MEXC, CIS 및 베트남에서 스푸핑 네트워크 발견 후 1,500개 이상의 계정 동결
암호화폐 시장 조작이 점점 더 보편화되고 있습니다.
암호화폐 거래소 MEXC는 베트남과 독립국가연합 국가에 걸쳐 조직적인 시세 조작 계획에 연루된 1,500개 이상의 계정을 확인하고 동결했습니다.
거래소가 게시한 블로그 게시물에 따르면, 내부 조사 결과 베트남(168개 계정을 관리하는 44명의 사용자)과 CIS 지역(1,500개 이상의 계정을 관리하는 138명의 사용자)에 걸쳐 자전거래, 스푸핑, 레이어링, 프론트런, 호가 스터핑 및 기타 형태의 시장 조작과 같은 부정직한 행위를 하는 두 개의 조직화된 거래 그룹이 발견되었습니다. 해당 업체는 운영이 중단되었고 관련 계좌는 모두 동결되었습니다.
MEXC는 2024년 말에 비해 2025년 1월부터 2월까지 조직적인 악성 거래 활동이 60% 증가했다고 보고하면서 이러한 수법의 정교함과 대규모 준기관 플레이어의 존재가 증가하고 있음을 강조했습니다.
"우리는 조작이 개인 거래소에서 그룹 수준, 심지어 준기관적 운영으로 이동하는 것을 목격하고 있으며, 개별 거래소와 더 광범위한 시장 인프라 모두에 체계적인 위험을 초래하고 있습니다."라고 MEXC의 분석 부서는 말했습니다.
확인된 주요 시장 조작 수법
- 자기매매: 거래량을 부풀리기 위해 구매자와 판매자 역할을 동시에 하는 계정.
- 스푸핑: 시장 수요에 대한 트레이더의 오해를 불러일으키기 위해 대량 주문을 내고 취소하는 행위.
- 레이어링: 가격 인식에 영향을 미치기 위해 대량 주문과 취소를 반복하는 행위.
- 파괴적인 알고리즘 거래: 봇을 사용하여 시장 활동을 불안정하게 만드는 행위.
- 일반적인 시장 조작: 기만적인 호가창 행위를 통해 자산 가격과 거래량을 왜곡하려는 조직적인 노력.
암호화폐 시장에 대한 새로운 위협
이 계획의 일부 계정은 일일 거래량이 2천만 달러가 넘는 것으로 알려졌으며, 참여자 알고리즘은 특정 거래 쌍에서 최대 120%의 단기 변동성 급등을 일으켰습니다. 이러한 행위를 방치하면 몇 분 안에 대량 청산과 심각한 가격 왜곡으로 이어질 수 있습니다.
이러한 영향을 완화하기 위해 MEXC는 의심스러운 거래를 취소하고 확인된 모든 계정을 차단했습니다. 다른 플랫폼에 대한 더 광범위한 위험을 평가하기 위해 자세한 조사가 진행 중입니다. 거래소는 조사 결과와 인사이트를 글로벌 규제 기관과 공유할 계획입니다.
다양한 국제 규제 프레임워크에 따라 거래 투명성에 대한 요구가 높아짐에 따라 MEXC는 조작을 방지하고 거래소 간 조율을 개선하기 위한 글로벌 표준의 필요성을 강조했습니다. 현재 분석 제공업체와 협력하고 있으며 국경을 넘는 의심스러운 활동을 탐지하기 위해 고급 자동화된 도구를 활용하고 있습니다.
"이번 사건은 수십 개의 토큰과 수백 개의 계정을 통해 조직적이고 대규모의 기술 기반 그룹이 협력하는 디지털 시장 위협의 다음 물결을 보여주는 것으로 보고 있습니다."라고 MEXC의 최고운영책임자 트레이시 진은 말했습니다.
강화된 모니터링 조치
MEXC는 의심스러운 계정에 대한 특별 모니터링 메커니즘을 도입했습니다. 잠재적인 계획으로 분류된 참여자는 최소 30일 동안 관찰 대상이 됩니다. 반복적인 공모 징후가 발견되면 해당 계정은 차단되고 내부 조사를 위해 회부됩니다.
거래소는 모든 사용자 자금이 안전하다고 강조하며, 비정상적인 상황에 대비할 수 있는 증거금 증명 시스템과 보험 기금을 갖추고 있다고 밝혔습니다. MEXC의 보험 기금은 청산 손실로부터 트레이더를 보호하기 위해 4억 6,300만 달러 이상을 할당했습니다.
또한 MEXC는 다른 거래소와 지속적으로 협력하여 모범 사례를 공유하고 더 안전한 거래 환경을 위해 더 강력한 보안 프로토콜을 구현하고 있습니다.
2025년 3월부터 MEXC는 최소 입금액을 BTC는 0,0001개, USD 또는 USDT는 1$로 규정하고 있습니다. 그러나 MEXC의 최소 거래 금액은 1달러이며, 이는 기술적으로 거래를 시작하는 데 필요한 최소 금액입니다.
