SEC, 암호화폐 채굴 사기로 1억 달러 규모의 사기 혐의로 투지 캐피탈 고발
이 회사는 고수익 암호화폐 채굴 펀드에 투자하겠다고 제안했습니다.
미국 증권거래위원회(SEC)가 미등록 증권의 사기 및 불법 판매 혐의로 Touzi Capital을 고소했습니다.
미국 증권거래위원회(SEC)는 투지 캐피탈을 상대로 1억 달러가 넘는 미등록 증권을 불법적으로 판매한 혐의와 사기 혐의로 회사와 CEO인 Eng Teng을 고발하는 소송을 제기했습니다 .
투지 캐피탈은 2021년부터 2023년 초까지 암호화폐 채굴 펀드에 대한 투자를 홍보하여 1,200명 이상의 투자자로부터 약 9,500만 달러를 모금했습니다. 또한 이 회사는 부채 회생 사업을 위해 2,300만 달러를 추가로 확보했습니다.
그러나 SEC는 투지 캐피털이 투자자 자금을 모아 암호화폐 채굴과 관련이 없는 벤처에 분산 투자했다고 주장하고 있습니다. 이 자금의 일부는 CEO가 개인적인 용도로 유용하고 부풀려진 수익을 보여주기 위해 유용했다고 주장합니다.
고소장에 따르면 투지 캐피탈과 그 소유주는 투자자들에게 고수익과 안전하다고 설명하며 투자의 안정성에 대해 오해를 불러일으켰습니다. 일부 프로젝트가 실패하기 시작한 후에도 계속해서 추가 자금을 모집한 것으로 알려졌습니다.
SEC, 재판 전 합의 벌금을 요구하다
SEC는 현재 투지 캐피탈에 민사 벌금을 지불하고, 불법으로 얻은 자금에 이자를 붙여 반환하고, CEO를 대상으로 한 영구 금지 명령을 준수할 것을 요구하고 있습니다.
투지 캐피탈 사건으로 인해 암호화폐 기업과 관련된 다른 조사가 중단되고 소송이 취하될 수 있다는 추측이 제기되고 있습니다.
최근 미국 당국과 암호화폐 업계 간의 관계가 개선될 조짐이 보이지만, 증권거래위원회(SEC)는 바이낸스와 법적 공방을 이어가고 있습니다.
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