비트멕스, 미국 은행법 위반으로 1억 달러 벌금 부과
비트멕스, 미국 은행법 위반으로 1억 달러 벌금 부과
유명 암호화폐 거래소인 비트멕스가 연방 법원 판결에 따라 1억 달러의 벌금을 납부하고 2년간 무감독 보호관찰을 받도록 명령받았습니다. 이번 판결은 효과적인 자금세탁방지(AML) 프로그램 없이 운영하여 미국 은행비밀법(BSA)을 위반한 혐의로 2022년 유죄를 인정한 이후 내려진 것입니다.
미국 뉴욕 남부 지방법원의 존 코엘틀 판사는 1월 15일에 이 판결을 선고했습니다. 이번 판결로 비트멕스의 모회사인 HDR 글로벌 트레이딩 리미티드와 미국 법무부(DOJ) 간의 오랜 법적 분쟁이 마무리되었습니다. 코인텔레그래프는비트멕스가 6개월 전에 유죄 판결을 받았을 때 이미 심각한 법적 결과에 직면했다고 보도했습니다.
비트멕스는 이번 판결에 대해 "추가 벌금 부과에 대해 실망스럽지만, 법무부가 3년 넘게 우리를 추적해 온 것보다 훨씬 적은 금액"이라고 언급하며 엇갈린 반응을 보였습니다.
사건 배경 및 시사점
비트멕스의 법적 문제는 2020년 미국 당국이 거래소가 규제 프레임워크 밖에서 운영되고, 적절한 자금세탁방지 조치를 이행하지 않았으며, 사용자 신원을 확인하지 않고 거래를 허용했다는 혐의로 고발하면서 시작되었습니다. 이러한 단점은 불법 금융 활동을 조장하여 연방 기관의 단속을 촉발한 것으로 추정됩니다.
1억 달러의 벌금은 암호화폐 분야의 규제 집행에 있어 중요한 순간으로 여겨지고 있습니다. 법원은 또한 정부의 요청에 따라 거래소에 대한 다른 모든 혐의를 기각했으며, 이는 비트멕스에 대한 법무부의 광범위한 소송이 끝났음을 알리는 신호입니다.
비트멕스는 더욱 엄격한 감시를 받으며 운영을 계속하고 있지만, 이번 판결은 암호화폐 업계에서 규제 준수에 대한 관심이 높아지고 있음을 강조합니다. 전 세계 당국이 감독을 강화함에 따라 거래소는 유사한 처벌을 피하기 위해 더 엄격한 내부 통제를 도입해야 할 수 있습니다.
