베이징 경찰은 금융그룹 CreditEase에 대한 형사 수사에 착수하고 창업자 탕닝에게 형사 강제 조치를 취했다. 이번 수사는 300억 위안($4.5 billion) 규모 투자상품의 환매 중단과 그룹의 지급불능 가능성 보도에 뒤따른 것이다.
이 기사는 원문을 번역한 것입니다. 당사 특파원이 작성한 원문은 여기에서 확인하실 수 있습니다.
Sina Finance 는 베이징 차오양구 경찰 성명을 인용해, 이번 수사가 한때 중국 최대 P2P 대출 사업자 중 하나였던 CreditEase와 연계된 기업들을 대상으로 한다고 보도했다. 피의자에는 탕 씨 성을 가진 53세 남성과 자오 씨 성을 가진 51세 여성이 포함된다.
경찰은 투자자들에게 채권을 신고하고 수사에 협조해 자산 회수를 돕고 잠재적 손실을 최소화해 달라고 촉구했다. 공개된 보도에서는 구체적인 혐의나 추정 재정 피해 규모를 밝히지 않았다.
CreditEase, 지급불능 가능성 경고
2026년 5월, CreditEase는 약 300억 위안 규모의 확정수익형 상품과 유사한 투자상품에 대한 환매를 중단했다. 중국 매체 Yicai는 회사가 투자자들에게 보낸 서한을 인용해 이 같은 중단 조치를 보도했다.
서한에서 이 그룹은 자산과 부채를 감사하기 위해 독립 업체를 고용했다고 밝혔다. 금융 자문사들의 예비 평가에 따르면 CreditEase는 지급불능 상태일 수 있으며 채무 상환에 필요한 자금이 크게 부족할 가능성이 있다.
2006년에 설립된 CreditEase는 2012년 P2P 대출 플랫폼 Yirendai를 출시했다. 3년 뒤 이 플랫폼은 뉴욕증권거래소에 상장해, 해외 상장에 성공한 최초의 중국 P2P 대출업체가 됐다.
2018년 유사 플랫폼들이 광범위하게 붕괴한 뒤 CreditEase는 사업 모델을 변경했다. 이 그룹은 은행 및 기타 기관이 제공하는 대출을 중개하고 고액자산가 고객에게 자산관리 서비스를 제공하는 데 주력했다.
미국 상장 자회사 Yiren Digital은 2026년 상반기에 9억 4,400만 위안의 순손실을 기록했다. 전년 동기에는 6억 500만 위안의 순이익을 기록했다.
CreditEase와 그 계열 투자 펀드는 암호화폐 및 핀테크 프로젝트에도 투자했다. 공개된 투자 사례에는 Circle, Matrixport, Figure, Archax, Poko가 포함된다.
암호화폐 투자와 그림자금융 리스크
이번 수사는 중국 당국이 그림자금융 부문의 리스크를 줄이기 위한 노력을 계속하는 가운데 나왔다. 2026년 4월 베이징 법원은 중국 최대 규모의 그림자금융 위기 중 하나 이후 Zhongzhi Enterprise Group과 300곳 이상의 계열사에 대한 청산을 명령했다.
전통적인 은행 감독 범위 밖에서 운영되는 금융 네트워크는 암호화폐 산업에 별도의 과제를 안긴다. 블록체인 조사관 ZachXBT는 앞서 중국 조직범죄 집단이 북한 Lazarus Group과 연계된 여러 공격에서 탈취된 암호화폐 $1 billion 이상을 세탁하는 데 도움을 줬다고 보고했다.
앞서 중국이 국경 간 결제에서 역할이 커지는 가운데 스테이블코인에 대한 감독 강화 를 촉구했다고 보도했다. 중국 당국은 국제 거래에서 이러한 자산의 사용을 규제하기 위한 추가 조치를 검토하고 있다.
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