Fem mistenkte pågrepet i Israel i sak om kryptohvitvasking for 5M dollar

Traders Union
Alle nyheter
Kryptovaluta
Mistenkte pågrepet i Israel

Alle nyheter

Toppsaker

Redaktørens valg

Aksjer

Kryptovaluta

Økonomi

Valutaer

Råvarer

Næringsliv og formue

Markedsstemmer

Pavlo Kot

20 timer siden

Fem mistenkte pågrepet i Israel i sak om kryptohvitvasking for 5M dollar — Israel pågriper fem i sak om kryptohvitvasking for 5 millioner dollar

Israelsk politi pågrep fem personer mistenkt for å ha hvitvasket rundt 5 millioner dollar gjennom kryptotransaksjoner avtalt i en WhatsApp-gruppe. Ifølge etterforskerne brukte de mistenkte forfalskede låneavtaler for å skjule opprinnelsen til penger som ble satt inn på bankkontoer.

Denne artikkelen ble oversatt fra originalen. Les den opprinnelige versjonen av vår korrespondent her.

Ifølge The Jerusalem Post etterforskes saken av Nasjonal enhet for økonomisk kriminalitet, som er en del av politidivisjonen Lahav 433. Den samlede verdien av de mistenkelige transaksjonene anslås til 16 millioner shekel.

Etterforskerne mener at de mistenkte tilbød kryptohandelstjenester uten nødvendig lisens og unnlot å rapportere transaksjonene til israelske skattemyndigheter.

Slik fungerte hvitvaskingsordningen med kryptovaluta

Ifølge politiet avtalte de mistenkte transaksjoner med digitale eiendeler via en WhatsApp -gruppe. Utbyttet ble overført direkte til bankkontoer, mens opprinnelsen ble skjult ved hjelp av forfalskede låneavtaler.

Dokumentene gjorde det mulig for de mistenkte å framstille utbytte fra transaksjoner med kryptovaluta som tilbakebetaling av lån, i stedet for inntekter fra finansiell virksomhet.

Under ransakinger av de mistenktes boliger beslagla politiet kryptovaluta-lommebøker, datamaskiner og titusenvis av shekel i kontanter.

Alle de fem mistenkte ble avhørt, mistenkt for hvitvasking, bedrageri og å ha levert finansielle tjenester uten lisens.

Israel trapper opp etterforskningen av ulovlige kryptotransaksjoner

Den siste saken kommer etter en rekke etterforskninger av ikke-oppgitte kryptovalutainntekter.

6. oktober meldte Israels skatteetat om to andre pågripelser. Den ene etterforskningen gjaldt transaksjoner med digitale eiendeler verdt titalls millioner dollar.

I den andre saken var en innbygger i Ashdod mistenkt for å ha skjult rundt 13 millioner dollar i inntekter fra kryptotransaksjoner gjennomført mellom 2019 og 2021.

Israels riksrevisor hadde tidligere påpekt problemer med rapporteringen av slike transaksjoner. Ifølge en revisjonsrapport fra november 2024 oppga i gjennomsnitt rundt 500 personer årlig kryptovalutavirksomhet mellom 2018 og 2022, selv om minst 200 000 personer anslås å kunne være rapporteringspliktige.

Politiet i andre europeiske land etterforsker også omfattende kriminalitet knyttet til kryptovaluta. I oktober avslørte gresk politi en angivelig Ponzi-ordning der bakmennene skal ha hentet inn rundt 8 millioner dollar fra om lag 10 000 investorer.

Ni mistenkte ble knyttet til saken, blant dem to militært ansatte. Greske myndigheter pågrep til sammen 17 personer under etterforskningen.

Tidligere meldte vi at åtte ukrainske statsborgere ble pågrepet i Polen, mistenkt for å ha vært involvert i hvitvasking av kryptovaluta for 90 millioner dollar.

Dette materialet kan inneholde tredjeparts meninger, ingen av dataene og informasjonen på denne nettsiden utgjør investeringsråd i henhold til vår Ansvarsfraskrivelse. Selv om vi følger strenge Redaksjonelle Retningslinjer, kan dette innlegget inneholde referanser til produkter fra våre partnere.

Likte du artikkelen?