OKX memperketat penelitian terhadap sumber dana kripto

Traders Union
Semua Berita
Kripto
OKX memperketat semakan terhadap deposit kripto

Semua berita

Berita Utama

Pilihan Editor

Saham

Kripto

Ekonomi

Mata Wang

Komoditi

Perniagaan & Kekayaan

Suara Pasaran

Jose Antonio Gastelum

02.09.2026

OKX memperketat penelitian terhadap sumber dana kripto — OKX mungkin mengehadkan deposit berisiko tinggi semasa semakan

OKX mungkin mengehadkan dana pelanggan dan fungsi akaun selama 15 hari atau lebih apabila deposit mata wang kripto mencetuskan pemeriksaan anti-pengubahan wang haram yang dipertingkatkan. Amaran ini menyerlahkan bagaimana bursa berpusat memperketat penelitian terhadap sejarah transaksi ketika pengawal selia menggesa kawalan yang lebih kukuh terhadap aliran kripto haram.

Sorotan

Semakan OKX boleh berlangsung selama 15 hari atau lebih.
Dana dan sesetengah fungsi akaun mungkin dihadkan.
Pendedahan kepada dompet berisiko tinggi tidak dengan sendirinya membuktikan aktiviti haram.
Aktiviti haram yang disahkan boleh menyebabkan akaun ditamatkan.

Artikel ini telah diterjemahkan daripada versi asal. Baca versi asal oleh koresponden kami di sini.

Dasar itu dihuraikan oleh Ketua Pegawai Eksekutif OKX, Star Xu, selepas seorang pengguna berkata bahawa pemindahan daripada platform pertaruhan sukan telah mencetuskan semakan pematuhan, lapor Crypto.News. Xu berkata tempoh semakan bergantung pada keadaan dan akaun yang disahkan mempunyai kaitan dengan aktiviti haram atau berisiko tinggi akhirnya boleh kehilangan akses kepada perkhidmatan OKX.

Deposit berisiko tinggi boleh mengehadkan akses akaun

Transaksi yang ditandai tidak secara automatik membuktikan kesalahan. Sistem saringan blockchain biasanya menilai sama ada aset yang didepositkan pernah berinteraksi dengan dompet yang dikaitkan dengan penipuan, penggodaman, sekatan, pasaran darknet atau perkhidmatan lain yang membawa label risiko tinggi.

Proses itu boleh menyebabkan bursa meminta bukti tambahan tentang sumber dana. Semasa semakan, OKX mungkin mengehadkan pengeluaran, akses kepada aset yang didepositkan atau fungsi akaun lain buat sementara waktu.

Tempoh 15 hari itu bukan minimum atau maksimum yang tetap. Sesetengah kes mungkin diselesaikan lebih awal, manakala semakan yang lebih rumit boleh berlanjutan lebih lama.

Xu secara khusus menyebut pemindahan yang melibatkan pasaran escrow berasaskan Telegram, platform berkaitan Huiwang dan saluran transaksi tidak formal lain sebagai berpotensi memerlukan penelitian tambahan. Urusan sedemikian boleh menyukarkan pendokumentasian pemilikan dan sejarah transaksi kerana dana mungkin melalui perantara sebelum sampai ke bursa.

Tekanan pematuhan membentuk semula kawalan bursa

Amaran itu dikeluarkan dalam latar belakang kawal selia yang semakin ketat. Pihak berkuasa A.S. sebelum ini mengenal pasti Huione Group yang berpangkalan di Kemboja sebagai kebimbangan utama berkaitan pengubahan wang haram dan berkata kumpulan itu memproses sekurang-kurangnya $4 bilion hasil haram antara Ogos 2021 dan Januari 2025.

OKX juga mempunyai sejarah penguatkuasaan tersendiri. Syarikat operasinya mengaku bersalah pada Februari 2025 kerana menjalankan perniagaan pemindahan wang tanpa lesen di Amerika Syarikat dan bersetuju membayar lebih daripada $500 juta dalam bentuk penalti serta pelucuthakan.

Kes itu meningkatkan tekanan terhadap bursa untuk memperkukuh kawalan anti-pengubahan wang haram, saringan pelanggan dan pemantauan transaksi.

Rekod sumber dana menjadi semakin penting

Bagi pelanggan, kesan praktikalnya ialah asal usul deposit kripto semakin penting seperti destinasi. Pemindahan daripada platform pertaruhan, pasaran persendirian atau saluran peer-to-peer tidak formal boleh menarik penelitian tambahan walaupun penerima tidak terlibat dalam aktiviti haram.

Oleh itu, pengguna mungkin memerlukan resit pengeluaran, penyata platform, hash transaksi dan rekod yang menunjukkan cara aset diperoleh. Dokumen tersebut tidak menjamin pelepasan segera dana yang disekat, tetapi boleh memberikan pasukan pematuhan jejak transaksi yang lebih jelas.

OKX tidak mengumumkan larangan menyeluruh terhadap deposit daripada platform pertaruhan atau perkhidmatan khusus lain. Sebaliknya, amaran itu menjelaskan bagaimana kawalan risiko sedia ada boleh menjejaskan pelanggan apabila deposit dikaitkan dengan alamat yang membawa risiko pematuhan tinggi.

Sebelum ini, kami melaporkan bahawa OKX memperoleh lesen pembayaran Malta untuk mengembangkan perkhidmatan stablecoin di EU.

Bahan ini mungkin mengandungi pendapat pihak ketiga, tiada data dan maklumat di laman web ini yang merupakan nasihat pelaburan menurut Penafian kami. Walaupun kami mematuhi Integriti Editorial yang ketat, pos ini mungkin mengandungi rujukan kepada produk daripada rakan kongsi kami.

Adakah anda suka artikel ini?