캐나다 규제 당국, 자금세탁방지 규정 위반으로 암호화폐 플랫폼 Xeltox에 기록적인 벌금 부과
캐나다 금융거래 및 보고서 분석 센터(Fintrac)는 "자금 세탁 방지 규정 준수에 있어 전례 없는 실패"라며 크립토머스로도 알려진 Xeltox에 1억 7,690만 캐나다 달러(1억 2,600만 달러)의 벌금을 부과했습니다.
이 기사는 원문을 번역한 것입니다. 당사 특파원이 작성한 원문은 여기에서 확인하실 수 있습니다.
핀트랙은 셀톡스가 사기 및 랜섬웨어 사기와 같은 범죄와 관련된 2,500건 이상의 의심스러운 거래를 무시했으며, 브리티시컬럼비아 증권위원회(BCSC)는 이미 5월에 미등록 거래소로 활동한다는 이유로 이 회사의 영업을 정지시켰다고 말했습니다 .
규제 당국은 또한 셀톡스가 개별 고객으로부터 각각 1만 캐나다 달러 이상의 가치가 있는 1,500건 이상의 암호화폐 거래에 대한 의무 보고서를 제출하지 않았다는 사실을 발견했습니다.
핀트랙의 시행 고시에 따르면, 이는 캐나다에서 가장 활발한 암호화폐 플랫폼 중 한 곳에서 "규정 준수 감독이 완전히 무너진 것"을 의미합니다.
위반으로 인해 규제 당국은 선택의 여지가 없었습니다.
핀트랙의 사라 파켓 이사는 미신고 거래와 관련된 범죄의 심각성으로 인해 "전례 없는 조치를 취할 수밖에 없었다"고 말했습니다. 그녀는 셀톡스가 "범죄수익(자금 세탁) 및 테러자금조달법에 따른 법적 의무를 이행하지 않았다"고 덧붙였습니다.
이 법에 따르면 캐나다에 등록된 모든 암호화폐 기업은 의심스러운 활동을 즉시 감지하고 보고해야 하지만, 엑셀톡스는 이 규정을 반복적으로 무시했다고 파켓은 지적했습니다.
이 회사가 규제 문제에 직면한 것은 이번이 처음이 아닙니다. 2024년 5월, BCSC는 미등록 거래소로 운영한 혐의로 크립토머스(구 Certa Payments Ltd.)를 고발하여 6월까지 증권 및 파생상품 거래가 일시적으로 금지되었습니다.
규제 당국은 허가 없이 거래를 재개할 경우 추가 위반 시 추가 처벌을 받을 수 있다고 경고하면서 브리티시컬럼비아주에서 셀톡스의 영업을 사실상 동결시켰습니다.
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