Pendaftaran
 
Semua berita
Berita Utama
Pilihan Editor
Saham
Kripto
Ekonomi
Mata Wang
Komoditi
Perniagaan & Kekayaan
Suara Pasaran
Ashutosh Sureka
Ashutosh Sureka

India mengambil langkah untuk menyekat 15 platform kripto berhubung pelanggaran AML

India mengambil langkah untuk menyekat 15 platform kripto berhubung pelanggaran AML
India menyasarkan 15 platform kripto berhubung pelanggaran AML

​Unit Perisikan Kewangan (FIU) India telah mengeluarkan notis ketidakpatuhan kepada 15 platform mata wang kripto. Agensi itu juga memohon untuk mengehadkan akses kepada aplikasi dan laman web mereka di negara tersebut.

Artikel ini telah diterjemahkan daripada versi asal. Baca versi asal oleh koresponden kami di sini.

Menurut siaran akhbar daripada pengawal selia, langkah-langkah itu diambil di bawah Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram (PMLA). Pihak berkuasa India berkata syarikat-syarikat tersebut menyediakan perkhidmatan kepada pengguna di negara itu tanpa memenuhi kewajipan yang diperlukan.

Selain Weex, Blofin, Bitunix, DigiFinex dan Toobit, senarai itu merangkumi Rezorex, XT.com, Latoken, WOO X, Pionex, ChangeNow, SimpleSwap, FixedFloat, WhiteBIT dan Guardarian.

India mewajibkan platform kripto asing mendaftar

Keperluan tersebut terpakai kepada syarikat kripto sejak Mac 2023, apabila India meletakkan penyedia perkhidmatan aset digital maya di bawah rangka kerja pencegahan pengubahan wang haram dan pembiayaan keganasan.

Peraturan itu terpakai kepada kedua-dua platform India dan asing yang melayani pengguna di negara tersebut. Sesebuah syarikat tidak perlu mempunyai kehadiran fizikal di India untuk kewajipan itu terpakai.

Platform kripto mesti mendaftar dengan FIU, menyimpan rekod yang diperlukan dan menyerahkan laporan yang ditetapkan oleh undang-undang. Bagi 15 syarikat yang menerima notis, agensi itu kini memohon penyingkiran aplikasi mereka dan sekatan akses kepada laman web mereka di India.

Keperluan serupa sebelum ini telah menjejaskan beberapa bursa kripto terbesar dunia. Bybit mengehadkan perkhidmatan di India buat sementara waktu pada Januari 2025 semasa melengkapkan pendaftaran FIU, dan kemudian memulihkan akses penuh kepada aplikasinya.

Coinbase juga menyambung semula proses pendaftaran pengguna India selepas memperoleh pendaftaran FIU. Binance kembali ke pasaran tempatan pada 2024 selepas membayar penalti $2.25 juta.

India bersiap melancarkan bon korporat bertoken pertama

Pengawasan yang lebih ketat terhadap platform kripto dilakukan ketika India memperkenalkan teknologi blockchain ke dalam infrastruktur kewangannya yang dikawal selia. Pada September, negara itu merancang untuk melancarkan bon korporat bertoken pertama nya.

Projek itu akan menggabungkan sekuriti digital dengan mata wang digital bank pusat borong Bank Rizab India. Struktur tersebut bertujuan mewujudkan infrastruktur bagi penyelesaian bon yang hampir serta-merta.

Pada masa yang sama, FIU menegaskan bahawa produk kripto dan NFT kekal tidak dikawal selia di India. Agensi itu memberi amaran kepada pengguna bahawa transaksi yang melibatkan aset sedemikian mungkin tidak menyediakan saluran tuntutan kawal selia bagi kerugian.

Terdahulu, pihak berkuasa India turut membongkar skim penipuan mata wang kripto bernilai kira-kira $20 juta. Pelaku menggunakan laman web Coinbase palsu untuk menarik dan memperdaya pengguna.

Bahan ini mungkin mengandungi pendapat pihak ketiga, tiada data dan maklumat di laman web ini yang merupakan nasihat pelaburan menurut Penafian kami. Walaupun kami mematuhi Integriti Editorial yang ketat, pos ini mungkin mengandungi rujukan kepada produk daripada rakan kongsi kami.

Pilihan Editor untuk Anda

DeFi untuk golongan terpilih: Mengapa Hyperliquid membina pasaran terhad
  • Oleh Pavlo Kot
  • 5 jam yang lalu
DeFi untuk golongan terpilih: Mengapa Hyperliquid membina pasaran terhad
Pilihan Editor
Adakah Bitcoin masih mampu menjadikan anda seorang jutawan?
  • Oleh Pavlo Kot
  • Semalam
Adakah Bitcoin masih mampu menjadikan anda seorang jutawan?
Pilihan Editor
Pasaran kripto Perancis semakin matang apabila peraturan mengubah landskap industri
  • Oleh Olena Litvinenko
  • Semalam
Pasaran kripto Perancis semakin matang apabila peraturan mengubah landskap industri
Pilihan Editor
Semua Pilihan Terbaik Editor

Berita Terkini WEEX

WEEX memperkenalkan bonus deposit pengguna baharu dan menyorot keuntungan utama kripto
  • Oleh Ciaran Ryan
  • 15.08.2026
WEEX memperkenalkan bonus deposit pengguna baharu dan menyorot keuntungan utama kripto
Berita Broker
#WEEX
WEEX menambah UTILITY, AAPLX, QQQX, dan KII ke platform dagangan spot
  • Oleh Parshwa Turakhiya
  • 14.08.2026
WEEX menambah UTILITY, AAPLX, QQQX, dan KII ke platform dagangan spot
Berita Broker
#WEEX
WEEX melancarkan hari-hari terakhir acara dagangan cabutan kad Poker Party Reloaded Musim 4
  • Oleh Ciaran Ryan
  • 14.08.2026
WEEX melancarkan hari-hari terakhir acara dagangan cabutan kad Poker Party Reloaded Musim 4
Berita Broker
#WEEX
Semua Berita WEEX
  • Pavlo Kot
  • 5 jam yang lalu
DeFi untuk golongan terpilih: Mengapa Hyperliquid membina pasaran terhad
  • Pavlo Kot
  • Semalam
Adakah Bitcoin masih mampu menjadikan anda seorang jutawan?
  • Olena Litvinenko
  • Semalam
Pasaran kripto Perancis semakin matang apabila peraturan mengubah landskap industri
  • Dmytro Kharkov
  • 30.10.2026
Kebangkitan SK Hynix mengubah industri cip dan ekonomi global
  • Eugene Komchuk
  • 30.10.2026
Penggodaman Binance: Kecurian Terbesar dalam Sejarah Kripto
  • Yaroslav Dmytrenko
  • 49 min lalu
Kenaikan 10% dalam harga Brent mungkin menyebabkan harga emas turun 4% dan perak 8%, kata Robin Brooks
  • Yaroslav Dmytrenko
  • 2 jam yang lalu
Michael van de Poppe: Bitcoin kekal stabil walaupun berlaku penggodaman Binance, ketika altcoin mencatatkan candle mingguan yang kukuh
  • Elena Nikulina
  • 3 jam yang lalu
Scott Melker: Binance memulihkan pengeluaran ETH, USDT, USDC di Ethereum dan BNB, USDT, USDC di BNB Smart Chain
  • Pavlo Kot
  • 6 jam yang lalu
AS mahu penggunaan stablecoin USD di seluruh dunia, tetapi mahu keupayaan untuk membekukannya, kata Fred Krueger
  • Elena Nikulina
  • 7 jam yang lalu
Changpeng Zhao: Tangkapan skrin dan video boleh dipalsukan, dan ramalan masa depan tidak mungkin dibuat oleh akaun X kecil
Berita Teratas
  • Jose Antonio Gastelum
  • 17 min lalu
OPEC dijangka kekalkan kuota minyak ketika risiko Timur Tengah mengehadkan bekalan
OPEC dijangka kekalkan kuota minyak ketika risiko Timur Tengah mengehadkan bekalan
  • Ezequiel Gomes
  • 1 jam yang lalu
Jualan besar-besaran saham Big Tech mendorong pelabur kembali kepada Perbendaharaan A.S.
Jualan besar-besaran saham Big Tech mendorong pelabur kembali kepada Perbendaharaan A.S.
  • Sholanke Dele
  • 2 jam yang lalu
Binance sambung semula pengeluaran kripto selepas penggodaman $6.3B
Binance sambung semula pengeluaran kripto selepas penggodaman $6.3B
  • Pavlo Kot
  • 5 jam yang lalu
DeFi untuk golongan terpilih: Mengapa Hyperliquid membina pasaran terhad
DeFi untuk golongan terpilih: Mengapa Hyperliquid membina pasaran terhad
  • Ivan Andrianko
  • 20 jam yang lalu
Apple pintas Nvidia sebagai syarikat paling bernilai di dunia dengan nilai pasaran melebihi $5T
Apple pintas Nvidia sebagai syarikat paling bernilai di dunia dengan nilai pasaran melebihi $5T
Berita Langsung
  • Andrey Mastykin
  • Sekarang
Ekonomi zon euro perlahan apabila kebimbangan kemelesetan melanda Perancis
  • Anton Kharitonov
  • Sekarang
Pemulihan EUR/USD tersekat sekitar 1.1210 apabila dolar kekal dengan kelebihan asasnya
  • Anastasiia Chabaniuk
  • Sekarang
Binance lancar pemulihan aset curi, peruntuk $6.34B untuk tampung kerugian
  • Mykhailo Ihnatenko
  • Sekarang
Saham AMD jatuh lebih 7% apabila prospek Intel menjejaskan sentimen semikonduktor
  • Jose Antonio Gastelum
  • Sekarang
Circle tamatkan jambatan USDC lama, CCTP V2 mengambil alih
Siapa Kami
Penyelesaian Perniagaan
Untuk Pengguna
Bahagian Popular
Pendedahan
Hubungi Kami
Undang-undang
Kami di Media Sosial
© IAFT Ltd., 2010-2026 Semua hak ke atas laman web adalah milik syarikat IAFT Ltd.,
Nombor pendaftaran - HE 336186
  • Pendedahan Risiko:

    Maklumat di laman web TradersUnion.com adalah untuk tujuan maklumat sahaja dan tidak membentuk sebarang motif atau cadangan kepada pelawat untuk melabur wang. Selain itu, kami memberi amaran bahawa perdagangan di pasaran Forex dan CFD sentiasa berisiko tinggi. Menurut statistik, 75-89% pelanggan kehilangan dana yang dilaburkan dan hanya 11-25% pedagang memperoleh keuntungan. Perdagangan dalam niaga hadapan dan opsyen membawa risiko kerugian yang besar dan tidak sesuai untuk setiap pelabur.

    Itulah sebabnya anda hanya perlu melabur wang yang anda bersedia — atau mampu — untuk kehilangan pada risiko yang tinggi. Tradersunion.com tidak menyediakan sebarang perkhidmatan kewangan, termasuk perkhidmatan nasihat pelaburan atau kewangan. Juga, Traders Union bukan broker dan tidak mendapat wang untuk berdagang di pasaran Forex atau CFD. Laman web kami hanya menyediakan maklumat mengenai broker dan pasaran dan membantu penggunanya memilih syarikat broker terbaik berdasarkan maklumat terperinci dan analisis objektif broker.

  • Penafian:

    Traders Union (TradersUnion.com) tidak akan bertanggungjawab atas akibat keputusan perdagangan yang dibuat oleh Pelanggan dan untuk kemungkinan kehilangan modalnya yang disebabkan oleh penggunaan laman web ini dan maklumat yang diterbitkan di atasnya.

    Pasaran Forex, seperti perdagangan CFD atau mata wang kripto, tidak sesuai untuk semua orang dan merupakan perniagaan yang sangat berisiko. Sebelum melabur wang, anda mesti menilai dengan secukupnya tahap penyediaan anda dan menyedari semua risiko, khususnya dalam konteks perdagangan dengan leverage. Maklumat di laman web ini tidak bertujuan untuk pengedaran atau penggunaan oleh mana-mana orang di mana-mana negara atau bidang kuasa, di mana pengedaran atau penggunaan tersebut akan bertentangan dengan perundang-undangan atau peraturan tempatan. Sebarang pembayaran oleh Traders Union (TradersUnion.com) kepada pengguna laman web kami hendaklah dianggap secara sah sebagai galakan daripada pihak kami atas aktiviti di tapak dalam bentuk potongan sebahagian daripada pendapatan pengiklanan, mereka tidak boleh menjadi subjek sebarang tuntutan daripada pengguna atau kewajipan kami, tidak boleh menjadi subjek pertikaian, serta tidak boleh dipertimbangkan berhubung dengan perkhidmatan yang diberikan kepada pengguna oleh broker, pada hakikatnya dan dalam kesempurnaan dan volumnya. Pentadbiran laman web tidak bertanggungjawab ke atas kandungan komen pengguna dan ulasan tentang syarikat dan tidak menyemak sama ada pengarang ulasan tersebut adalah pelanggan sebenar syarikat tertentu. Laman web ini menerbitkan semua ulasan, baik negatif dan positif, tanpa memeriksa kesahihannya. Hanya ulasan yang menyinggung perasaan yang menyeru kepada keganasan atau mana-mana jenis diskriminasi, serta ulasan yang ditinggalkan daripada satu kumpulan alamat IP, disederhanakan dan dipadamkan. Semua tanggungjawab atas ketepatan, kesempurnaan dan objektiviti sebarang maklumat dalam artikel dan ulasan adalah kewajiban pengarang bahan, termasuk dalam konteks penggunaan atau sebutan mana-mana tanda dagangan oleh mereka. Semua rujukan dalam mana-mana bahan di laman web kepada nama syarikat dan tanda dagangan mereka berlaku dalam konteks memaklumkan orang ramai tentang maklumat penting secara sosial tentang aktiviti mereka oleh wartawan bebas, yang merupakan pengarang. Semua penilaian dan penunjuk di laman web adalah pendapat subjektif pengarang ulasan (artikel) dan tidak boleh dianggap sebagai kenyataan yang tepat dan menjadi subjek pertikaian dan tuntutan terhadap Traders Union.

  • Pendedahan Pengiklan:

    Semua perkhidmatan di laman web Tradersunion.com adalah percuma untuk anda gunakan. Pasukan kami menghabiskan ribuan jam setiap tahun untuk menyelidik broker dan mengumpulkan maklumat tentang mereka untuk membantu pelabur di seluruh dunia memilih syarikat yang boleh dipercayai dan mengelakkan penipuan.

    Untuk mengatur proses ini, tentu saja, memerlukan wang yang diperoleh laman web dalam bentuk pembayaran pengiklanan. Perkhidmatan pengiklanan di tapak disediakan dalam dua bentuk - pengiklanan langsung atau melalui program pembrokeran gabungan. Walau bagaimanapun, tiada perkhidmatan yang dibeli oleh rakan kongsi kami boleh mempengaruhi pengesyoran di tapak web kami, nasihat dan penarafan kami, yang berdasarkan metodologi kami, yang sama terpakai kepada semua orang. Pencipta kandungan dan pasukan penyelidikan laman kami dipisahkan dengan ketat daripada proses penglibatan pengiklan - mereka tidak mempunyai akses kepada data tentang jumlah iklan yang dibeli. Selama lebih daripada 10 tahun, kami dengan bangganya telah mengutamakan kemerdekaan, keterbukaan mutlak dan objektiviti kami. Untuk membantu kami terus menyediakan perkhidmatan kami secara percuma, sila pergi ke laman broker menggunakan pautan dari laman kami sebelum membuka akaun dengan mereka.

onepercentfortheplanet.org https://gdpr.eu/ GDPR World Association of News Publishers