Ukraine bongkar rangkaian platform kripto palsu dengan perolehan bulanan sehingga $1 juta

Traders Union
Semua Berita
Kripto
Ukraine bongkar platform kripto palsu

Semua berita

Berita Utama

Pilihan Editor

Saham

Kripto

Ekonomi

Mata Wang

Komoditi

Perniagaan & Kekayaan

Suara Pasaran

Kyle Torpey

03.09.2026

Ukraine bongkar rangkaian platform kripto palsu dengan perolehan bulanan sehingga $1 juta — Ukraine tumpaskan rangkaian penipuan kripto bernilai $1 juta sebulan

Polis Kebangsaan Ukraine dan Perkhidmatan Keselamatan telah membongkar rangkaian platform pelaburan palsu yang digunakan untuk mencuri mata wang kripto daripada pengguna di lebih 20 negara. Pada kemuncaknya, skim ini mencatatkan perolehan bulanan sehingga $1 juta, dan pihak berkuasa telah mengenal pasti 62 mangsa.

Artikel ini telah diterjemahkan daripada versi asal. Baca versi asal oleh koresponden kami di sini.

Menurut siaran akhbar, rangkaian ini dianjurkan oleh seorang pakar IT berusia 25 tahun. Dia merekrut lebih 46 warga Ukraine dan menubuhkan beberapa pejabat di Kyiv dan kawasan sekitarnya.

Lihat siaran di X Memuatkan...

Tweet telah dipadam oleh pengarang.

Tetapi kami telah menyimpan semuanya 🙂.

Operasi ini melibatkan pembangun yang mencipta platform pelaburan palsu dan memastikan ia terus beroperasi walaupun terdapat cubaan untuk menyekatnya. Peserta lain berkomunikasi dengan pelanggan, bekerja di pejabat, dan menyediakan kawalan keselamatan.

Mangsa disasarkan melalui iklan di Telegram

Penipu meletakkan iklan untuk projek mata wang kripto yang kononnya menguntungkan di saluran Telegram. Selepas mendaftar, pengguna menyambungkan dompet mereka dan memindahkan dana untuk pelaburan.

Sebenarnya, tiada dagangan berlaku. Pekerja secara manual mengubah data dalam akaun pelanggan untuk mewujudkan gambaran baki yang semakin meningkat dan pelaburan yang berjaya.

Apabila pengguna cuba mengeluarkan wang mereka, platform menyekat transaksi tersebut. Untuk menyelesaikan masalah yang kononnya berlaku, mereka diarahkan untuk menyambungkan dompet kripto utama mereka dan meluluskan transaksi "ujian" kecil.

Satu perisian pencuri kripto yang tertanam dalam laman web menggunakan kelulusan ini untuk mendapatkan akses kepada aset dan memindahkannya ke alamat yang dikawal oleh penipu. Mangsa kemudiannya kehilangan akses kepada dana mereka.

Polis merampas lebih 200 komputer dan telefon

Pihak berkuasa mendapat akses kepada peralatan pelayan di Belanda yang menyimpan pangkalan data kumpulan tersebut. Penyiasat menemui maklumat mengenai mangsa, alamat dompet kripto, jumlah yang dicuri, komunikasi dalaman, dan data operasi platform palsu.

Penyiasat telah mengenal pasti 62 mangsa dari lebih 20 negara, termasuk Jerman, Poland, Lithuania, Latvia, Sepanyol, Perancis, UK, Kanada, dan Israel. Platform tersebut juga mengumpul data peribadi pengguna semasa pendaftaran dan pengesahan.

Pihak berkuasa menjalankan 34 serbuan di Kyiv dan kawasan sekitarnya. Mereka merampas lebih 100 komputer dan 100 telefon, 79 kad SIM, satu gerbang GSM, wang tunai, dan 15 kenderaan.

Sebahagian harta didaftarkan atas nama isteri dan saudara suspek, manakala penganjur utama didapati bergerak dengan kawalan keselamatan bersenjata. Siasatan masih berjalan ketika polis berusaha mengenal pasti peserta dan mangsa tambahan serta menentukan jumlah kerugian akhir.

Pada bulan Julai, pihak berkuasa Ukraine membongkar satu lagi rangkaian pertukaran mata wang kripto yang disyaki menipu pelanggan kira-kira $10 juta secara sistematik. Serbuan dijalankan di tujuh wilayah negara itu, dengan pihak berkuasa merampas lebih $480,000 wang tunai.

Kes ini merupakan satu lagi contoh infrastruktur mata wang kripto digunakan dalam skim penipuan berskala besar di Ukraine. Penguatkuasa undang-undang Ukraine terus menyiasat rangkaian tersebut dan menjejaki asal-usul serta pergerakan dana yang berkaitan.

Sebelum ini, kami melaporkan mengenai sebuah syarikat permulaan pertahanan Ukraine yang disokong Palantir yang menggunakan kepakaran teknologi yang dibangunkan semasa perang. Syarikat ini membina penyelesaian berdasarkan pengalaman dengan teknologi canggih yang digunakan secara langsung dalam situasi pertempuran.

Bahan ini mungkin mengandungi pendapat pihak ketiga, tiada data dan maklumat di laman web ini yang merupakan nasihat pelaburan menurut Penafian kami. Walaupun kami mematuhi Integriti Editorial yang ketat, pos ini mungkin mengandungi rujukan kepada produk daripada rakan kongsi kami.

Adakah anda suka artikel ini?