미국 법무부, 프린스 그룹 설립자에게 150억 달러 규모의 비트코인 몰수 요청
미국 법무부(DoJ)가 역사상 최대 규모의 암호화폐 몰수 소송을 제기하여 현재 미국 구치소에 보관 중인 약 150억 달러 상당의 비트코인을 압수하려 하고 있습니다.
이 기사는 원문을 번역한 것입니다. 당사 특파원이 작성한 원문은 여기에서 확인하실 수 있습니다.
몰수 소송은 영국과 캄보디아의 이중 국적자이자 캄보디아 최대 금융 및 산업 대기업 중 하나인 프린스 홀딩 그룹의 설립자이자 회장인 37세의 첸 지(일명 빈센트)에 대한 형사 소송의 일환입니다.
기소장에 따르면 첸은 원래 부동산 및 금융 서비스 사업을 하던 그룹을 캄보디아 전역에서 강제 노동 사기 조직을 운영하는 범죄 조직으로 변모시켰습니다.
법무부는 "이 시설에 자신의 의지에 반하여 구금된 개인들은 '돼지도살'로 알려진 사기성 암호화폐 투자 사기에 가담하여 미국과 전 세계 피해자들로부터 수십억 달러를 가로챘다"고 밝혔습니다.
첸은 여전히 도피 중이지만, 미국 당국은 그와 관련된 127,271 BTC(약 150억 달러)를 관리하고 있다고 주장하며 자산 몰수를 위한 민사 몰수 소송을 제기했습니다.
개발 제국의 어두운 면
기소장에 따르면 첸지는 2015년부터 프린스 그룹을 이끌며 여러 대륙에 걸쳐 운영 중인 수십 개의 기업(그룹 웹사이트에 따르면 80개 이상)으로 회사를 확장했습니다.
"프린스 그룹의 사기는 미국을 포함한 전 세계 피해자들을 대상으로, 프린스 그룹을 대신해 활동하는 현지 네트워크를 통해 이루어졌습니다. 그러한 네트워크 중 하나는 뉴욕 브루클린에서 운영되었으며, 250명 이상의 피해자를 대신하여 사기 이체를 촉진하고 그룹을 위해 수백만 달러를 세탁했습니다."라고 법무부는 말했습니다.
프린스 그룹 콜센터는 메콩 델타의 "건설 프로젝트"를 위해 암호화폐를 송금하도록 투자자를 유인하여 높은 수익을 약속했습니다. 이 회사는 또한 수백 명의 노동자를 캄보디아로 인신매매하여 폭력과 감금의 위협을 받으며 사기단에서 일하도록 강요한 혐의를 받고 있습니다.
"오늘 조치는 글로벌 인신매매와 사이버를 이용한 금융 사기에 대한 가장 중요한 공격 중 하나입니다."라고 파멜라 본디 미국 법무부 장관과 토드 블랑쉬 법무부 부차관보는 말했습니다.
법무부는 프린스 그룹이 자금의 출처를 위장하기 위해 '레이어링'과 '구조화'를 포함한 복잡한 암호화폐 세탁 기술을 사용했다고 보고했습니다. 대량의 암호화폐를 수십 개의 지갑에 반복적으로 분산한 후 나중에 통합하여 출처를 숨겼습니다.
일부 불법 수익은 결국 거래소에 예치되거나 법정화폐로 전환되어 호화 여행, 요트, 개인 제트기, 별장, 희귀 수집품, 뉴욕 경매에서 구매한 피카소 그림 등 미술품 구입에 사용되었습니다.
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