카르텔을 위한 암호화폐: 완벽한 익명성이라는 신화

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Pavlo Kot

02.08.2026

카르텔을 위한 암호화폐: 완벽한 익명성이라는 신화 — 블록체인은 카르텔의 자금 흐름을 드러내는 데 도움을 줍니다.

조직 범죄가 논의될 때, 암호화폐는 종종 불법 자금을 숨기기에 완벽한 도구로 묘사됩니다. 그러나 지난 몇 년간의 수사 결과는 다른 이야기를 보여줍니다. 디지털 자산이 마약 카르텔의 금융 인프라의 일부가 되었지만, 퍼블릭 블록체인의 투명성 덕분에 법 집행기관이 자금 이동을 추적하는 데 점점 더 많은 도움을 받고 있습니다.

이 기사는 원문을 번역한 것입니다. 당사 특파원이 작성한 원문은 여기에서 확인하실 수 있습니다.

암호화폐가 범죄자들에게 완전한 익명성을 제공한다는 믿음은 영화와 TV의 영향으로 대중문화에 깊이 자리 잡았습니다. 그 결과, 많은 사람들이 디지털 자산이 지하 경제에서 현금을 대체했다고 생각합니다.

실제로 주요 범죄 조직들은 암호화폐 를 훨씬 더 실용적으로 사용합니다. 불법 수익을 숨기기 위한 만능 도구가 아니라, 국경을 넘는 금융 거래의 한 요소로 활용하는 것입니다.

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하지만 우리는 모든 것을 저장했습니다 🙂.

이 결론은 점점 더 많은 수사 사례로 뒷받침되고 있습니다. 미국의 시날로아 카르텔 제재, 중국 펜타닐 전구체 공급업체 관련 사건, 멕시코의 할리스코 신세대 카르텔(CJNG) 수사 등 모두 동일한 패턴을 보여줍니다. 범죄 조직이 암호화폐를 사용하긴 하지만, 블록체인 기록이 가장 가치 있는 증거원 중 하나가 되는 경우가 많다는 점입니다.

오래된 사업에 등장한 새로운 화폐

현대 마약 카르텔은 오랜 기간 기존의 범죄 조직을 넘어 진화해왔습니다.

오늘날 이들은 다국적 조직으로 운영되며, 마약 생산을 감독하고, 국제 물류를 관리하며, 여러 관할권의 중개인들과 협력하고, 불법 수익을 세탁합니다. 이러한 운영에는 빠르고 효율적인 국경 간 결제가 필수적입니다.

이 지점에서 디지털 자산이 특히 유용해졌습니다. 현금을 물리적으로 운반하지 않고도 가치를 국경 너머로 이동시킬 수 있으며, 전통적인 국제 송금보다 비용이 저렴한 경우가 많습니다.

스테이블코인 은 가치가 법정화폐에 연동되어 있어, 다른 암호화폐에서 흔히 나타나는 변동성을 대부분 피할 수 있기 때문에 특히 인기를 끌고 있습니다.

하지만 대부분의 경우, 암호화폐는 자금 흐름의 최종 목적지가 아닙니다. 오히려 훨씬 더 광범위한 자금 세탁 과정에서 중간 매개체 역할을 합니다.

마약 자금은 먼저 현금으로 모아진 뒤, 중개인을 통해 디지털 자산으로 전환됩니다. 이후 자금은 해외 거래처로 송금되고, 결국 다시 법정화폐로 환전되거나 상품 및 서비스 결제에 사용됩니다.

중국의 자금 세탁 네트워크와 지하 브로커들은 이 생태계에서 특히 중요한 역할을 합니다.

미국 마약단속국(DEA), 미국 재무부, 그리고 FinCEN의 보고서 에 따르면, 이러한 중개인들은 현금, 은행 계좌, 국제 무역, 그리고 암호화폐 거래를 연결합니다. 이를 통해 범죄 조직은 기존 은행 시스템에 대한 의존도를 최소화하면서 자금을 신속하게 국경을 넘어 이동시킬 수 있습니다.

주목할 만한 사례로는 펜타닐 전구체 공급망이 있었습니다.

미국 법무부에 따르면, 두 개의 중국 화학 회사가 멕시코 마약 카르텔과 연계된 단체로부터 암호화폐 결제를 받았습니다. 이 자금은 여러 지갑에 분산되어 중개인을 거쳐 추가 거래에 사용되었습니다.

Elliptic의 연구진도 유사한 결론에 도달했습니다.

이 블록체인 분석 업체는 중국 공급업체로부터 펜타닐 전구체를 구매하는 데 연관된 약 3,200만 달러 상당의 비트코인 및 스테이블코인 결제 흐름을 추적했습니다.

중국 내 전구체 구매를 위한 암호화폐 결제 흐름. 출처: Elliptic.

이 사례는 여러 지갑 과 중개인이 개입하더라도 블록체인 기록이 거래 내역을 보존하여, 수년이 지난 후에도 수사관들이 금융 흐름을 재구성할 수 있음을 보여주었습니다.

동시에, 이러한 방식이 카르텔이 기존 방식을 포기했다는 것을 의미하지는 않습니다.

오히려 암호화폐는 여전히 현금, 페이퍼 컴퍼니, 국제 무역, 불법 금융 중개인에 크게 의존하는 기존 금융 인프라에 추가된 또 하나의 계층에 불과합니다.

블록체인은 모든 것을 기억합니다

퍼블릭 블록체인의 가장 큰 특징은 모든 거래가 영구적으로 접근 가능하다는 점입니다.

일반적으로 제한되는 은행 기록과 달리, 대부분의 암호화폐 네트워크에서는 거래 내역이 누구에게나 공개되어 있습니다.

지갑 주소가 소유자의 신원을 직접적으로 드러내지는 않지만, 블록체인 분석 업체들은 점점 더 주소를 특정 개인, 조직, 거래소, 서비스와 연결하고 있습니다. 이러한 연결이 이루어지면, 수사관들은 원래의 이체가 이루어진 지 수년이 지난 후에도 전체 거래 내역을 재구성할 수 있습니다.

바로 그렇기 때문에, 많은 사람들이 생각하는 것보다 암호화폐는 자금 은닉에 훨씬 덜 효과적인 것으로 입증되었습니다.

그 한 예로 2026년 5월, 미국 재무부가 시날로아 카르텔과 연계된 금융 네트워크에 제재를 가한 일이 있었습니다.

해외자산통제국(OFAC)은 해당 범죄 조직을 위해 자금 이동에 사용된 것으로 추정되는 여섯 개의 이더리움 주소를 제재 목록에 추가했습니다.

TRM Labs 의 연구진은, 해당 지갑 대부분이 단일 운영자에 의해 통제되었으며, 이 운영자가 여러 주소로 자산을 분산시켜 블록체인 분석을 어렵게 하려 했다고 결론지었습니다. 그럼에도 불구하고, 수사관들은 공개된 거래 내역을 바탕으로 금융 네트워크를 재구성했습니다.

시날로아 카르텔과 연계된 암호화폐 결제 네트워크. 출처: TRM Labs.

펜타닐 전구체 수사에서도 유사한 패턴이 나타났습니다.

Elliptic이 수천만 달러 규모의 비트코인 및 스테이블코인 거래를 추적한 후, 미국 법무부는 두 개의 중국 기업을 기소하고 중앙화 암호화폐 거래소 계좌에 보관된 디지털 자산의 몰수를 추진했습니다. 브라질 연방경찰도 2026년 7월 대규모 마약 단속에서 공식 보도자료 에 따르면 유사한 방식을 적용했습니다.

수사관들은 범죄 네트워크가 페이퍼컴퍼니, 부동산, 고가 사치품과 함께 암호화폐 브로커를 이용해 범죄 수익을 세탁했다고 주장했습니다. 금융 흐름 분석은 결국 당국이 참가자 간의 관계를 파악하고, 국경 간 결제를 중개하는 중간자를 밝혀내는 데 도움이 되었습니다.

브라질 작전 중 압수된 무기 및 탄약. 출처: 브라질 연방경찰.

이러한 수사는 블록체인 분석 기술의 급속한 발전 없이는 불가능했을 것입니다.

Chainalysis, TRM Labs, Elliptic 등 여러 기업이 이제 공개 블록체인 데이터와 중앙화 거래소, 제재 목록, 법원 기록의 정보를 결합하고 있습니다.

그 결과, 블록체인은 점차 결제 인프라일 뿐만 아니라 가장 가치 있는 금융 정보원 중 하나로 자리 잡고 있습니다.

현금의 위상은 여전히 독보적입니다.

범죄 조직에 의한 디지털 자산의 사용이 증가하고 있음에도 불구하고, 정부 기관들은 암호화폐를 자금 세탁의 주요 수단으로 간주하지 않습니다.

이러한 결론은 미국 재무부의 2026년 국가 자금세탁 위험 평가서에도 반영되어 있습니다. 해당 보고서는 디지털 자산이 범죄 활동에서 의미 있는 역할을 하긴 하지만, 불법 수익의 대부분은 여전히 현금, 은행 계좌, 유령회사, 무역 기반 자금세탁 수법을 통해 이동한다고 명시하고 있습니다.

DEA와 FinCEN도 유사한 결론에 도달했습니다.

이들 기관에 따르면, 세계 최대 마약 카르텔의 금융 모델은 여전히 현금 수익, 대량 현금 밀수, 중국계 자금세탁 네트워크를 중심으로 이루어지고 있습니다.

이러한 생태계 내에서 암호화폐는 기존 자금세탁 메커니즘을 대체하기보다는, 특정 국제 결제 및 조달 과정을 더 빠르고 효율적으로 만드는 보조적 역할을 합니다.

이는 최근 몇 년간의 대형 수사에서 정확히 입증된 사실입니다.

이들은 현대 조직범죄의 중심적 역설을 부각시킵니다. 즉, 암호화폐는 초국가적 범죄 조직에게 국제 결제를 더 빠르고 효율적으로 만들어 주었지만, 동시에 동일한 기술이 법 집행기관에 완전히 새로운 증거원을 제공했습니다.

현재로서는, 지폐가 가득 든 여행가방이 블록체인 거래보다 훨씬 추적하기 어렵습니다.

아이러니하게도, 한때 금융 익명성의 궁극적 상징으로 여겨졌던 기술이 점점 더 국제 범죄 네트워크를 밝혀내는 가장 효과적인 도구 중 하나가 되고 있습니다.

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