한국, 업비트에 대한 대규모 KYC 위반 조사 착수
업비트에 대한 조사
한국의 암호화폐 거래소 업비트가 고객알기제도(KYC) 규정을 대량으로 위반한 혐의로 조사를 받고 있습니다. 이 플랫폼은 건당 71,500달러의 벌금을 부과받게 됩니다.
국내 매일경제에 따르면 금융위원회는 업비트의 영업 라이선스 갱신 과정에서 50만~60만 건의 잠재적 KYC 절차 위반 사례를 발견했습니다.
업비트는 이름과 주민등록번호 등 개인정보가 흐릿한 아이디로 계좌를 개설해 규제 당국의 신원 확인을 어렵게 했다는 혐의를 받고 있습니다.
이러한 위반 혐의로 인해 업비트는 건당 71,500달러의 벌금과 한국 내 사업 허가 갱신에 어려움을 겪을 가능성이 있습니다.
한국의 암호화폐 거래소 규제
한국의 암호화폐 거래소와 가상자산 서비스 제공업체(VASP)는 엄격한 고객신원확인(KYC) 절차를 준수해야 합니다. 이러한 규제는 자금 세탁과 불법 활동 자금 조달을 방지하기 위한 것으로, 사용자 신원 확인을 의무화하고 실제 은행 계좌와 계좌를 연결하도록 규정하고 있습니다.
2018년 1월, 한국은 실명 확인된 은행 계좌로만 거래할 수 있도록 제한하는 등 암호화폐 시장 규제를 시작했습니다.이후 모든 암호화폐 거래소가 금융감독원에 의무적으로 등록하여 고객신원확인(KYC) 및 자금세탁방지(AML) 규정을 준수하도록 하는 등 더 엄격한 규제가 도입되었습니다.
6개월 전, 업비트는 한국 암호화폐 시장의 선두주자가 되었습니다.
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