India neemt $190M in beslag in crypto gelinkt aan Bitconnect
Confiscaties in India
Indiase rechtshandhavingsinstanties hebben bijna $190 miljoen aan cryptocurrency in beslag genomen als onderdeel van een lopend onderzoek naar het wereldwijde Ponzi-schema Bitconnect, dat in 2018 instortte.
"Het Enforcement Directorate (ED) in Ahmedabad heeft cryptocurrency activa ter waarde van ₹1.646 crore (ongeveer $190 miljoen) in beslag genomen tijdens het onderzoek naar de Bitconnect-fraudezaak, waarbij duizenden spaarders hun geld verloren", aldus het rapport.
Wat is er nog meer in beslag genomen?
Naast cryptocurrency namen de autoriteiten ook ₹1,35 miljoen ($15.582), een SUV en elektronische apparaten in beslag tijdens invallen in Gujarat op 11 en 15 februari.
De in beslag genomen activa behoorden toe aan medewerkers van Bitconnect, die naar verluidt ongeveer 4.000 investeerders in 95 landen hebben opgelicht, waardoor de totale verliezen werden geschat op $2,4 miljard. Bitconnect werd opgericht in 2016 en stortte slechts twee jaar later in.
Loading...
Bitconnect-oprichter Satish Kumbhani, die in februari 2022 door het Amerikaanse ministerie van Justitie in staat van beschuldiging werd gesteld, bouwde naar verluidt een wereldwijd netwerk van promotors op en betaalde hen commissies om nieuwe investeerders aan te trekken voor het schema.
"Van november 2016 tot januari 2018 zamelden de beschuldigde personen geld in van investeerders over de hele wereld, ook in India", aldus het rapport.
Ondertussen heroverweegt de Indiase regering haar houding ten opzichte van cryptocurrencies nu de wereldwijde perspectieven op digitale activa blijven evolueren.
