ブルックリンの男が、米国全土のCoinbaseユーザー約100人から約1,600万ドルを盗んだと検察が主張する暗号資産フィッシング詐欺を実行したとして、禁錮4～12年の判決を受けた。この事件は、被害者自身を説得して犯罪者が管理するウォレットへデジタル資産を送金させることで、ソーシャルエンジニアリングが技術的なセキュリティを回避できることを示している。
ハイライト
- Coinbaseユーザー約100人が約1,594万ドルを失った。
- Spektorは禁錮4～12年の判決を受けた。
- 約1,600万ドルの賠償金を支払わなければならない。
この記事は原文から翻訳されました。特派員による原文はこちら.
Sheepshead Bay在住の23歳、Ronald Spektorは、起訴された31件すべてについて有罪を認めた後、水曜日に判決を受けたと、ブルックリン地区検察局 が発表した。罪状には第1級マネーロンダリング、大窃盗、盗品の刑事所持が含まれていた。検察は禁錮7～21年を求刑していた。
被害者は侵害されたウォレットへ誘導された
この詐欺は、取引所へ直接侵入するのではなく、Coinbase の担当者になりすます手口に依存していた。被害者には連絡が入り、ハッカーによって暗号資産が危険にさらされており、保護のため資産を新しいウォレットへ移す必要があると告げられた。
捜査当局によると、これらのウォレットは顧客が管理しているように見えたものの、Spektorがアクセスできる状態だった。資金が到着すると、暗号資産は引き出され、複数の取引所、交換・ミキシングサービス、ギャンブルプラットフォーム、オンライン店舗を経由して移動された。
1年に及ぶ捜査で、米国の被害者約100人に関わる約1,594万ドルの損失が確認された。少なくとも100万ドルを失った人もいた。
Spektorには、約1,600万ドルの賠償金の支払いに加え、現金、暗号資産、個人財産合わせて50万ドル超の没収も命じられた。
ブロックチェーン記録が資金追跡に貢献
捜査当局は、ブロックチェーン分析に取引記録、デジタルフォレンジック、捜索令状に基づき収集した証拠を組み合わせた。検察によると、Spektorの自宅のIPアドレスは、盗まれた暗号資産を受け取った複数のウォレットと関連付けられた。
当局はまた、Spektorがオンラインフォーラムを通じて他人を勧誘し、ソーシャルエンジニアリング活動に参加させていた証拠も発見した。捜査当局は、SpektorをTelegramのハンドルネーム「@lolimfeelingevil」および「Blockchain enemies」というチャンネルと結び付けた。検察によると、そこで彼は自身の活動について話していた。
捜査中に復元されたメッセージから、Spektorがギャンブルで約600万ドル相当の暗号資産を失っていたことが示された。捜査当局はまた、詐欺疑惑がオンラインで広まり始めた後、彼がハードウェアウォレットを廃棄し、別のウォレットを入手していたことも突き止めた。
暗号資産フィッシングは依然として人為的なセキュリティ問題
この事件は、暗号資産 のセキュリティにおける根深い弱点を示している。欺 deception によって実行された取引であっても、技術的には正当なものになり得るという点だ。被害者がブロックチェーン送金を承認すると、資金がウォレットや取引所などを短時間で移動できるため、資産の回収は困難になり得る。
そのため、なりすましは特に効果的だ。検察は暗号資産ユーザーに対し、予期しない連絡は独自に本人確認し、他人の要求で「安全なウォレット」とされる場所へ資産を移さないよう助言した。
約100人の被害者に合計約1,600万ドルの損失が生じたことは、高度な技術的エクスプロイトではなく、主に信頼と緊急性に依存する詐欺が大規模化する可能性も示している。
以前報じたように、詐欺師はMiCAを悪用 し、EUの暗号資産取引所利用者を狙っている。
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