Pendaftaran
 
Semua berita
Berita Utama
Pilihan Editor
Saham
Kripto
Ekonomi
Mata Wang
Komoditi
Perniagaan & Kekayaan
Suara Pasaran
Pavlo Kot
Pavlo Kot

Israel tahan lima suspek dalam kes pengubahan wang haram kripto $5M

Israel tahan lima suspek dalam kes pengubahan wang haram kripto $5M
Israel tahan lima suspek dalam kes pengubahan wang haram kripto $5 juta

​Polis Israel menahan lima orang yang disyaki mengubah wang haram berjumlah kira-kira $5 juta melalui transaksi mata wang kripto yang diatur dalam kumpulan WhatsApp. Menurut penyiasat, suspek menggunakan perjanjian pinjaman palsu untuk menyembunyikan asal usul dana yang dimasukkan ke dalam akaun bank.

Artikel ini telah diterjemahkan daripada versi asal. Baca versi asal oleh koresponden kami di sini.

Seperti yang dilaporkan oleh The Jerusalem Post, siasatan dijalankan oleh Unit Jenayah Ekonomi Kebangsaan, sebahagian daripada bahagian polis Lahav 433. Nilai keseluruhan transaksi yang mencurigakan dianggarkan sebanyak 16 juta shekel.

Penyiasat percaya bahawa suspek menawarkan perkhidmatan perdagangan mata wang kripto tanpa lesen yang diwajibkan dan gagal melaporkan transaksi mereka kepada pihak berkuasa cukai Israel.

Cara skim pengubahan wang haram mata wang kripto itu beroperasi

Menurut polis, suspek mengatur transaksi aset digital melalui kumpulan WhatsApp. Hasil transaksi dipindahkan terus ke akaun bank, manakala asal usulnya disamarkan menggunakan perjanjian pinjaman palsu.

Dokumen ini membolehkan suspek menggambarkan hasil transaksi mata wang kripto sebagai bayaran balik pinjaman, bukannya pendapatan daripada aktiviti kewangan.

Dalam pemeriksaan di kediaman suspek, pegawai penguat kuasa merampas dompet mata wang kripto, komputer dan wang tunai bernilai puluhan ribu shekel.

Kelima-lima suspek disoal siasat atas syak wasangka pengubahan wang haram, penipuan dan penyediaan perkhidmatan kewangan tanpa lesen.

Israel tingkatkan siasatan terhadap transaksi mata wang kripto haram

Kes terbaharu ini menyusuli beberapa siri siasatan berhubung pendapatan mata wang kripto yang tidak diisytiharkan.

Pada 6 Oktober, Pihak Berkuasa Cukai Israel melaporkan dua penahanan lain. Salah satu siasatan melibatkan transaksi aset digital bernilai puluhan juta dolar.

Dalam kes kedua, seorang penduduk Ashdod disyaki menyembunyikan pendapatan kira-kira $13 juta daripada transaksi mata wang kripto yang dijalankan antara 2019 hingga 2021.

Juruaudit Negara Israel sebelum ini mengenal pasti masalah dalam pelaporan transaksi sedemikian. Menurut audit November 2024, purata kira-kira 500 orang melaporkan aktiviti mata wang kripto setiap tahun antara 2018 hingga 2022, meskipun dianggarkan sekurang-kurangnya 200,000 orang berpotensi perlu memfailkan laporan.

Agensi penguat kuasa di negara-negara Eropah lain turut menyiasat jenayah berskala besar berkaitan mata wang kripto. Pada Oktober, polis Greece membongkar skim Ponzi yang didakwa, dengan penganjurnya mengumpulkan kira-kira $8 juta daripada sekitar 10,000 pelabur.

Sembilan suspek dikaitkan dengan kes itu, termasuk dua anggota tentera. Pihak berkuasa penguat kuasa Greece menahan seramai 17 orang sepanjang siasatan.

Terdahulu, kami melaporkan bahawa lapan warga Ukraine ditahan di Poland kerana disyaki terlibat dalam skim pengubahan wang haram mata wang kripto bernilai $90 juta.

Bahan ini mungkin mengandungi pendapat pihak ketiga, tiada data dan maklumat di laman web ini yang merupakan nasihat pelaburan menurut Penafian kami. Walaupun kami mematuhi Integriti Editorial yang ketat, pos ini mungkin mengandungi rujukan kepada produk daripada rakan kongsi kami.

Pilihan Editor untuk Anda

Pengasas Trustee Vadym Hrusha: Masa depan pembayaran kripto milik ejen AI
  • Oleh Pavlo Kot
  • 5 jam yang lalu
Pengasas Trustee Vadym Hrusha: Masa depan pembayaran kripto milik ejen AI
Pilihan Editor
Pasaran kripto China melonjak meskipun larangan masih berkuat kuasa
  • Oleh Alena Volkova
  • 12 jam yang lalu
Pasaran kripto China melonjak meskipun larangan masih berkuat kuasa
Pilihan Editor
Gangguan global Microsoft: Apa yang berlaku dan sejauh mana seriusnya?
  • Oleh Mikhail Vnuchkov
  • Semalam
Gangguan global Microsoft: Apa yang berlaku dan sejauh mana seriusnya?
Pilihan Editor
Semua Pilihan Terbaik Editor

Berita Terkini Amaran Penipuan

Singapura dakwa individu kelima dalam kes penipuan pelayan AI berkaitan eksport ke Malaysia
  • Oleh Ashutosh Sureka
  • Semalam
Singapura dakwa individu kelima dalam kes penipuan pelayan AI berkaitan eksport ke Malaysia
Syarikat
#Amaran Penipuan #Singapore #Malaysia #Kawalan Eksport
Kes rasuah bekas pegawai Hamzah masuk fasa hujahan selepas pendakwaan tutup kes
  • Oleh Elena Nikulina
  • 11.11.2026
Kes rasuah bekas pegawai Hamzah masuk fasa hujahan selepas pendakwaan tutup kes
Pengawal selia
#Amaran Penipuan #Penguatkuasaan Undang-Undang #Malaysia
Penggodam Binance cuci dana curi melalui memecoin bertemakan Elon Musk
  • Oleh Kyle Torpey
  • 10.11.2026
Penggodam Binance cuci dana curi melalui memecoin bertemakan Elon Musk
Kripto
#Elon Musk #Crypto #Amaran Penipuan #Binance
Semua Berita Amaran Penipuan
  • Pavlo Kot
  • 5 jam yang lalu
Pengasas Trustee Vadym Hrusha: Masa depan pembayaran kripto milik ejen AI
  • Alena Volkova
  • 12 jam yang lalu
Pasaran kripto China melonjak meskipun larangan masih berkuat kuasa
  • Mikhail Vnuchkov
  • Semalam
Gangguan global Microsoft: Apa yang berlaku dan sejauh mana seriusnya?
  • Dmytro Kharkov
  • Semalam
Saham meme dan memecoin: Hype viral sama, kesudahan berbeza
  • Anastasiia Chabaniuk
  • 12.11.2026
Lebih baik daripada Bitcoin? Syiling yang cuba menjatuhkan raja
  • Yulia Slavina
  • 10 min lalu
Michael van de Poppe: Pergerakan harga kripto semasa menyerupai corak sebelum IPO SpaceX
  • Hanna Syniavska
  • 7 jam yang lalu
Binance menyambung semula pengeluaran untuk 87 rangkaian dan merancang untuk membuka semula semua rangkaian yang masih berbaki tidak lama lagi, menurut Binance
  • Oksana Koneva
  • 8 jam yang lalu
Tokoh pasaran mengulas kejatuhan Bitcoin dan pandangan Saylor, menurut Fred Krueger
  • Ksenia Gerey
  • 11 jam yang lalu
Otavio (Tavi) Costa: Fed menaikkan kadar ketika ekonomi perlahan adalah satu masalah
  • Pavlo Kot
  • 12 jam yang lalu
Prestasi saham Nvidia dipersoalkan di tengah kenaikan pasaran, kata Justin Wolfers
Berita Teratas
  • Sholanke Dele
  • 2 jam yang lalu
Harga minyak susut hampir 25% dalam sebulan walaupun kapal tangki diserang Iran
Harga minyak susut hampir 25% dalam sebulan walaupun kapal tangki diserang Iran
  • Darina Pashchenko
  • 3 jam yang lalu
Bitcoin menjunam di bawah $67K apabila likuidasi kripto mencecah $656M
Bitcoin menjunam di bawah $67K apabila likuidasi kripto mencecah $656M
  • Pavlo Kot
  • 5 jam yang lalu
Pengasas Trustee Vadym Hrusha: Masa depan pembayaran kripto milik ejen AI
Pengasas Trustee Vadym Hrusha: Masa depan pembayaran kripto milik ejen AI
  • Ivan Andrianko
  • 20 jam yang lalu
Bessent beri amaran kepada Fed agar tidak menaikkan kadar secara agresif susulan kejutan tenaga
Bessent beri amaran kepada Fed agar tidak menaikkan kadar secara agresif susulan kejutan tenaga
  • Igor Krasulya
  • 21 jam yang lalu
Harga minyak berbeza arah apabila inventori A.S. meningkat dan ketegangan dengan Iran berterusan
Harga minyak berbeza arah apabila inventori A.S. meningkat dan ketegangan dengan Iran berterusan
Berita Langsung
  • Olga Shendetskaya
  • Sekarang
Ekonomi Zon Euro mengatasi jangkaan, mengukuhkan alasan untuk ECB menaikkan kadar
  • Mykhailo Ihnatenko
  • Sekarang
Ethereum jatuh di bawah $2K: Mampukah ETH pulih selepas pembubaran kripto bernilai $1.64B?
  • Pavlo Kot
  • Sekarang
Pihak berkuasa India serbu CoinDCX dan Delta Exchange kerana transaksi kripto mencurigakan
  • Eugene Komchuk
  • Sekarang
SoFi bawa stablecoin SoFiUSD ke Polygon
  • Anton Kharitonov
  • Sekarang
EUR/USD jatuh di bawah 1.1110 apabila inflasi A.S. mengukuhkan dolar
Siapa Kami
Penyelesaian Perniagaan
Untuk Pengguna
Bahagian Popular
Pendedahan
Hubungi Kami
Undang-undang
Kami di Media Sosial
© IAFT Ltd., 2010-2026 Semua hak ke atas laman web adalah milik syarikat IAFT Ltd.,
Nombor pendaftaran - HE 336186
  • Pendedahan Risiko:

    Maklumat di laman web TradersUnion.com adalah untuk tujuan maklumat sahaja dan tidak membentuk sebarang motif atau cadangan kepada pelawat untuk melabur wang. Selain itu, kami memberi amaran bahawa perdagangan di pasaran Forex dan CFD sentiasa berisiko tinggi. Menurut statistik, 75-89% pelanggan kehilangan dana yang dilaburkan dan hanya 11-25% pedagang memperoleh keuntungan. Perdagangan dalam niaga hadapan dan opsyen membawa risiko kerugian yang besar dan tidak sesuai untuk setiap pelabur.

    Itulah sebabnya anda hanya perlu melabur wang yang anda bersedia — atau mampu — untuk kehilangan pada risiko yang tinggi. Tradersunion.com tidak menyediakan sebarang perkhidmatan kewangan, termasuk perkhidmatan nasihat pelaburan atau kewangan. Juga, Traders Union bukan broker dan tidak mendapat wang untuk berdagang di pasaran Forex atau CFD. Laman web kami hanya menyediakan maklumat mengenai broker dan pasaran dan membantu penggunanya memilih syarikat broker terbaik berdasarkan maklumat terperinci dan analisis objektif broker.

  • Penafian:

    Traders Union (TradersUnion.com) tidak akan bertanggungjawab atas akibat keputusan perdagangan yang dibuat oleh Pelanggan dan untuk kemungkinan kehilangan modalnya yang disebabkan oleh penggunaan laman web ini dan maklumat yang diterbitkan di atasnya.

    Pasaran Forex, seperti perdagangan CFD atau mata wang kripto, tidak sesuai untuk semua orang dan merupakan perniagaan yang sangat berisiko. Sebelum melabur wang, anda mesti menilai dengan secukupnya tahap penyediaan anda dan menyedari semua risiko, khususnya dalam konteks perdagangan dengan leverage. Maklumat di laman web ini tidak bertujuan untuk pengedaran atau penggunaan oleh mana-mana orang di mana-mana negara atau bidang kuasa, di mana pengedaran atau penggunaan tersebut akan bertentangan dengan perundang-undangan atau peraturan tempatan. Sebarang pembayaran oleh Traders Union (TradersUnion.com) kepada pengguna laman web kami hendaklah dianggap secara sah sebagai galakan daripada pihak kami atas aktiviti di tapak dalam bentuk potongan sebahagian daripada pendapatan pengiklanan, mereka tidak boleh menjadi subjek sebarang tuntutan daripada pengguna atau kewajipan kami, tidak boleh menjadi subjek pertikaian, serta tidak boleh dipertimbangkan berhubung dengan perkhidmatan yang diberikan kepada pengguna oleh broker, pada hakikatnya dan dalam kesempurnaan dan volumnya. Pentadbiran laman web tidak bertanggungjawab ke atas kandungan komen pengguna dan ulasan tentang syarikat dan tidak menyemak sama ada pengarang ulasan tersebut adalah pelanggan sebenar syarikat tertentu. Laman web ini menerbitkan semua ulasan, baik negatif dan positif, tanpa memeriksa kesahihannya. Hanya ulasan yang menyinggung perasaan yang menyeru kepada keganasan atau mana-mana jenis diskriminasi, serta ulasan yang ditinggalkan daripada satu kumpulan alamat IP, disederhanakan dan dipadamkan. Semua tanggungjawab atas ketepatan, kesempurnaan dan objektiviti sebarang maklumat dalam artikel dan ulasan adalah kewajiban pengarang bahan, termasuk dalam konteks penggunaan atau sebutan mana-mana tanda dagangan oleh mereka. Semua rujukan dalam mana-mana bahan di laman web kepada nama syarikat dan tanda dagangan mereka berlaku dalam konteks memaklumkan orang ramai tentang maklumat penting secara sosial tentang aktiviti mereka oleh wartawan bebas, yang merupakan pengarang. Semua penilaian dan penunjuk di laman web adalah pendapat subjektif pengarang ulasan (artikel) dan tidak boleh dianggap sebagai kenyataan yang tepat dan menjadi subjek pertikaian dan tuntutan terhadap Traders Union.

  • Pendedahan Pengiklan:

    Semua perkhidmatan di laman web Tradersunion.com adalah percuma untuk anda gunakan. Pasukan kami menghabiskan ribuan jam setiap tahun untuk menyelidik broker dan mengumpulkan maklumat tentang mereka untuk membantu pelabur di seluruh dunia memilih syarikat yang boleh dipercayai dan mengelakkan penipuan.

    Untuk mengatur proses ini, tentu saja, memerlukan wang yang diperoleh laman web dalam bentuk pembayaran pengiklanan. Perkhidmatan pengiklanan di tapak disediakan dalam dua bentuk - pengiklanan langsung atau melalui program pembrokeran gabungan. Walau bagaimanapun, tiada perkhidmatan yang dibeli oleh rakan kongsi kami boleh mempengaruhi pengesyoran di tapak web kami, nasihat dan penarafan kami, yang berdasarkan metodologi kami, yang sama terpakai kepada semua orang. Pencipta kandungan dan pasukan penyelidikan laman kami dipisahkan dengan ketat daripada proses penglibatan pengiklan - mereka tidak mempunyai akses kepada data tentang jumlah iklan yang dibeli. Selama lebih daripada 10 tahun, kami dengan bangganya telah mengutamakan kemerdekaan, keterbukaan mutlak dan objektiviti kami. Untuk membantu kami terus menyediakan perkhidmatan kami secara percuma, sila pergi ke laman broker menggunakan pautan dari laman kami sebelum membuka akaun dengan mereka.

onepercentfortheplanet.org https://gdpr.eu/ GDPR World Association of News Publishers