인도, 국경 지역 내 암호화폐 거래 감시를 위한 거래소 명령
인도가 암호화폐 흐름을 표적으로 삼으면서 개인 지갑이 조사를 받고 있습니다.
인도 정부는 암호화폐 활동에 대한 규제를 강화했으며, 이번에는 국경 지역, 특히 잠무와 카슈미르에서 발생하는 거래에 초점을 맞추고 있습니다.
이코노믹 타임즈에 따르면 국가 안보 우려와 불법 자금의 위험에 대응하기 위해 인도 금융정보국(FIU-IND) 은 암호화폐 거래소에 이 지역과 연결된 거래와 P2P 지갑 거래를 면밀히 모니터링할 것을 지시했습니다.
이 명령은 최근 카슈미르의 파할감 마을에서 테러 자금 조달에 암호화폐 자산이 악용될 수 있다는 우려가 높아진 데 따른 것입니다. 당국은 솔라나와 같은 블록체인에 "파할감", "신두르 작전"과 같은 의심스러운 토큰이 등장하는 것을 우려의 한 부분으로 지적했습니다.
개인 지갑과 바이낸스 송금 감시 대상
FIU-IND는 특히 사용자가 중앙화된 거래소를 거치지 않고 직접 자금을 송금할 수 있는 개인 지갑 활동에 대한 경각심을 높였습니다. 이러한 지갑은 사용자 자율성이 높지만, 추적과 보고가 훨씬 더 어렵습니다. 인도 거래소는 출금을 허용하기 전에 외부 지갑, 특히 바이낸스 지갑이 고객 소유인지 확인하기 시작했습니다.
이러한 노력에도 불구하고, 자금이 바이낸스와 같은 글로벌 플랫폼으로 이동하면 특히 통일된 국제 암호화폐 규정 준수 표준이 없기 때문에 자금 추적이 어려워진다는 것을 규제 당국은 인정하고 있습니다.
SEBI, 투자 펀드에 대한 감독 확대
이와 동시에 인도 증권거래위원회(SEBI)는 대체투자펀드(AIF)의 수탁자에게 자금세탁 방지 통제를 강화할 것을 요청했습니다. 이러한 조치는 인도의 금융 생태계를 특히 민감하거나 고위험 영역에서 불법적인 암호화폐 흐름으로부터 보호하려는 광범위한 노력을 반영합니다.
인도의 암호화폐 규제 전략은 국경 긴장과 디지털 금융이 교차하면서 더욱 적극적인 단계로 접어들고 있습니다. 지정학적 민감도가 높아짐에 따라 인도에서 활동하는 암호화폐 플레이어는 감시와 통제가 강화되고 규정 준수 증명에 대한 압박이 커질 것으로 예상할 수 있습니다. 업계는 이러한 지역적 제한이 국가적 또는 국제적 정책 논의로 발전할지 여부를 주시할 것입니다.
관련 문서: 애리조나 주지사, 암호화폐 보유에 관한 법안 거부권 행사.
