한국 관세청이 암호화폐와 중국인이 연루된 최대 규모의 불법 송금 사기를 적발했습니다. 위챗과 알리페이를 통해 법정화폐를 송금한 후 암호화폐로 전환하는 수법입니다.
이 기사는 원문을 번역한 것입니다. 당사 특파원이 작성한 원문은 여기에서 확인하실 수 있습니다.
코인텔레그래프가 인용한 연합뉴스에 따르면, 한국 관세청은 위챗페이와 알리페이를 이용해 약 1500억 원(1억 달러 이상) 규모의 암호화폐 관련 송금 사기와 관련해 용의자 3명을 기소했다.
이들은 성형 수술비, 유학생 학비 등 합법적인 비용으로 위장해 송금했습니다. 중국에서 발생한 자금은 해외 거래소를 통해 암호화폐로 전환한 후 한국 지갑으로 이체한 후 다시 법정화폐로 인출하는 수법을 사용했습니다.
당국은 은행 밖 자금 흐름을 추적하는 데 어려움을 겪고 있습니다.
대량의 송금과 국경을 넘나드는 특성으로 인해 디지털 자산과 관련된 국제 금융 범죄를 추적하는 데 있어 당국이 직면한 어려움은 더욱 두드러집니다.
2025년 12월, 비슷한 수사를 통해 30대 초반의 한 여성이 암호화폐를 통해 약 1억 8천만 달러를 세탁한 혐의로 징역형을 선고받았는데, 이는 규제 당국이 적발한 사건 중 가장 큰 규모였습니다.
당시 금융 플랫폼 원세이프는 "이 여성이 그룹 채팅을 통해 이 세계에 들어왔다는 사실은 범죄자들이 암호화된 채널을 사용해 기존 은행 시스템의 가시성 밖에서 활동하는 등 얼마나 정교해졌는지 보여줍니다."라고 지적했습니다.
이에 따라 한국 금융위원회는 100만원(680달러) 이상 거래에 '트래블 룰'을 적용하여 거래소가 해당 송금 데이터를 수집하도록 하는 자금세탁방지 규제를 확대할 준비를 하고 있습니다.
이 조치는 탐지를 피하기 위해 의도적으로 거래를 소액으로 분할하는 자금세탁 수법을 막기 위한 것입니다.
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