바이낸스, 이란 연계 거래 관련 미 상원의원 주장 부인

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바이낸스, 블루멘탈 상원의원 질의에 대한 답변

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Anastasiia Chabaniuk

06.03.2026

바이낸스, 이란 연계 거래 관련 미 상원의원 주장 부인 — 바이낸스, 미국 상원 조사에 대한 답변서 발표

암호화폐 거래소 바이낸스는 리처드 블루멘탈 미국 상원의원의 서한에 대한 공식 답변을 통해 이란 단체와 관련된 거래 가능성에 대한 주장은 허위이며 근거가 없다는 입장을 밝혔습니다. 또한 바이낸스는 이란에 거주하거나 이란에 위치한 사용자의 거래를 허용하지 않으며 엄격한 고객신원확인(KYC) 절차와 거래 모니터링을 적용하고 있다고 밝혔습니다.

이 기사는 원문을 번역한 것입니다. 당사 특파원이 작성한 원문은 여기에서 확인하실 수 있습니다.

바이낸스는 조사에 인용된 언론 보도에는 거래소의 제재 통제 및 규정 준수 관행에 대한 부정확하고 근거 없는 주장이 포함되어 있다고 덧붙였습니다.

상원의원의 조사는 지난 2월 바이낸스 계좌에서 약 17억 달러가 예멘의 후티 무장 세력 등 이란과 연계된 조직으로 이체되었다는 언론 보도에 따른 것입니다. 블루멘탈은 바이낸스 공동 CEO 리처드 텅에게 보낸 서한에서 이체와 관련이 있는 것으로 알려진 헥사 웨일과 블레스드 트러스트와의 거래와 관련된 기록을 요청했습니다.

의심스러운 계정 삭제

바이낸스는 답변에서 법 집행 기관의 조사 이후 시작된 내부 조사에서 해당 법인을 확인했다고 밝혔습니다. 이후 두 계정을 플랫폼에서 삭제하고 관련 정보를 당국과 공유했다고 밝혔습니다. 바이낸스는 거래 법인인 헥사 웨일(Hexa Whale)은 2025년 8월 플랫폼에서 퇴출했으며, 블레스드 트러스트는 자금 출처를 검토한 후 2026년 1월에 퇴출했다고 밝혔습니다.

또한 바이낸스는 이란에 소재한 기업과 직접 거래한 바이낸스 계정은 없다고 밝혔습니다.

바이낸스, 규정 준수 노력 확대

바이낸스는 최근 몇 년 동안 규정 준수 인프라에 수억 달러를 투자했으며, 금융 범죄 규정 준수 팀을 전 세계 1,500명 이상으로 확대했다고 밝혔습니다.

바이낸스에 따르면 잠재적으로 불법 주소와 연결된 거래 비중은 2024년 초 전체 거래량의 0.284%에서 2025년 중반에는 0.009%로 감소했으며, 주요 이란 암호화폐 플랫폼에 대한 노출은 약 97% 감소했습니다. 또한 바이낸스는 법 집행 기관과 지속적으로 협력하고 있으며 2025년에만 수사 당국으로부터 71,000건 이상의 요청을 처리했다고 밝혔습니다.

앞서 바이낸스는 지역 확장 전략의 일환으로 아시아에서 5개의 라이선스를 추가로 취득할 계획이라고 밝힌 바 있습니다.

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