목사가 주도한 사기성 암호화폐 사기에 20년 징역형 구형
목사는 투자자들에게 매달 35%의 수익을 약속했습니다.
워싱턴 동부 연방 대배심은 스페인어를 사용하는 교회의 목사인 프란시 오반도 피니요를 26건의 사기 혐의로 기소했으며, 그가 신도들의 지갑에서 수백만 달러를 빼돌린 암호화폐 사기를 조직한 혐의를 받고 있습니다.
이 목사는 꿈에서 솔라노 피라는 암호화폐 플랫폼에 대한 아이디어가 떠올랐으며, 투자자들에게 월 34.9%의 수익을 약속했다고 주장했습니다.
이 플랫폼에는 솔라노 파이 페이스북 페이지와 1,500명 이상의 팔로워를 보유한 '멀티밀리언리언 솔라노 파이'라는 텔레그램 그룹이 있었습니다.
피니요는 신규 회원을 유치하면 15%의 추천 보너스를 제공하고, 신규 예치금으로 초기 투자자에게 수익을 지급했습니다.
신도들을 속인 혐의로 20년형
이 목사가 홍보한 온라인 플랫폼은 투자자들이 증가하는 잔액을 볼 수 있도록 했지만, 미국 법무부에 따르면 이 애플리케이션은 실제로는 "투자자들에게 사기성 추정 잔액과 투자 수익을 보여주면서 자금 인출을 막도록 설계되었다"고 합니다.
투자금을 인출하려는 사람들에게는 암호화폐 시장이 개선될 때까지 기다리거나 새로운 투자자를 모집하여 투자금을 '상환'하라는 권유를 받았습니다.
실제로 솔라노 피의 자금은 암호화폐에 직접 투자되지 않고 프란체 피니요와 그의 공범들의 개인 계좌로 이체되었습니다.
교회에 기반을 둔 이 다단계 사기는 2021년 11월부터 2023년 10월까지 운영되었습니다. 조직자에 대한 혐의에 대한 최대 형량은 징역 20년입니다.
바이낸스는 첨단 안전 조치를 활용하고, 법 집행 기관과 협력하고, 규정 준수에 투자함으로써 사기 및 사기로 인한 42억 달러의 잠재적 손실을 예방할 수 있었습니다,
