SEC, 1억 9,800만 달러 규모의 폰지형 사기로 암호화폐 창립자 라밀 팔라폭스 기소
앳킨스 신임 위원장의 첫 번째 사건은 암호화폐 사기와 관련이 있습니다.
미국 증권거래위원회(SEC)는 1억 9,800만 달러 규모의 암호화폐 사기와 관련하여 PGI 글로벌의 설립자 라밀 팔라폭스와 몇몇 가까운 관계자들을 기소했습니다. 이는 폴 앳킨스 신임 SEC 위원장이 제기한 첫 번째 사건입니다.
주요 내용
- 폴 앳킨스는 취임과 동시에 투자자를 보호하고 명확하고 투자 친화적인 규제를 확립하는 것을 최우선 과제로 삼겠다고 발표했습니다.
- 4월 22일, SEC는 팔라폭스가 암호화폐 혁신 플랫폼 구축을 가장해 5,700만 달러가 넘는 투자자 자금을 유용했다는 혐의로 그를 고소했습니다.
- SEC는 팔라폭스가 암호화폐 분야의 전문성과 AI 기반 자동 거래 플랫폼에 대한 주장은 완전히 조작된 것이라고 주장합니다. 실제로 이 플랫폼은 투자자를 속이기 위해 설계된 폰지 유사수신 사기의 연막에 불과했습니다.
폰지 사기를 위한 암호화폐 위장
SEC 고발장에 따르면 2020년 1월부터 2021년 10월까지 PGI 글로벌은 연간 최대 20%의 수익을 약속하는 '멤버십 패키지'를 제공하고 다단계 마케팅(MLM)과 유사한 추천 기반 모델을 사용하여 더 많은 투자자를 유인했습니다.
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팔라폭스는 투자자 자금 5,700만 달러 이상을 주식 거래 대신 람보르기니, 시계, 부동산 등 사치품을 구입하는 데 사용했습니다. 그는 남은 자금으로 초기 투자자들에게 돈을 지급하는 데 전형적인 폰지 사기를 모방한 것으로 알려졌습니다.
"팔라폭스는 투자 대신 자신과 가족을 위해 자동차, 주택, 명품을 구입했습니다."라고 SEC 필라델피아 지역 사무소의 스콧 톰슨 부국장은 말했습니다.
SEC의 새로운 사이버 및 신흥 기술 부서 책임자인 로라 달레어드는 팔라폭스가 암호화폐와 AI에 대한 화제를 악용하여 실제로는 글로벌 사기 행위에 대한 신뢰성을 제공했다고 말했습니다.
SEC와 법무부의 조치
미국 버지니아 동부 지방 법원에 제출된 SEC의 고소장에는 Palafox가 증권 사기 및 등록 위반 혐의로 고발되었습니다. 이 소장은 그가 다단계판매 스타일의 증권 제공이나 암호화폐 기반 투자 계획에 참여하는 것을 금지하는 영구적인 금지 명령과 판결 전 이자와 민사 벌금으로 부당 이득을 몰수하는 것을 요구하고 있습니다.
공동 피고인으로는 BBMR Threshold LLC, Darvy Mendoza, Marissa Mendoza Palafox, Linda Ventura가 이름을 올렸습니다. 미국 버지니아주 동부 지방 검찰청도 팔라폭스에 대한 형사 소송을 병행하여 제기했습니다.
앞서 말씀드린 대로 폴 앳킨스는 2025년 4월 9일 도널드 트럼프 대통령의 지명과 상원의 인준을 거쳐 미국 증권거래위원회(SEC)의 제34대 위원장으로 공식 취임했습니다.
