FTX: 환상의 제국이자 최대 규모의 암호화폐 사기 사건
FTX가 가장 큰 암호화폐 사기가 된 방법
파산한 암호화폐 거래소 FTX의 고객들이 지급금을 받기 시작했습니다. 하지만 이는 암호화폐 업계에서 가장 악명 높은 금융 재앙 중 하나의 에필로그에 불과합니다. FTX의 이야기는 한 대형 거래소의 흥망성쇠뿐만 아니라 전 세계 수백만 명의 투자자에게 영향을 미친 스캔들에 관한 이야기입니다.
샘 뱅크먼-프라이드가 암호화폐 제국을 건설한 방법
2017년 말, 25세의 샘 뱅크먼-프라이드는 미래의 암호화폐 제국을 위한 토대를 마련한 소규모 트레이딩 회사인 알라메다 리서치를 공동 설립했습니다. 이 회사에는 다양한 트레이더로 구성된 팀이 24시간 내내 시장 분석을 위해 일했으며, 일부는 본사가 있는 4층 건물의 체육관에서 샤워를 할 정도로 열성적으로 일했습니다.
얼마 지나지 않아 뱅크맨-프라이드는 암호화폐 거래에 대한 규제가 거의 없는 몇 안 되는 지역 중 하나인 홍콩으로 알라메다를 이전했습니다. 알라메다의 핵심 사업은 차익거래로, 세계 어느 한 지역에서 비트코인과 기타 암호화폐를 사서 다른 지역에서 더 높은 가격에 팔아 차익을 남기는 것이었습니다.
전통적인 월스트리트 기업과 마찬가지로 알라메다는 수학적 모델과 알고리즘에 의존하는 퀀트 트레이딩 방법을 사용했습니다. 전략의 핵심은 레버리지를 공격적으로 사용하여 차입 자금으로 거래하고 잠재적 수익을 확대하는 것이었습니다.하지만 경쟁이 치열해지고 헤지펀드가 암호화폐 차익거래 시장에 진입하면서 수익이 줄어들기 시작했습니다. 그때 뱅크맨-프라이드는 수익 창출은 물론 알라메다의 유동성을 유지할 수 있는 암호화폐 거래소를 만들면 어떨까 하는 아이디어를 떠올렸습니다. 그렇게 2019년, FTX가 탄생했습니다.
FTX는 처음부터 정교한 도구, 높은 유동성, 유리한 거래 조건을 갖춘 혁신적인 거래소로 자리매김했습니다. 뱅크맨-프라이드는 플랫폼을 공격적으로 홍보하고 파트너십을 확보하며 암호화폐 업계의 선구자로서의 명성을 쌓았습니다. 투자자들은 그의 카리스마와 사업적 통찰력을 신뢰하여 수십억 달러를 FTX에 쏟아 부었습니다. 하지만 이 세련된 외관 뒤에는 복잡하고 모호한 금융 계획이 숨겨져 있었습니다.
무대 뒤에서 알라메다 리서치와 FTX는 하나의 법인으로 운영되었습니다. 알라메다는 거래소 데이터에 대한 특권을 갖고 고객 자산을 자유롭게 사용할 수 있었으며, 자신들의 이익을 위해 시장을 조작했습니다. 이러한 구조는 결국 붕괴의 토대를 마련했습니다.
알라메다와 FTX가 정체불명의 토큰을 통해 이익을 얻은 방법
이 사기의 핵심 요소 중 하나는 잘 알려지지 않은 암호화폐를 이용한 사기였습니다. 뱅크맨-프라이드는 자신의 영향력을 이용해 암호화폐 자산의 가격을 인위적으로 부풀렸습니다. 알라메다 리서치는 FTX에 공식 상장하기 전에 토큰을 인수한 후 거래소에서 대대적인 홍보를 했습니다. 개인 투자자들이 몰려들면서 수요가 급증했고, 알라메다는 최고점에서 현금화하여 막대한 수익을 확보했습니다.
본질적으로 이는 빠른 매도를 위해 조직적으로 가격을 조작하는 전형적인 '펌프 앤 덤프' 방식의 대규모 버전이었습니다. 당연히 이러한 행위는 불법이며, 이러한 거래 플랫폼에 관여한 사람들은 자신의 행동에 대한 책임을 져야 합니다.
엄청난 폭락
2022년 11월, FTX는 갑작스럽게 파산을 선언했습니다. 위기는 FTX 자산의 상당 부분이 실제로는 거래소 고객이 아닌 알라메다 리서치의 소유였다는 사실이 유출되면서 시작되었습니다. 언론인과 투자자들은 FTX가 고객 자금을 트레이딩 회사의 자금으로 사용하고 있다고 의심했습니다. 패닉이 급속도로 퍼졌고 사용자들은 서둘러 돈을 인출했습니다.
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FTX에 유동성이 없다는 것이 분명해지자 거래소는 출금 처리를 중단했습니다. 미국 규제 당국은 즉각 대응하여 조사를 시작했고, 수백만 명의 투자자들은 아무것도 잃지 않았습니다.
뱅크맨-프라이드와 FTX 경영진에 대한 혐의
샘 뱅크먼-프라이드는 주목할 만한 법적 사건의 중심 인물이 되었습니다. 미국 검찰은 그를 사기, 자금 세탁, 고객 기만 음모 등의 혐의로 기소했습니다. 고객 자산의 무단 사용, 은폐된 거래, 수백만 달러 상당의 부동산 매입 등 그의 계획에 대한 세부 사항이 드러났습니다.
FTX와 알라메다 리서치 경영진의 몇몇 핵심 인물이 중요한 역할을 담당했습니다. 알라메다 리서치의 전 CEO인 캐롤라인 엘리슨은 사기를 인정하고 뱅크맨-프라이드를 상대로 증언했습니다. 그녀는 알라메다가 FTX 고객 자금을 거래에 오용했을 뿐만 아니라 회사의 실제 재무 상태를 고의적으로 은폐했다고 밝혔습니다.
FTX의 공동 창립자이자 최고 기술 책임자인게리 왕도 유죄를 인정하고 뱅크맨-프리드가 알라메다에 특혜 거래 조건을 부여하기 위해 거래소의 코드를 고의로 변경했다고 확인했습니다. 최고 경영진인 니샤드 싱은 불법 송금과 사기 거래에 가담했다고 자백했습니다.
FTX의 일부 핵심 멤버와 알라메다의 경영진은 당국에 협조하여 뱅크맨-프라이드에게 불리한 증언을 제공함으로써 그의 법적 지위를 더욱 악화시켰습니다. 2023년에 그는 유죄 판결을 받았고, 2024년에 뱅크먼-프라이드는 금융 범죄 역사상 가장 가혹한 형량인 징역 25년과 110억 달러의 벌금을 선고받았습니다.
FTX의 구조조정과 거래소의 미래
FTX가 붕괴된 후 파산 법원이 선임한 관리팀이 거래소 자산 구조조정을 시작했습니다. 주요 목표는 고객에게 자금을 반환하고 남은 자산을 재구성하는 것이었습니다. 2024년, 새로운 경영진 아래 규제 플랫폼으로 FTX를 재출시하기 위한 제안서가 제출되었습니다.투자자와 분석가들은 FTX 브랜드에 대한 신뢰를 회복하는 것이 엄청난 과제이기 때문에 이러한 계획에 대해 회의적인 시각을 유지하고 있습니다. 그럼에도 불구하고 자산 회수 및 법적 해결 과정은 향후 암호화폐 거래소 규제에 대한 선례가 될 수 있습니다.
