홍콩 세관, 암호화폐 자금 세탁 추적 도구 구축
2021년 이후 홍콩 사건과 관련된 11억 달러 규모의 세탁된 암호화폐
홍콩 세관은 현지 대학과 협력하여 자금 세탁과 관련된 암호화폐 거래를 탐지할 수 있는 기술을 개발하고 있습니다. 이 이니셔티브는 학계, 금융 부문 및 국제 법 집행 기관과의 협력을 강화하기 위한 광범위한 전략의 일환입니다.
사우스차이나모닝포스트에 따르면 2021년부터 2025년 5월까지 현지에 등록된 39건의 자금 세탁 사건 중 7건, 90억 홍콩달러(미화 11억 달러)가 넘는 금액이 가상자산과 관련된 것으로 나타났습니다.
2024년에 발생한 한 사건에서는 총 18억 홍콩달러에 달하는 1,000건 이상의 의심스러운 거래와 관련된 용의자 3명이 체포되었는데, 이 중 7억 6천만 홍콩달러가 암호화폐 플랫폼을 통해 처리된 것으로 밝혀졌습니다.
높은 수준의 암호화폐 범죄 활동으로 인해 홍콩 세관과 홍콩 대학교는 효과적인 대응책을 개발하게 되었습니다. 프로젝트의 세부 사항은 아직 공개되지 않았지만, 이 도구는 이미 온라인 저작권 위반을 추적하는 데 사용된 포렌식 기술을 기반으로 구축된 것으로 알려졌습니다.
암호화폐와 자금 세탁에 대한 전 세계적인 우려
암호화폐 관련 자금 세탁에 대해 경종을 울리는 관할권은 홍콩뿐만이 아닙니다.
크립토뉴스에 따르면 룩셈부르크의 2025 국가 위험 평가는 대규모 고객 기반, 익명의 온라인 활동, 국제적 운영 등을 이유로 암호화폐 거래소가 여전히 '높은' 위험에 노출되어 있다고 경고했습니다.
독일에서는 당국이 바이비트 관련 사건 등 주요 해킹으로 인한 자금 세탁과 관련된 플랫폼으로 의심되는 eXch를 폐쇄하고 3820만 달러의 암호화폐를 압수했습니다.
한편, 호주의 AUSTRAC은 암호화폐 ATM을 증가하는 위협으로 지목했습니다. 호주 전역에 1,600대 이상의 현금 인출기가 있는 규제 당국은 이러한 ATM이 범죄자들에게 불법 자금 이동의 쉬운 통로를 제공하고 있으며, 곧 법규 위반으로 법적 조치를 받을 수 있다고 경고했습니다.
