폴란드 사법당국은 3억 3,700만 즈워티(약 9,000만 달러) 이상을 세탁한 혐의를 받는 국제 범죄 조직원 9명을 체포했다. 수사관들에 따르면 해당 자금은 암호화폐 및 트레이딩 플랫폼과 관련된 투자 사기에서 비롯됐다.
이 기사는 원문을 번역한 것입니다. 당사 특파원이 작성한 원문은 여기에서 확인하실 수 있습니다.
폴란드 사이버범죄수사국(CBZC)은 2026년 10월 19일 보도자료 를 통해 작전 결과를 발표했다. 국경수비대와 국내보안청(ABW)도 수사에 참여했다.
체포된 이들에는 우크라이나 국적 남성 5명과 여성 3명 등 8명, 그리고 벨라루스 여성 1명이 포함됐다. 수사관들은 34세 우크라이나 남성이 이 조직의 수괴였다고 보고 있다.
용의자들, 환전소와 허위 금 매입 활용
수사관들에 따르면 용의자들은 투자 플랫폼 사기와 암호화폐 관련 거래에서 나온 수익을 세탁한 혐의를 받고 있다.
조직을 이끈 것으로 지목된 인물은 현금 수거와 이후 폴란드 내외로의 이동을 조율했다. 자금 출처를 은폐하기 위해 조직원들은 환전소와 허위 금 매입 거래를 이용했다.
의심되는 범죄 활동과 연계된 거래의 총액은 3억 3,700만 즈워티를 넘었다. 다만 당국은 이 가운데 암호화폐 거래에 직접 기인한 금액이 얼마인지는 밝히지 않았다.
체포는 우치, 바르샤바, 마워폴스카주에서 이뤄졌다. 사법당국은 주거지, 사무실 및 환전소를 수색했다.
작전 과정에서 당국은 100만 즈워티 이상의 현금과 금 을 압수했다. 수사관들은 포렌식 조사를 위해 휴대전화, 컴퓨터 및 전자 저장장치도 확보했다.
법원은 용의자 6명에 대해 3개월간의 재판 전 구금을, 1명에 대해서는 2개월간의 구금을 명령했다. 나머지 2명은 보석 조건, 경찰 감독 및 출국 제한하에 석방됐다. 용의자들은 최대 15년의 징역형에 처할 수 있다.
폴란드, 암호화폐 관련 범죄 수사 지속
이번 수사는 우치 지방검찰청의 지휘 아래 진행되며, 사이버범죄 담당 폴란드 국가검찰청 부서가 조율을 맡고 있다.
사법당국은 이 조직의 금융 거래와 압수된 전자기기를 계속 조사하고 있다. 혐의가 제기된 범행의 전체 규모와 개별 가담자의 역할은 아직 공개되지 않았다.
앞서 폴란드 검찰은 암호화폐 거래소 Zondacrypto와 관련된 수사의 일환으로 전직 경찰관 Artur K.를 기소했다. 동시에 사법당국은 플랫폼 창업자인 Sylwester Suszek이 2022년 3월 마지막으로 목격된 석유 저장소를 수색했다.
이 사업가의 실종 경위는 여전히 수사 중이다. 다만 Zondacrypto 사건과 3억 3,700만 즈워티 세탁 혐의를 받는 조직 간의 확인된 연관성은 아직 없다.
앞서 폴란드 당국이 Zondacrypto와 연계된 뇌물 수수 혐의로 국가올림픽위원회 위원장 을 체포했다고 보도한 바 있다. 이번 수사는 해당 암호화폐 플랫폼과의 거래와 관련된 부패 혐의를 다룬다.
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