바이낸스, 제재 대상 거래 17억 달러 관련 미 상원 조사 받는다

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Hanna Syniavska

25.02.2026

바이낸스, 제재 대상 거래 17억 달러 관련 미 상원 조사 받는다 — 바이낸스, 미국의 새로운 심사에 직면하다

미국 상원의원 리처드 블루멘탈은 포춘의 2월 13일 보도에 따라 바이낸스에 대한 공식적인 조사에 착수했습니다. 이 보고서는 바이낸스가 제재 대상인 이란 법인 및 러시아 그림자 함대와 관련된 선박과 관련된 약 17억 달러의 거래를 처리했다고 주장했습니다.

이 기사는 원문을 번역한 것입니다. 당사 특파원이 작성한 원문은 여기에서 확인하실 수 있습니다.

코인게이프는 이번 조사가 플랫폼의 내부 규정 준수 시스템과 확인된 위험에 대한 대응에 초점을 맞추고 있다고 보도했습니다. 블루멘탈은 바이낸스 CEO 리처드 텅에게 내부 서신과 규정 준수 보고서 등 분쟁이 된 거래와 관련된 문서와 데이터를 제공하도록 요청했습니다. 또한 상원의원은 잠재적인 제재 위반에 대한 내부 경고에 대해 바이낸스가 어떻게 대응했는지에 대한 세부 정보도 요구했습니다.

이러한 움직임은 2023년 미국 당국과 수십억 달러 규모의 합의 이후 이미 미국 규제 당국의 강도 높은 조사를 받고 있는 세계 최대 암호화폐 거래소에 대한 압박을 가중시키고 있습니다. 새로운 검토에서는 제재 모니터링 절차와 국제 거래 상대방과의 거래에 대해 조사할 수 있습니다. 추가적인 위반 사항이 확인되면 해당 사안은 미국 법무부 또는 재무부 금융범죄단속네트워크에 회부될 수 있습니다. 이로 인해 새로운 벌금, 더 엄격한 규정 준수 요건 또는 미국 규제 당국과의 기존 계약에 따른 조건이 확대될 수 있습니다.

검토 범위 및 혐의의 세부 사항

포춘 보고서에 따르면, 논란이 된 거래는 국제 제재가 시행되던 기간에 처리되었습니다. 이 매체는 내부 문서와 규정 준수 팀의 업무에 정통한 익명의 소식통을 인용했습니다.

이 보고서는 또한 의심스러운 거래를 확인한 후 최소 5명의 규정 준수 직원이 해고되었다고 주장했습니다. 기사에 인용된 성명은 다음과 같이 말했습니다: "내부 검토와 자격을 갖춘 법률 자문의 조언을 바탕으로 바이낸스는 언급된 활동과 관련하여 해당 제재법을 위반했다는 증거를 발견하지 못했습니다."

블루멘탈은 내부 조사팀이 어떤 경고 신호를 기록했는지, 적절한 시정 조치가 취해졌는지 파악하는 것을 목표로 하고 있습니다. 또한 포브스 보고서에 언급된 사건과 관련하여 추가 정보를 요청했습니다. 필요한 경우 조사는 상원 공개 청문회로 확대될 수 있습니다.

바이낸스 대응 및 시장 반응

바이낸스는 제재 위반 혐의를 공개적으로 부인했습니다. 지난 2년 동안 규정 준수 프레임워크를 대폭 업그레이드하고 거래 모니터링 절차를 강화했다고 밝혔습니다.

바이낸스에 따르면 2024년 1월부터 2025년 7월까지 제재 관련 리스크와 관련된 거래량은 96.8% 감소했습니다. 이러한 거래가 전체 거래량에서 차지하는 비중은 0.009%로, 이전 0.284%에 비해 감소했습니다. 바이낸스는 이러한 수치를 내부 통제 시스템이 개선되었다는 증거로 제시했습니다.

보고서가 발표된 후 시장의 반응은 주목할 만했습니다. 코인페이퍼는 2월 13일 보고서가 발표된 후 첫 몇 시간 동안 BNB가 약 3% 하락했다고 보도했습니다. 분석가들은 투자자들이 규제 리스크를 재평가하면서 현물 BTC와 BNB 시장의 변동성이 커진 것을 목격했습니다. 동시에 거래소에 대한 추가적인 규제 제한은 암호화폐 시장 전반의 거래량, 유동성, 자본 흐름에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

암호화폐 인프라에 대한 제재 위험과 압박

2023년부터 2025년 사이에 주요 암호화폐 플랫폼은 미국 규제 당국과 기록적인 벌금과 합의금을 지불한 후 자금세탁방지 및 제재 모니터링에 대한 지출을 크게 늘렸습니다. 업계는 내부 통제 시스템, 자동화된 거래 분석 및 거래 상대방 심사를 강화하기 위해 수억 달러를 할당했습니다.

지정학적 제한이 강화되면서 국경 간 거래의 투명성과 고객 신원 확인에 대한 요구 사항이 강화되었습니다. 잠재적으로 제재 대상이 될 수 있는 거래의 작은 비중이라도 상당한 벌금, 라이선스 제한 또는 추가 감독 조치를 초래할 수 있습니다.

기관 투자자의 경우 인프라 안정성과 거래 상대방 위험을 평가할 때 조사 결과가 중요합니다. 더 엄격한 제재 집행은 규정 준수 품질이 주요 경쟁 요소가 되고 있는 암호화폐 업계가 새로운 성숙 단계에 접어들었음을 의미합니다.

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