を同時に管理していたと主張している。一部の清算売り注文は、プラットフォーム上で利用可能な最も近い売り気配値を24%超下回る価格で出されたとされる。
訴状はさらに、清算が激化するなか、Bitcoinが競合取引所 と比べてBitMEXでディスカウント価格で取引されていたと主張している。Celsiusはこれを同プラットフォームの強制清算メカニズムに関連付け、市場下落を増幅させたと訴えている。
原告は2020年3月13日のBitMEXのシステム障害にも言及している。プラットフォームがオフラインになると清算注文の流れが止まり、Bitcoin価格が回復し始めたと主張する。BitMEXは以前、同日に2件のDDoS攻撃を受けたと説明していた。
Celsius、6,360 BTCの返還を求める
破産管財財団は、少なくとも6,360.16 BTCまたはその現在の市場価値の返還を求めている。訴訟ではこのほか、法定損害賠償および懲罰的損害賠償、清算によってBitMEXが得たとされる利益の吐き出し、訴訟費用の償還も請求している。
訴状は、手続きの中で決定されるべきだと原告が主張するこれら追加請求の金額を明示していない。そのため、潜在的な請求総額は係争中のBitcoinの現在価値を上回る可能性がある。
7月には、BKX ServicesとDavid Namdarが、強制清算により合計622.66 BTCを失ったとして、BitMEXに対する別の集団訴訟案 を提起した。原告はまた、取引所の社内トレーディング部門が顧客の機密情報にアクセスでき、サーバー障害中も取引を継続できたと主張した。
BitMEXは7月の訴訟について、「日和見的で根拠がない」とし、強力に争う意向を示した。この声明はBKX ServicesとNamdarが提起した訴訟を具体的に指したものであり、Celsiusによる新たな申し立てに対する同社の回答ではない。
先に、BitMEX創業者が次回の議会選挙を前に、英国のReform UK党へ過去最高額の寄付 を行ったと報じた。この拠出は同党が受け取った単一寄付者からの寄付として最大額だった。
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