Wat is cryptoarbitrage?

Hoe werkt cryptoarbitrage?

Het basisprincipe van crypto-arbitrage is eenvoudig: laag kopen, hoog verkopen. De uitvoering kan echter behoorlijk complex zijn. Hier volgt een uitsplitsing van het proces.

De eerste stap is het identificeren van prijsverschillen tussen verschillende beurzen. Dit kan handmatig worden gedaan door de prijzen op verschillende beurswebsites in de gaten te houden of door geautomatiseerde tools te gebruiken.

Bij handmatige orderplaatsing plaatsen handelaren handmatig koop- en verkooporders op verschillende beurzen, wat constante waakzaamheid en snelle reflexen vereist. Handelaren volgen actief de prijzen op verschillende platforms en maken gebruik van tools en waarschuwingen om potentiële kansen te identificeren. Handelaren beoordelen risico's, evalueren de winstgevendheid en nemen handelsbeslissingen op basis van hun analyse en ervaring.

Bij automatische uitvoering identificeert voorgeprogrammeerde software (een trading bot) automatisch arbitragekansen en voert deze uit op basis van vooraf gedefinieerde parameters.

Deze bots maken verbinding met API's van beurzen, waardoor orders in realtime kunnen worden geplaatst en uitgevoerd. En handelsbeslissingen worden genomen op basis van wiskundige algoritmen en technische indicatoren.

En uiteindelijk is het verschil tussen de koop- en verkoopprijs de winst van de handelaar.

Beste cryptocurrency-beurzen

1

9.4/10

GA NAAR BROKER

Minimum storting:

$2

Beoordeling

Coinbase is een populaire cryptocurrency exchange, vooral gewild onder beginnende traders. U kunt er traden in alle cryptocurrencies, waaronder Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Ripple en BitcoinCash. U vindt er een webversie en een applicatie voor een smartphone op basis van iOS of Android. De cryptobeurs biedt diensten aan gebruikers uit 100 landen met meer dan 43 miljoen geregistreerde actieve traders op de beurs. De totale activa op het platform zijn gelijk aan meer dan USD 90 miljard. De beurs biedt unieke trainingsprogramma's waarmee u tijdens het leerproces geld kunt verdienen door uw expertise in de cryptomarkt te verbeteren.

Pros/Contras

•kunt u een breed scala aan cryptocurrencies vertraden op de beurs;

•probleemloze registratie en verificatie;

•alle activa zijn offline opgeslagen;

•de uitwisseling zorgt voor de beveiliging van de activa van de gebruikers;

•beschikbaar zijn een gratis e-wallet en een virtuele kaart;

•complexe oplossingen voor particulieren, bedrijven en ontwikkelaars;

•krachtige analytische basis en unieke trainingsgidsen.

•er zijn geen passieve verdienopties;

•sommige informatie is alleen in het Engels beschikbaar.

Studie-overzicht

2

9.2/10

GA NAAR BROKER

Minimum storting:

$1

Beoordeling

Cryptohopper is een veelzijdig platform dat zijn hubfuncties, kopieerservice, sociale handel en een dienst voor het beheer van beleggingsportefeuilles combineert. De Cryptohopper terminal handelt in Bitcoin, Ethereum, Litecoin en tientallen andere cryptocurrencies en tokens, die worden aangeboden op partnerbeurzen. Het unieke systeem onderscheidt zich door de aanwezigheid van gratis (de eerste 7 dagen) handelsbots waar je bots kunt maken en testen. Het platform biedt ook een emulator van beursstrategieën. Er is ook een diepgaand trainingssysteem.

Pros/Contras

•cryptocurrencies kunnen worden verhandeld op elk van de partnerbeurzen vanaf Cryptohopper's terminal;

•geen kosten of vaste betalingen voor het gebruik van de service;

•winstgevend partnerschap en investeringsprogramma;

•service voor het kopiëren van transacties en auto-trading bots;

•een uitgebreide selectie van instrumenten;

•synchronisatie van rekeningen op verschillende beurzen;

•grote handelsvolumes.

•de vrije modus is zeer beperkt in functionaliteit.

Studie-overzicht

Soorten cryptoarbitrage

De drie belangrijkste soorten crypto-arbitrage worden hieronder samengevat.

Ruimtelijke arbitrage

Ruimtelijke arbitrage speelt in op prijsverschillen voor dezelfde cryptocurrency op verschillende exchanges in verschillende geografische regio's. Deze strategie maakt gebruik van de inherente inefficiënties in wereldwijde cryptocurrency markten, waar informatie en prijsaanpassingen mogelijk niet onmiddellijk op alle platforms plaatsvinden.

Met deze methode moeten handelaren eerst een prijsverschil of prijsdiscrepantie identificeren. Dat wil zeggen, handelaren monitoren actief real-time cryptocurrency-prijzen op verschillende exchange-platforms, op zoek naar discrepanties. Deze discrepanties kunnen ontstaan door verschillende factoren, waaronder:

• Vraag- en aanboddynamiek op de lokale markt.

• Verschillen in regelgeving tussen rechtsgebieden.

• Variaties in wisselkosten en liquiditeitsniveaus.

• Tijdzone gebaseerde verschillen in informatiestroom.

Handelaren moeten dan inspelen op deze geïdentificeerde opportuniteit. Zodra een prijsverschil wordt geïdentificeerd, moet de handelaar snel handelen. Ze kopen de cryptocurrency op de exchange met de lagere prijs (bijv. Exchange A) en verkopen deze tegelijkertijd op de exchange met de hogere prijs (bijv. Exchange B).

Het resultaat is dat handelaren profiteren van het prijsverschil. Het verschil tussen de twee prijzen, vaak de "spread" genoemd, vertegenwoordigt de winst van de handelaar. Deze winst kan aanzienlijk zijn, afhankelijk van de grootte van de initiële investering en de grootte van het prijsverschil.

Hier is een voorbeeld. Stel dat Bitcoin $20.000 waard is op Exchange A in de Verenigde Staten en $20.100 op Exchange B in Europa. Een handelaar ziet deze kans en koopt snel 1 Bitcoin voor $20.000 op Exchange A. Hij brengt de Bitcoin onmiddellijk over naar Exchange B en verkoopt hem voor $20.100. Deze snelle actie stelt hem in staat om $20.000 in zijn zak te steken. Door deze snelle actie maken ze $100 winst op hun enkele Bitcoin-transactie.

Driehoeksarbitrage

Driehoeksarbitrage, een pseudo-geraffineerde handelsstrategie, speelt in op prijsinefficiënties door gebruik te maken van de onderling verbonden wisselkoersen van drie verschillende cryptocurrencies. Het gaat om het kopen en verkopen van deze cryptocurrencies in een specifieke volgorde om winst te genereren uit de discrepanties in hun kruiskoersen.

Het werkt als volgt.

Handelaren identificeren een driehoekskans. Handelaren analyseren ijverig de kruiskoersen van verschillende cryptocurrencies en zoeken naar situaties waar de wisselkoers tussen twee valuta's niet overeenkomt met de impliciete koers die wordt afgeleid door te rekenen met een derde valuta (meestal een stablecoin).

Handelaren moeten dan een lus uitvoeren. Zodra een driehoeksarbitragemogelijkheid is geïdentificeerd, voert de handelaar een reeks transacties uit.

Hier is hoe een dergelijke handel eruit zou kunnen zien.

• Koop de ondergewaardeerde cryptocurrency (Valuta A) met behulp van een stablecoin of een ander direct beschikbaar actief.

• Verkoop Valuta A voor de tweede ondergewaardeerde valuta (Valuta B).

• Verkoop Valuta B voor de overgewaardeerde valuta (Valuta C).

• Verkoop Valuta C terug aan de stablecoin of het oorspronkelijke activum, waarmee de lus is voltooid.

De winst van de handelaar ontstaat uit het gecombineerde verschil in de wisselkoersen voor elk deel van de driehoekshandel. Deze winst kan aanzienlijk zijn, vooral wanneer deze wordt vergroot door het volume van de handel.

Er bestond bijvoorbeeld een driehoeksarbitragekans voor de volgende drie cryptocurrency paren:

• BTC/USDT: Bitcoin (BTC) naar Tether (USDT)

• ETH/USDT: Ethereum (ETH) naar Tether (USDT)

• BTC/ETH: Bitcoin (BTC) naar Ethereum (ETH)

Laten we aannemen dat je begint met 1 BTC. Op dat moment was de BTC/USDT wisselkoers ongeveer $20.000. Dus, door je 1 BTC om te zetten naar USDT, zou je het volgende hebben:

1 BTC * $20.000/BTC = $20.000 USDT

De ETH/USDT wisselkoers was op dat moment ongeveer 900 USDT/ETH. Daarom kon je je $20.000 USDT omzetten in ETH:

$20.000 USDT * 1 ETH/$900 USDT = 22,22 ETH

Tot slot was de BTC/ETH wisselkoers ongeveer 0,05 BTC/ETH. Door je 22,22 ETH terug te converteren naar BTC, zou je hebben:

22,22 ETH * 0,05 BTC/ETH = 1,11 BTC

Berekening van de winst:

Aanvankelijk begon je met 1 BTC. Na het voltooien van de driehoeksarbitragecyclus, eindigde je met 1,11 BTC, waarbij je effectief 0,11 BTC winst verwierf.

Marktmakingarbitrage

Market making arbitrage neemt actief deel aan het vormen van de markt om winst te maken. Het omvat het plaatsen van koop- en verkooporders op verschillende exchanges voor dezelfde cryptocurrency, het creëren van een markt en het profiteren van de resulterende bid-ask spread.

Met deze methode analyseren handelaren nauwgezet het orderboek van verschillende exchanges en identificeren ze onevenwichtigheden tussen koop- en verkooporders.

Op basis van de analyse plaatsen handelaren twee soorten orders op verschillende beurzen:

• Limiet kooporders. Deze orders kopen de cryptocurrency tegen een iets hogere prijs dan het huidige beste bod op een andere beurs.

• Limiet verkooporders. Deze orders verkopen de cryptocurrency tegen een iets lagere prijs dan de huidige beste vraagprijs op een andere beurs.

Door een markt te creëren en transacties mogelijk te maken, verdient de handelaar het verschil tussen de koop- en verkooporders, bekend als de bid-ask spread.

Stel bijvoorbeeld dat Ethereum op Exchange A wordt verhandeld tegen een bod van $1.200 en een ask van $1.210. Op Exchange B is het bod $1.200 en de ask $1.210. Op Exchange B is de biedprijs $1.190 en de laatprijs $1.200.

Een market making arbitrageur kan:

• Een limiet kooporder plaatsen voor Ethereum op Exchange A tegen $1.205.

• Een limietverkooporder voor Ethereum plaatsen op Exchange B tegen $1.195.

Als er op één van beide beurzen een transactie plaatsvindt, verdient de arbitragehouder een winst van $5 op elke Ethereum.

Arbitrage via de markt vereist een grondig begrip van de marktdynamiek en technische expertise:

• De handelaar moet de diepte van het orderboek interpreteren en potentiële handelsactiviteit voorspellen.

• De koop- en verkooporders moeten strategisch geprijsd zijn om transacties aan te trekken zonder verliezen te lijden.

• Grote orders kunnen de marktprijzen beïnvloeden, waardoor zorgvuldige controle en aanpassingen nodig zijn om nadelige effecten te voorkomen.

Voordelen van cryptoarbitragehandel

Er zijn verschillende voordelen aan cryptoarbitragehandel.

1. Omdat het bij arbitrage gaat om het kopen en verkopen van dezelfde activa binnen een kort tijdsbestek, wordt het risico van prijsvolatiliteit aanzienlijk verminderd. Dit maakt het een relatief veiligere optie in vergelijking met het aanhouden van volatiele cryptocurrencies over langere perioden.

2. Crypto-arbitragemogelijkheden kunnen aanzienlijke winsten opleveren, vooral voor handelaren die discrepanties snel kunnen identificeren en erop kunnen reageren. De winstmarges kunnen aanzienlijk zijn, vooral bij het handelen in grote volumes cryptocurrency.

3. Geautomatiseerde handelsbots kunnen worden geprogrammeerd om de klok rond vluchtige arbitragemogelijkheden te identificeren en te benutten. Dit stelt handelaren in staat om passieve inkomsten te genereren zonder de markt actief in de gaten te houden.

4. Door arbitrage toe te passen op verschillende cryptocurrencies en exchanges kunnen handelaren hun portefeuille diversifiëren en de risico's van schommelingen in individuele activa beperken. Dit zorgt voor een meer evenwichtige en veerkrachtige beleggingsstrategie.

Uitdagingen van cryptoarbitrage

Hoewel cryptoarbitrage verschillende voordelen biedt, brengt het ook verschillende uitdagingen met zich mee waar traders zich bewust van moeten zijn:

• Cryptomarkten worden steeds efficiënter, waardoor het moeilijker wordt om winstgevende arbitragemogelijkheden te vinden. Naarmate meer handelaren en bots de markt betreden, worden prijsverschillen snel geïdentificeerd en uitgebuit, waardoor er minder ruimte is voor aanzienlijke winsten.

• Handelskosten op beurzen kunnen de winst opvreten, vooral voor kleine arbitragemogelijkheden. Hoge fees kunnen de winstgevendheid van trades aanzienlijk verlagen, waardoor het essentieel is om exchanges te kiezen met concurrerende fee-structuren.

• Het succes van crypto-arbitrage is afhankelijk van snelle uitvoering. Dit vereist efficiënte handelsplatformen, technische vaardigheden en het vermogen om snel te reageren op vluchtige kansen. Vertragingen of technische problemen kunnen de winst aanzienlijk beïnvloeden.

• De regelgeving rond cryptocurrencies evolueert voortdurend. Opkomende regelgeving kan van invloed zijn op arbitragestrategieën en mogelijk de toegang tot bepaalde exchanges of handelsactiviteiten beperken.