미국 법원, 암호화폐 거래량 조작 혐의로 아랍에미리트 암호화폐 기업 CLS 글로벌에 벌금형 부과
암호화폐 시장 조작 혐의로 미국에서 42만 8천 달러의 벌금을 부과받은 CLS 글로벌.
보스턴 연방법원은 사기 거래 행위에 대한 대대적인 단속을 통해 암호화폐 시장조작 업체인 CLS 글로벌에 428,059달러의 벌금을 부과하고 3년간 미국 내 영업을 금지했습니다.
4월 2일 매사추세츠주 검찰청에서 발표한 이번 판결은 CLS 글로벌이 FBI의 잠복 수사를 통해 밝혀진 암호화폐 시장 조작 계획에 연루된 데 따른 것이라고 코인텔레그래프가 보도했습니다.
아랍에미리트에 본사를 둔 CLS 글로벌은 지난 1월 시장 조작 음모 1건과 전신 사기 1건에 대해 유죄를 인정했습니다. 이 혐의는 2024년 5월 FBI가 암호화폐 분야의 불법 '워시 트레이딩'을 폭로하기 위해 출시한 가짜 토큰인 넥스펀드AI의 거래를 조작하기로 한 회사의 합의와 관련이 있습니다.
FBI, 시장 사기 계획에 연루된 여러 회사 적발
조사 결과, 최소 두 곳의 다른 회사와 함께 CLS 글로벌이 거래량을 부풀리고 수요를 조작하여 투자자를 오도하도록 설계된 넥스펀드AI에 사기성 시장 조성 서비스를 제공한 것으로 밝혀졌습니다. 미국 증권거래위원회(SEC)는 지난해 10월 CLS 글로벌과 직원 안드레이 조르체스, 홍콩에 본사를 둔 ZM 퀀트 인베스트먼트와 러시아에 본사를 둔 갓비트 컨설팅에 대해 사기 혐의를 제기했습니다.
전 라토큰 임원 필리프 베셀로프가 2017년에 설립한 CLS 글로벌은 "고품질" 시장 조성 및 트레이딩 컨설팅을 제공하는 업체로 마케팅했습니다. 그러나 디지털 자산 시장에서의 조작을 억제하기 위한 규제 노력이 강화되는 가운데 이 회사의 관행은 면밀한 조사를 받게 되었습니다. 11만 명 이상의 팔로워를 보유한 X 소셜 미디어 프로필을 통해 계속 운영 중인 이 회사는 이번 판결에 대해 공개적으로 논평하지 않았습니다.
암호화폐 무결성을 위한 과제로 남아있는 워시 트레이딩
자산을 반복적으로 사고 팔아 거래량을 조작하는 워시 트레이딩은 암호화폐 시장의 지속적인 문제로 남아 있습니다. 체인널리시스는 연간 워시 트레이딩 활동의 규모를 26억 달러로 추정하며, 이는 일일 총 거래량의 약 2%에 해당합니다. 그러나 미국 전미경제연구소의 이전 연구에 따르면 규제되지 않은 거래소의 거래량 중 최대 70%가 불법 관행과 연관되어 있을 가능성이 있는 것으로 추정되는 등 문제는 훨씬 더 심각할 수 있습니다.
CLS 글로벌의 사례는 규제 당국과 법 집행 기관이 디지털 자산 분야의 조작을 억제해야 한다는 압력이 점점 더 커지고 있음을 강조합니다. 암호화폐 시장이 성장함에 따라 당국이 투명성과 투자자 보호를 강화하기 위해 노력함에 따라 이와 같은 법적 조치는 더욱 빈번해질 수 있습니다.
최근 저희는 지니어스 그룹이 3천만 달러가 넘는 자산을 불법적으로 판매한 혐의로 자사 경영진을 고소하고 있다는 소식을 전한 바 있습니다.
