몰타, 과거 AML 위반으로 OKX에 120만 달러 벌금 부과
과거의 위법 행위에 대한 상징적인 처벌
MiCA 라이선스를 받은 암호화폐 거래소 OKX는 지난 18개월 동안 규정 준수 노력을 크게 개선했습니다. 그러나 몰타의 규제 당국은 이 플랫폼의 과거 "체계적인" 자금세탁방지(AML) 실패를 간과할 수 없다고 말합니다.
몰타의 금융정보분석국(FIAU)은 OKX의 유럽 자회사인 OK코인 유럽에 110만 유로(120만 달러)의 벌금을 부과했는데, 이는 플랫폼에서 과거 수많은 AML 위반 사례를 발견한 결과입니다.
OKX는 2025년 1월 몰타 허브를 통해 EU의 새로운 암호화 자산 시장(MiCA) 프레임워크에 따라 라이선스를 받은 최초의 암호화폐 거래소 중 하나였습니다.
과거 위법 행위에 대한 상징적인 처벌
코인텔레그래프 보도에 따르면, FIAU는 지난 18개월 동안 OKX가 AML 정책을 크게 개선했음을 인정하면서도 2023년으로 거슬러 올라가는 이전의 규정 준수 실패를 "무시할 수 없다"고 말했습니다.
"이 중 일부는 심각하고 체계적인 것으로 간주되었습니다."라고 규제 당국은 공지를 통해 밝혔습니다.
이번 벌금 소식은 지난 3월 블룸버그가 바이비트 해킹 이후 1억 달러의 자금 세탁과 관련하여 EU 규제 당국이 OKX를 조사하고 있다고 보도한 지 불과 몇 주 만에 나온 것입니다.
또한 바이비트의 CEO 벤 저우는 OKX의 Web3 프록시를 통해 해커들이 2월 바이비트 익스플로잇 공격으로 도난당한 약 1억 달러(또는 40,233 ETH)를 세탁할 수 있었다고 주장한 바 있습니다.
앞서 말씀드렸듯이 태국 증권거래위원회(SEC)는 태국의 OKX 운영사인 Aux Cayes FinTech Co. Ltd와 태국 OKX 운영자 및 인기 암호화폐 거래소 발기인 9명을 무면허로 운영한 혐의로 공식 고소했습니다.
