Lapan warga Ukraine ditahan di Poland dalam skim pengubahan wang kripto $90J

Traders Union
Semua Berita
Kripto
Lapan warga Ukraine ditahan di Poland

Semua berita

Berita Utama

Pilihan Editor

Saham

Kripto

Ekonomi

Mata Wang

Komoditi

Perniagaan & Kekayaan

Suara Pasaran

Lapan warga Ukraine ditahan di Poland dalam skim pengubahan wang kripto $90J — Lapan warga Ukraine ditahan di Poland dalam kes kripto $90J

Pihak berkuasa penguat kuasaan undang-undang Poland telah menahan sembilan anggota kumpulan jenayah antarabangsa yang disyaki mengubah wang haram melebihi 337 juta zloty (kira-kira $90 juta). Menurut penyiasat, dana tersebut berasal daripada penipuan pelaburan yang melibatkan mata wang kripto dan platform dagangan.

Artikel ini telah diterjemahkan daripada versi asal. Baca versi asal oleh koresponden kami di sini.

Biro Pusat Poland bagi Membanteras Jenayah Siber (CBZC) mengumumkan hasil operasi itu dalam siaran akhbar pada 19 Oktober 2026. Pengawal Sempadan dan Agensi Keselamatan Dalam Negeri (ABW) turut mengambil bahagian dalam siasatan tersebut.

Mereka yang ditahan termasuk lapan warganegara Ukraine—lima lelaki dan tiga wanita—serta seorang wanita Belarus. Penyiasat percaya seorang lelaki Ukraine berusia 34 tahun ialah ketua kumpulan itu.

Suspek menggunakan pertukaran mata wang dan pembelian emas rekaan

Menurut penyiasat, suspek dipercayai mengubah wang haram daripada hasil penipuan platform pelaburan dan transaksi yang melibatkan mata wang kripto.

Penganjur yang didakwa menyelaraskan pengumpulan wang tunai dan pergerakan seterusnya di dalam Poland serta ke luar negara. Untuk menyembunyikan asal usul dana, anggota kumpulan menggunakan pejabat pertukaran mata wang dan transaksi pembelian emas rekaan.

Nilai keseluruhan transaksi yang dikaitkan dengan aktiviti jenayah yang disyaki melebihi 337 juta zloty. Namun, pihak berkuasa tidak menyatakan jumlah yang secara langsung berpunca daripada transaksi mata wang kripto.

Tangkapan dibuat di Łódź, Warsaw dan Wilayah Poland Kecil. Pegawai penguat kuasa undang-undang menggeledah kediaman, pejabat dan lokasi pertukaran mata wang.

Semasa operasi, pihak berkuasa merampas wang tunai dan emas bernilai lebih daripada 1 juta zloty. Penyiasat turut mengumpulkan telefon bimbit, komputer dan peranti storan elektronik untuk pemeriksaan forensik.

Mahkamah mengarahkan enam suspek ditahan dalam tahanan pra-bicara selama tiga bulan dan seorang lagi selama dua bulan. Dua yang selebihnya dibebaskan dengan syarat ikat jamin, pengawasan polis dan sekatan perjalanan. Suspek boleh berdepan hukuman penjara sehingga 15 tahun.

Poland meneruskan siasatan terhadap jenayah berkaitan mata wang kripto

Siasatan dijalankan di bawah pengawasan Pejabat Pendakwa Raya Wilayah Łódź, dengan penyelarasan daripada unit Pejabat Pendakwa Raya Negara Poland yang bertanggungjawab terhadap jenayah siber.

Pihak berkuasa penguat kuasaan undang-undang terus meneliti transaksi kewangan kumpulan itu dan peranti elektronik yang dirampas. Skala penuh skim yang didakwa serta peranan setiap peserta masih belum didedahkan.

Sebelum ini, pendakwa Poland telah mendakwa bekas pegawai polis Artur K. sebagai sebahagian daripada siasatan yang melibatkan bursa mata wang kripto Zondacrypto. Pada masa yang sama, pegawai penguat kuasa undang-undang menjalankan penggeledahan di sebuah depot minyak tempat pengasas platform itu, Sylwester Suszek, kali terakhir dilihat pada Mac 2022.

Keadaan di sebalik kehilangan usahawan tersebut masih dalam siasatan. Namun, tiada kaitan yang disahkan telah dikenal pasti antara kes Zondacrypto dan kumpulan yang disyaki mengubah wang haram sebanyak 337 juta zloty.

Sebelum ini, kami melaporkan bahawa pihak berkuasa Poland menahan presiden Jawatankuasa Olimpik Kebangsaan kerana disyaki menerima rasuah yang dikaitkan dengan Zondacrypto. Siasatan itu melibatkan dakwaan rasuah berkaitan urusan dengan platform mata wang kripto tersebut.

Bahan ini mungkin mengandungi pendapat pihak ketiga, tiada data dan maklumat di laman web ini yang merupakan nasihat pelaburan menurut Penafian kami. Walaupun kami mematuhi Integriti Editorial yang ketat, pos ini mungkin mengandungi rujukan kepada produk daripada rakan kongsi kami.

Adakah anda suka artikel ini?