5억 3,000만 달러 규모의 암호화폐 세탁 계획으로 미국에서 기소된 Evita Pay 설립자
암호화폐로 러시아 기업을 도운 혐의로 기소된 에비타 페이의 유리 구긴(Yuri Gugnin)
미국 법무부(DOJ)는 러시아 기업의 제재 회피를 돕고 약 5억 3천만 달러를 세탁한 혐의로 뉴욕에 본사를 둔 에비타 페이의 설립자 유리 구그닌(Yuri Gugnin)을 기소했습니다.
법무부 보도자료에 따르면, 38세의 유리 구닌은 암호화폐 결제 회사인 에비타 인베스트먼트와 에비타 페이의 설립자로 유리 마슈코프, 조지 구닌으로도 알려져 있으며 22개의 범죄 혐의로 체포되어 기소되었습니다.
그는 전신 사기, 은행 사기, 미국을 속이기 위한 음모, 국제비상경제권력법(IEEPA) 위반, 무허가 송금 사업 운영, 자금 세탁 방지 프로그램 미비, 의심스러운 활동 보고서 미제출, 자금 세탁 및 관련 음모 등의 혐의를 받고 있습니다.
5억 3,000만 달러 규모의 암호화폐 세탁 파이프라인
법무부는 2023년 6월부터 2025년 1월까지 구그닌이 에비타를 이용해 미국 금융 시스템을 통해 약 5억 3천만 달러를 이동했으며, 이 중 대부분은 USDT(테더)였다고 주장합니다.
"구그닌은 미국에 와서 암호화폐 스타트업으로 위장한 자금 세탁 조직을 설립한 후 제재를 회피하고 수출 통제를 우회하며 미국 금융 기관을 속이는 데 사용했습니다."라고 뉴욕 동부지검의 조셉 노첼라 주니어 검사는 말했습니다.
에비타 페이의 고객 중에는 스베르뱅크, 소브콤뱅크, VTB 은행, 틴코프 은행 등 제재를 받은 러시아 은행들이 포함되어 있습니다. 또한 구그닌은 민감한 전자제품을 구매하는 외국 고객들의 결제를 대행하고 로사톰의 공급업체를 위해 자금을 세탁하기도 했습니다.
그는 최대 징역 50년 형을 선고받았습니다: 은행 사기죄로 30년, 관련 혐의로 20년이 추가로 선고될 수 있습니다.
미국 법무부, 이스라엘에서 LockBit 개발자를 인도합니다.
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