Europese toezichthouders onderzoeken OKX op beschuldigingen van het witwassen van gestolen crypto
OKX en beschuldigingen van het witwassen van gestolen crypto
Europese financiële toezichthouders onderzoeken cryptocurrency exchange OKX vanwege beschuldigingen dat haar Web3-platform werd gebruikt om geld wit te wassen dat werd gestolen bij een cyberaanval van $1,46 miljard op Bybit, een van de grootste cryptobeurzen.
Volgens bronnen geciteerd door Bloomberg werd het onderzoek besproken tijdens een recente bijeenkomst van de European Securities and Markets Authority's (ESMA) Digital Finance Standing Committee, aldus Crypto News.
Het onderzoek wordt geleid door nationale waakhonden van de 27 lidstaten van de Europese Unie en richt zich op de vraag of OKX's gedecentraliseerde financiële (DeFi) platform valt onder de nieuwe Markets in Crypto-Assets (MiCA) regelgeving van de EU, die eind 2024 van kracht werd.
Oostenrijkse en Kroatische toezichthouders stellen dat ondanks dat OKX zijn Web3 dienst als gedecentraliseerd bestempelt, de integratie met het bredere OKX ecosysteem toezicht onder MiCA kan rechtvaardigen.
Risico op verlies van MiCA-autorisatie
Autoriteiten beweren dat Noord-Koreaanse hackers ongeveer $100 miljoen van de gestolen Bybit fondsen hebben witgewassen via OKX's Web3 dienst, wat zorgen oproept over de veiligheidsmaatregelen van het platform en de naleving van anti-witwas protocollen.
Onder artikel 64 van de MiCA kunnen toezichthouders de licentie van een beurs intrekken als deze geen effectieve beveiliging implementeert tegen illegale activiteiten.
OKX heeft elke betrokkenheid bij het witwassen van gestolen activa ontkend en een woordvoerder noemde de beweringen "onjuist en belachelijk". Het lopende onderzoek zou echter kunnen leiden tot strengere regelgeving, waaronder de mogelijke intrekking van OKX's MiCA-autorisatie in Europa.
De zaak benadrukt het groeiende toezicht op cryptobeurzen die actief zijn in de EU, omdat toezichthouders proberen het MiCA-kader te handhaven in een sector die al lang wordt bekritiseerd vanwege zijn kwetsbaarheid voor financiële criminaliteit.
Ondertussen zullen Europese cryptobeurzen niet-conforme stablecoins verwijderen vóór de MiCA-deadline van de EU. Daarom heeft Coinbase Tether (USDT) en vijf andere op 13 december 2024 van de lijst gehaald, maar blijft het USD Coin en EURC ondersteunen.
