두 명의 전 BitMEX 고객이 회사와 공동 창립자들을 상대로 집단 소송을 제기하며, 이들이 이용자를 대상으로 반대 매매를 수행하고 청산을 조작했다고 비난했습니다. 원고들은 총 623 BTC를 잃었다고 주장하며 금전적 보상이 아닌 암호화폐 자산의 반환을 요구하고 있습니다.
이 기사는 원문을 번역한 것입니다. 당사 특파원이 작성한 원문은 여기에서 확인하실 수 있습니다.
이 소송은 BitMEX가 2026년 9월 운영 중단을 발표한 당일 뉴욕 남부 연방 지방 법원에 접수되었습니다. 소장 에 따르면 피고에는 BitMEX 공동 창립자인 아서 헤이즈, 사무엘 리드, 벤자민 델로를 비롯해 전 사업 개발 책임자 그레고리 드와이어, HDR Global Trading Limited 및 그 계열사들이 포함되었습니다.
원고들은 BitMEX가 이용자 데이터에 접근할 수 있는 비밀 자기자본거래(Proprietary Trading) 데스크를 운영하며 플랫폼 내 고객들을 상대로 반대 매매를 했다고 주장합니다.
청산 조작 의혹
소장에 따르면 BitMEX 는 이용자 포지션의 청산 임계값을 필요 이상으로 높게 의도적으로 설정했습니다. 이는 거래소가 남은 담보를 압류하여 보험 기금으로 이체하기 위함이었다는 주장입니다.
원고들은 또한 BitMEX의 트레이딩 데스크가 특수 소프트웨어를 사용하여 가장 많은 청산을 유도할 수 있는 가격 수준을 식별했다고 주장합니다. 그 후 해당 가격대로 시세를 움직이도록 설계된 거래를 실행했다는 의혹입니다.
또한 소송에서는 BitMEX가 해당 정보의 기밀 유지를 보장했음에도 불구하고, 거래소 직원들이 이용자의 숨겨진 주문과 청산 가격대를 볼 수 있었다고 명시했습니다. 회사는 일반 이용자 계정으로 위장한 특수 계정을 사용하여 거래 활동을 수행한 것으로 알려졌습니다.
원고들, BitMEX가 대규모 청산을 조작했다고 주장
소장은 BitMEX 이용자들이 약 25분 동안 플랫폼에 접속할 수 없었던 2020년 3월 13일의 사건을 별도로 언급하고 있습니다. 해당 기간 동안 약 8억 달러 규모의 레버리지 포지션이 청산되었습니다.
당시 회사는 서비스 중단 원인을 클라우드 서비스 제공업체의 문제로 돌렸으며, 이후 분산 서비스 거부(DDoS) 공격으로 인한 장애였다고 밝혔습니다. 그러나 원고들은 플랫폼 폐쇄가 의도적이었으며 이용자들이 손실에 대해 어떠한 보상도 받지 못했다고 주장합니다.
한 원고는 2018년 13차례의 청산을 통해 약 305.8 BTC를 잃었다고 주장하며, 다른 원고는 2019년에서 2020년 사이 14차례의 주요 청산과 최소 69차례의 소규모 청산을 통해 약 316.9 BTC 를 잃었다고 주장하고 있습니다.
이번 소송은 BitMEX가 암호화폐 파생상품 시장에서 11년 만에 운영 종료 를 준비하는 가운데 제기되었습니다. 회사는 이용자들에게 2026년 9월 23일 이전에 포지션을 종료하고 자금을 인출할 것을 권고했습니다.
앞서 미국 연방법원은 BitMEX가 은행비밀법 위반 혐의에 대해 유죄를 인정한 후 1억 달러의 벌금을 지불하도록 명령 한 바 있습니다.
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