태국 규제 당국, 불법 암호화폐 활동으로 OKX 운영자 및 프로모터 9명 기소
SEC 제소는 형사 소송으로 이어질 수 있습니다.
태국 증권거래위원회(SEC)가 태국의 인기 암호화폐 거래소인 오케이엑스(OKX)의 운영사인 Aux Cayes FinTech Co. Ltd와 인기 암호화폐 거래소 발기인 9명을 무면허로 운영했다는 이유로 태국에서 OKX를 운영한 혐의로 정식으로 고소했습니다.
SEC는 경제범죄억제국(ECD)에 제출한 고소장에서 OKX의 태국 내 운영이 디지털 자산 사업에 관한 긴급 법령 B.E. 2561(2018)을 위반하고 있다고 밝혔습니다. 크립토폴리탄에 따르면, 이 문서에 따르면 OKX는 2021년 10월 태국에서 사업을 시작했으며, 적절한 허가를 받지 않았음에도 불구하고 0.1%의 거래 수수료를 징수했다고 합니다.
태국 SEC는 "OKX의 활동은 긴급 법령 3조에 따라 디지털 자산 거래소 사업으로 간주될 수 있으며, 해당 회사는 라이선스를 취득하지 않았기 때문에 26조를 위반하고 66조에 따라 처벌을 받을 수 있다"고 명시했습니다.
또한 규제 당국은 OKX가 페이스북, X(이전의 트위터), 텔레그램, 유튜브, 디스코드, 오픈챗 등 소셜 미디어 플랫폼에서 무허가 서비스를 홍보했다고 지적했습니다.
디지털 자산 사업에 관한 긴급 법령. 출처: 태국 SEC, 크립토폴리탄.
SEC는 소셜 미디어를 통해 이 거래소의 서비스 홍보를 도운 9명의 개인을 찾아내 형사 고발을 진행했습니다. SEC는 이들의 행동이 디지털 자산 규정을 위반하면서 OKX가 태국에서 사용자 기반을 확장하는 데 도움을 줬다고 지적했습니다.
"이 9명의 행동으로 OKX의 브랜드 인지도가 높아졌고 더 많은 사용자를 유치할 수 있었습니다. 따라서 이들의 행위는 무면허 디지털 자산 거래소를 운영하는 OKX를 방조한 것으로 간주되며, 이는 긴급령 26조를 위반한 것입니다."라고 SEC는 말했습니다.
SEC 고소는 형사 소송으로 이어질 수 있습니다.
고소는 범죄 수사의 시작일 뿐이며 유죄의 증거가 아니라는 점에 유의하는 것이 중요합니다. 이제 사건의 진행 여부는 검찰의 결정에 달려 있습니다. SEC는 절차를 감독하고 소송에 관련된 관련 기관과 협력할 수 있을 뿐입니다.
OKX와 그 발기인이 유죄 판결을 받으면 형사 처벌을 받을 수 있습니다. 디지털 자산 법령에 따라 무허가 거래소를 운영하는 사람은 2년에서 5년의 징역형과 20만 바트(5,894달러)에서 50만 바트(14,737달러) 사이의 벌금형, 그리고 위반이 계속되는 날마다 1만 바트(295달러)의 추가 벌금을 선고받을 수 있습니다.
SEC는 또한 태국에서 무허가 디지털 자산 플랫폼 사용의 위험성에 대해 투자자들에게 공개적으로 경고하며, 이러한 플랫폼은 법적 보호를 제공하지 않으며 사용자를 자금 세탁 및 사기 위험에 노출시킬 수 있다고 지적했습니다.
규제 당국은 허가된 디지털 자산 사업자의 공식 목록은 웹사이트에서 확인할 수 있다고 덧붙였습니다. 현재 바이낸스, 업비트와 같은 주요 업체를 포함해 32개 업체가 라이선스를 받았습니다.
앞서 말씀드렸듯이, OKX는 15억 달러 규모의 바이비트 해킹으로 인해 플랫폼을 통해 1억 달러가 세탁된 것을 규제 당국이 발견한 후 DEX 애그리게이터를 폐쇄했습니다. 유럽 규제 당국은 OKX Web3가 MiCA 규정을 위반했는지 여부를 조사하고 있으며, 이는 벌금 또는 라이선스 취소로 이어질 수 있습니다.
