Kanadisk regulator utsteder rekordstraff til kryptoplattformen Xeltox for brudd på AML
Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (Fintrac) har ilagt Xeltox, også kjent som Cryptomus, en rekordstor bot på 176,9 millioner canadiske dollar (126 millioner kroner), og kaller det en "enestående svikt i etterlevelsen av hvitvaskingsreglene".
Denne artikkelen ble oversatt fra originalen. Les den opprinnelige versjonen av vår korrespondent her.
Fintrac sa at Xeltox ignorerte over 2500 mistenkelige transaksjoner knyttet til forbrytelser som svindel og løsepengevirus. British Columbia Securities Commission (BCSC) hadde allerede suspendert selskapets virksomhet i mai for å ha fungert som en uregistrert børs.
Tilsynsmyndighetene fant også at Xeltox ikke klarte å sende inn obligatoriske rapporter for mer enn 1500 innkommende kryptotransaksjoner til en verdi av 10 000 C $ eller mer hver fra individuelle kunder.
Ifølge Fintracs varsel om håndhevelse representerer dette "et fullstendig sammenbrudd av samsvarstilsyn" på en av Canadas mest aktive kryptovalutaplattformer.
Overtredelser etterlot regulatorer ikke noe valg
Fintrac-direktør Sarah Paquet sa at byrået var "tvunget til å ta disse enestående handlingene" på grunn av alvorlighetsgraden av forbrytelsene knyttet til de urapporterte transaksjonene. Hun la til at Xeltox "ikke klarte å oppfylle sine juridiske forpliktelser i henhold til loven om utbytte av kriminalitet (hvitvasking av penger) og finansiering av terrorisme."
Loven krever at alle registrerte kryptoselskaper i Canada raskt skal oppdage og rapportere mistenkelig aktivitet, men ifølge Paquet ignorerte Xeltox gjentatte ganger denne regelen.
Dette er ikke første gang selskapet har stått overfor regulatoriske problemer. I mai 2024 anklaget BCSC Cryptomus (tidligere Certa Payments Ltd.) for å operere som en uregistrert børs, noe som førte til et midlertidig forbud mot handel med verdipapirer og derivater frem til juni.
Denne håndhevelsen frøs i praksis Xeltox' virksomhet i British Columbia, og tilsynsmyndighetene advarte om at ytterligere overtredelser kunne føre til ytterligere straffer hvis handelen ble gjenopptatt uten tillatelse.
Som vi skrev, Canada først til å godkjenne spot Solana ETF-er med staking
Siste crypto nyheter
-
Afghanistan
-
Albania
-
Algerie
-
Angola
-
Argentina
-
Armenia
-
Aserbajdsjan
-
Australia
-
Bahamas
-
Bahrain
-
Bangladesh
-
Belgia
-
Bolivia
-
Botswana
-
Brasil
-
Brunei Darussalam
-
Bulgaria
-
Canada
-
Chile
-
Colombia
-
Costa Rica
-
Cuba
-
Danmark
-
De forente arabiske emirater
-
Demokr. Rep. Kongo
-
Den dominikanske republikk
-
Ecuador
-
Egypt
-
El Salvador
-
Elfenbenskysten
-
Estland
-
Eswatini
-
Etiopia
-
Filippinene
-
Finland
-
Frankrike
-
Georgia
-
Ghana
-
Haiti
-
Hellas
-
Hong Kong
-
Hviterussland
-
India
-
Indonesia
-
Irak
-
Iran, Den islamske republikk
-
Irland
-
Israel
-
Italia
-
Jamaica
-
Japan
-
Jemen
-
Jordan
-
Kambodsja
-
Kamerun
-
Kasakhstan
-
Kenya
-
Kina
-
Kirgisistan
-
Kongo
-
Korea
-
Kroatia
-
Kuwait
-
Kypros
-
Laos
-
Latvia
-
Lesotho
-
Libanon
-
Libya
-
Litauen
-
Luxembourg
-
Madagaskar
-
Malaysia
-
Malta
-
Marokko
-
Mauritius
-
Mexico
-
Moldova
-
Mongolia
-
Montenegro
-
Mosambik
-
Myanmar
-
Namibia
-
Nederland
-
Nepal
-
New Zealand
-
Nigeria
-
Nord-Makedonia
-
Norge
-
Oman
-
Pakistan
-
Palestina
-
Panama
-
Papua Ny-Guinea
-
Paraguay
-
Peru
-
Polen
-
Portugal
-
Puerto Rico
-
Qatar
-
Reunion
-
Romania
-
Rwanda
-
Saudi-Arabia
-
Serbia
-
Singapore
-
Slovakia
-
Slovenia
-
Somalia
-
Spania
-
Sri Lanka
-
Storbritannia
-
Sveits
-
Sverige
-
Syria
-
Sør-Afrika
-
Tadsjikistan
-
Taiwan, provinsen Kina
-
Tanzania
-
Thailand
-
Trinidad og Tobago
-
Tsjekkia
-
Tunisia
-
Tyrkia
-
Tyskland
-
USA
-
Uganda
-
Ukraina
-
Ungarn
-
Uruguay
-
Usbekistan
-
Venezuela
-
Vietnam
-
Zambia
-
Zimbabwe
-
Østerrike
- Forex
- Crypto
