KYC 위반 혐의로 규제 당국의 조사를 받는 업비트
2025년 1월 21일에 시작될 조사
국내 최대 암호화폐 거래소인 업비트가 고객알기제도(KYC) 규정 위반과 관련해 국내 금융 규제기관인 금융위원회로부터 조사를 받고 있습니다.
2025년 1월 21일에 시작될 예정인 이번 조사는 플랫폼의 자금세탁방지(AML) 기준 준수 여부에 대한 광범위한 조사의 일환으로, 거래소에 대한 제재 또는 기타 처벌로 이어질 수 있습니다. 한국의 금융 정보 부서는 업비트 운영에서 50만 건 이상의 KYC 위반 사례를 확인했다고 Etnews가 보도했습니다.
주목받는 KYC 위반 사례
두나무가 운영하는 업비트는 수백만 명의 사용자를 보유한 글로벌 암호화폐 시장에서 가장 눈에 띄는 업체 중 하나가 되었습니다. 그러나 최근 암호화폐 거래 시 엄격한 신원확인 절차를 요구하는 한국 법에서 요구하는 KYC 조치를 제대로 이행하지 않았다는 의혹이 제기된 바 있습니다.
금융감독원은 이러한 잠재적 위반 사항과 국내 디지털 자산 거래소에 대한 광범위한 규제 환경에 미치는 영향을 중점적으로 검토할 것입니다.
KYC 규정은 거래소가 대규모 거래를 처리하기 전에 고객의 신원을 확인하여 자금 세탁 및 테러 자금 조달과 같은 불법 활동을 방지하기 위해 마련되었습니다. 이번 조사를 통해 업비트의 시스템이 의심스러운 활동을 적절히 모니터링하고 보고하지 못했는지 여부를 조사할 예정이며, 위반 시 엄중한 처벌을 받을 수 있습니다.
제재 가능성 및 향후 영향
금융감독원의 조사 결과는 업비트뿐만 아니라 한국 암호화폐 시장 전반에 큰 영향을 미칠 수 있습니다. 위반 사항이 발견되면 업비트는 벌금이나 영업 제한 등의 제재를 받을 수 있습니다. 이는 또한 당국이 거래소가 국제 금융 투명성 기준을 준수하도록 하는 데 점점 더 집중하고 있는 아시아 지역의 규제 강화의 신호탄이 될 수도 있습니다.
암호화폐 혁신과 투자의 허브로 자리 잡은 한국의 경우, 업비트의 사례 검토를 계기로 다른 거래소들도 컴플라이언스 전략을 재평가할 수 있습니다. 전 세계적으로 불법 금융 활동에 대한 압박이 커지면서 전 세계 규제 당국은 거래소가 사용자 데이터를 관리하고 거래를 모니터링하는 방식에 세심한 주의를 기울이고 있습니다.
앞서 저희는 한국 금융당국이 업비트를 대규모 고객신원확인(KYC) 위반 혐의로 조사하고 있다는 소식을 전한 바 있습니다.
