Binance står overfor etterforskning av det amerikanske senatet for sanksjonerte transaksjoner på over 1,7 milliarder dollar

Traders Union
Alle nyheter
Kryptonyheter
Binance står overfor senatets sanksjonsundersøkelse

Alle nyheter

Toppsaker

Redaktørens valg

Kryptonyheter

Finansnyheter

Markedsstemmer

Meglernyheter

Nyheter fra tilsynsmyndighetene

Hanna Syniavska

25.02.2026

Binance står overfor etterforskning av det amerikanske senatet for sanksjonerte transaksjoner på over 1,7 milliarder dollar — Binance står overfor ny amerikansk gjennomgang

Den amerikanske senatoren Richard Blumenthal har satt i gang en offisiell etterforskning av Binance etter en rapport fra Fortune den 13. februar. Rapporten hevdet at børsen behandlet rundt 1,7 milliarder dollar i transaksjoner knyttet til sanksjonerte iranske enheter og fartøy tilknyttet Russlands skyggeflåte.

Denne artikkelen ble oversatt fra originalen. Les den opprinnelige versjonen av vår korrespondent her.

Etterforskningen fokuserer på plattformens interne compliance-system og dens respons på identifiserte risikoer, rapporterte CoinGape. Blumenthal ba Binance-sjef Richard Teng om å fremlegge dokumenter og data relatert til de omstridte transaksjonene, inkludert intern korrespondanse og compliance-rapporter. Senatoren søkte også detaljer om hvordan selskapet reagerte på interne advarsler om potensielle sanksjonsbrudd.

Tiltaket øker presset på verdens største kryptobørs, som allerede har stått overfor intens gransking fra amerikanske tilsynsmyndigheter etter et forlik på flere milliarder dollar med amerikanske myndigheter i 2023. Den nye gjennomgangen kan undersøke prosedyrer for sanksjonsovervåking og selskapets omgang med internasjonale motparter. Hvis det avdekkes flere brudd, kan saken bli oversendt til det amerikanske justisdepartementet eller finansdepartementets Financial Crimes Enforcement Network. Dette kan resultere i nye bøter, strengere krav til etterlevelse eller utvidede vilkår i eksisterende avtaler med amerikanske tilsynsmyndigheter.

Omfanget av gjennomgangen og detaljer om påstandene

Ifølge Fortune-rapporten ble de omstridte transaksjonene behandlet i perioden da internasjonale sanksjoner var i kraft. Publikasjonen siterte interne dokumenter og anonyme kilder som var kjent med compliance-teamets arbeid.

Rapporten hevdet også at minst fem compliance-ansatte ble avskjediget etter å ha identifisert mistenkelige transaksjoner. I en uttalelse gjengitt i artikkelen heter det "Etter en intern gjennomgang og basert på råd fra kvalifiserte juridiske rådgivere, fant vi ingen bevis for at Binance brøt gjeldende sanksjonslover i forbindelse med den nevnte aktiviteten."

Blumenthal ønsker å finne ut hvilke advarselssignaler som ble registrert av det interne etterforskningsteamet, og om det ble iverksatt passende korrigerende tiltak. Det er også bedt om ytterligere informasjon om hendelser som er referert til i en Forbes-rapport. Om nødvendig kan etterforskningen eskalere til offentlige senatshøringer.

Binances svar og markedets reaksjon

Binance benektet offentlig påstandene om brudd på sanksjonene. Selskapet sa at det har oppgradert sitt compliance-rammeverk betydelig de siste to årene og styrket prosedyrene for transaksjonsovervåking.

Ifølge Binance gikk handelsvolumet forbundet med sanksjonsrelatert risiko ned med 96,8 % mellom januar 2024 og juli 2025. Andelen av slike transaksjoner falt til 0,009 % av det totale handelsvolumet, sammenlignet med 0,284 % tidligere. Binance presenterte disse tallene som bevis på forbedringer i sine interne kontrollsystemer.

Etter at rapporten ble publisert, var markedsreaksjonen bemerkelsesverdig. BNB falt med rundt 3 % i løpet av de første timene etter at rapporten ble offentliggjort den 13. februar, ifølge Coinpaper. Analytikere observerte økt volatilitet i spot BTC- og BNB-markedene da investorer revurderte regulatoriske risikoer. Samtidig kan eventuelle ytterligere regulatoriske restriksjoner på børsen påvirke handelsvolumene, likviditeten og kapitalstrømmene i kryptomarkedet negativt.

Sanksjonsrisiko og press på kryptoinfrastruktur

Mellom 2023 og 2025 økte de store kryptoplattformene utgiftene til AML- og sanksjonsovervåking betydelig etter rekordhøye bøter og forlik med amerikanske tilsynsmyndigheter. Bransjen har bevilget hundrevis av millioner dollar for å styrke interne kontrollsystemer, automatisert transaksjonsanalyse og motpartsscreening.

Økende geopolitiske restriksjoner har intensivert kravene til transparens i grenseoverskridende transaksjoner og kundeidentifikasjon. Selv en liten andel av transaksjonene som potensielt er underlagt sanksjoner, kan resultere i betydelige bøter, lisensbegrensninger eller ytterligere tilsynstiltak.

For institusjonelle investorer er utfallet av etterforskningen viktig for å vurdere infrastrukturens stabilitet og motpartsrisiko. Strengere håndheving av sanksjoner markerer en ny modenhetsfase i kryptobransjen, der kvaliteten på etterlevelsen av regelverket er i ferd med å bli en viktig konkurransefaktor.

Les også: Stablecoin-reserver på Binance faller til laveste nivå siden oktober

Dette materialet kan inneholde tredjeparts meninger, ingen av dataene og informasjonen på denne nettsiden utgjør investeringsråd i henhold til vår Ansvarsfraskrivelse. Selv om vi følger strenge Redaksjonelle Retningslinjer, kan dette innlegget inneholde referanser til produkter fra våre partnere.

Likte du artikkelen?