미국 비밀경호국, 온라인 사기로부터 4억 달러의 암호화폐를 추적하다
암호 화폐 범죄와 싸우는 비밀경호국
지난 10년 동안 미국 비밀경호국의 글로벌수사작전센터(GIOC)는 온라인 사기 및 사기를 통해 도난당한 약 4억 달러의 암호화폐를 회수하며 디지털 자산 관련 범죄에 대응하는 핵심 기관 중 하나로 자리 잡았습니다.
블룸버그에 따르면 압수한 암호화폐의 상당 부분이 세계 최대 규모의 정부 통제 콜드월렛에 보관되어 있다고 합니다.
GIOC 수사관들은 블록체인 분석, 오픈 소스 인텔리전스, 디지털 포렌식을 활용하여 로맨스 투자 사기, 성착취, 가짜 거래 플랫폼과 같은 일반적인 사기 수법의 배후에 있는 범죄 네트워크를 폭로합니다. 한 사례에서는 사용자가 합법적으로 보이는 인터페이스와 지원을 제공하는 앱을 통해 투자하도록 유인했지만 곧 해당 플랫폼이 자금과 함께 사라졌습니다. VPN 결함으로 인해 사기범의 IP 주소가 노출되어 상담원이 암호화폐 지갑으로 연결되었습니다.
글로벌 이니셔티브 및 법 집행 기관 교육
미국 비밀경호국의 글로벌 암호화폐 전략의 중심에는 60여 개국의 법 집행 기관을 대상으로 한 교육을 주도한 칼리 스미스가 있습니다. 이 기관은 금융 사이버 범죄를 탐지하고 예방하는 현지 역량을 강화하기 위해 규제 감독과 '투자 시민권' 프로그램이 취약한 관할 구역에 초점을 맞추고 있습니다.
최근 디지털 자산의 허브로 알려진 버뮤다에서 열린 워크숍에서는 암호화폐 친화적인 정책이 악의적 행위자를 끌어들일 수 있다는 우려가 커지고 있습니다. 관계자들은 빠르게 진화하는 금융 기술에 발맞춰 최신 수사 도구의 필요성에 대해 논의했습니다. 스미스는 많은 피해자들이 암호화폐가 본질적으로 안전하다고 잘못 생각하고 있다고 강조했습니다: "그들은 비트코인을 사용하면 안전하다고 생각합니다. 하지만 그렇지 않습니다."
사례, 피해 사례 및 업계 협업
아이다호주의 한 10대 청소년이 연루된 한 성착취 사건에서는 6,000건의 거래에 걸쳐 410만 달러가 넘는 금액을 처리한 암호화폐 지갑이 발견되었습니다. 이 지갑은 나이지리아 여권과 연결되어 있었고 용의자는 영국에서 체포되었습니다.
2024년 미국인들은 사기로 인해 93억 달러의 손실을 입었으며, 암호화폐 사기는 미국에서 사이버 범죄 관련 금전적 손실의 주요 원인이 되고 있습니다. 도난당한 자산을 회수하는 데 있어 업계와의 협력은 매우 중요한 역할을 합니다. 코인베이스와 테더 같은 회사는 로맨스 사기와 관련된 2억 2,500만 USDT를 회수한 사례를 포함해 의심스러운 계정을 동결하는 데 도움을 주고 있습니다.
위협이 계속 증가함에 따라 미국 비밀경호국은 확장하는 디지털 경제에 발맞추기 위해 국제적인 파트너십을 강화하고 있습니다.
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