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Yaroslav Dmytrenko

14.12.2025

브라질, 비트코인 파라오와 연결된 암호화폐 세탁 네트워크 해체 — 브라질 경찰, 5억 달러 규모의 대규모 암호화폐 세탁 적발

브라질 연방 경찰은 암호화폐를 사용한 자금 세탁 네트워크에서 "비트코인 파라오"로 알려진 현지 범죄 조직 보스 글레이드슨 아카시오 도스 산토스와 연계된 약 5억 달러를 압수했습니다.

이 기사는 원문을 번역한 것입니다. 당사 특파원이 작성한 원문은 여기에서 확인하실 수 있습니다.

브라질 경찰은 '크립토세탁' 작전의 일환으로 12월 9일부터 전국적으로 24건의 수색 및 압수 작전을 실시했습니다. 이 작전은 사기성 투자 계획과 암호화폐 기반 자금 세탁을 근절하기 위한 것이었습니다.

45명의 개인과 법인을 대상으로 9건의 예방적 체포가 이루어졌습니다. 현지 언론에 따르면 6명은 연방 지구에서, 2명은 스페인에서 체포되었습니다.

동시에 법원은 약 6억 8500만 브라질 헤알(약 1억 2800만 달러)에 해당하는 은행 계좌를 동결하도록 명령했습니다. 당국은 또한 범죄자들이 소유한 상업용 및 주거용 부동산과 기타 자산에 대한 몰수도 승인했습니다.

구금된 사람들은 금융 범죄, 돈세탁, 조직 범죄, 문서 위조 및 관련 범죄 등의 혐의로 기소될 예정입니다.

'비트코인 파라오'는 체포되었지만, 그의 범죄 네트워크는 계속 운영되고 있습니다.

현지 언론 보도에 따르면 암호화폐 세탁 그룹은 "비트코인 파라오"로 널리 알려진 글레이드슨 아카시오 도스 산토스와 연결되어 있다고 합니다. 브라질 경찰은 2021년에 그를 체포했고, 2025년 10월에 19년 이상의 징역형을 선고받았습니다. 그의 오른팔인 다니엘 알레쇼 기마라에스는 16년 이상의 형을 선고받았습니다.

산토스는 브라질최대 투자 피라미드 업체 중 하나인 가스 컨설토리아의 대표였습니다. 수천 명의 브라질 사람들이 가스 컨설토리아에 투자했다가 수백만 달러를 잃었습니다.

암호화폐 자금 세탁업자들은 산토스의 수법으로 유령 회사와 암호화폐를 결합하여 수백만 달러를 세탁하며 계속 활동했습니다.

범죄자들은 수익성 높은 암호화폐 투자를 약속하며 피해자들을 유인했습니다. 이들은 소셜 미디어에서 적극적으로 사기를 홍보하고, 대규모 마케팅 캠페인을 진행했으며, 피해자와의 신뢰와 장기적인 관계를 구축하기 위해 대면 회의를 조직했습니다.

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