그리스에서 군인 2명을 포함한 9명이 약 10,000명의 투자자로부터 약 800만 달러를 끌어모은 암호화폐 피라미드 사기를 조직한 혐의를 받고 있다. 경찰은 수사의 일환으로 총 17명을 체포했다.
이 기사는 원문을 번역한 것입니다. 당사 특파원이 작성한 원문은 여기에서 확인하실 수 있습니다.
To Vima 에 따르면, 이 사기 조직의 가담자들은 자신들이 통제하는 플랫폼을 통해 암호화폐에 투자하도록 사람들을 유도했다. 최소 투자금은 €800이었으며, 이른바 VIP 투자자들에게는 투자금이 두 배가 된다는 약속과 함께 €5,000의 투자를 요구했다.
수사관들은 피에리아와 라리사 출신 군인 2명을 해당 사기 조직의 주도자 중 일부로 보고 있다. 사법당국 관계자들에 따르면, 이들 중 한 명은 해외 여행 중 지인으로부터 이 사업 모델을 알게 됐다.
AI 애호가 협회, 투자자 유치에 활용
참가자 모집에 활용된 경로 중 하나는 카테리니의 지역 인공지능 애호가 협회였다. 이 협회의 44세 대표는 수사판사 심문 후 구금됐으며, 첫 번째 구금자 그룹의 다른 회원 6명은 €15,000~€20,000의 보석금 및 제한 조건 하에 석방됐다.
카테리니에서만 1,842명이 해당 사기 조직에 가담해 약 €2 million을 투자했다. 전체 네트워크에서는 약 10,000명의 투자자가 참여해 약 800만 달러를 납입한 것으로 경찰은 추산한다.
수사는 7월 정부의 gov.gr 포털을 통해 익명의 제보 2건이 접수된 후 시작됐다. 해당 정보는 카테리니 경찰 범죄수사팀으로 전달됐다.
혐의는 아직 법원에서 심리되지 않았다. 참가자 수와 모집 자금 규모는 경찰의 예비 추산에 근거한다.
규제당국, 투자 사기 대응 강화
이와 유사한 투자자 유치 방식은 9월 말 미국 SEC가 제기한 두 건의 사건의 핵심이었다. 규제당국에 따르면, 조직자들은 고수익도 약속하고 고객들을 자신들이 통제하는 거래 플랫폼으로 유도했으며, 합산 손실액은 최소 1,500만 달러 에 달했다.
피의자들은 피해자를 찾기 위해 WhatsApp, Facebook 및 합법적인 SEC 규제 기업을 사칭한 웹사이트를 이용했다. 이 사기 조직들은 미국 거주자를 포함한 수백 명의 개인 투자자를 끌어들였다.
앞서 Coinbase 사용자를 겨냥한 피싱 사기 사건의 피고인이 브루클린에서 징역형을 선고받았다 고 보도한 바 있다. 이 사기로 약 1,600만 달러 상당의 암호화폐가 탈취됐다.
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