FTX spant 50 rechtszaken aan voor $1B om geld terug te krijgen dat verloren is gegaan door fraude van Bankman-Fried
30 van deze rechtszaken werden in de afgelopen 10 dagen aangespannen
FTX probeert meer dan $1 miljard aan fondsen terug te krijgen die verloren zijn gegaan door de buitensporige vrijgevigheid en frauduleuze acties van Sam Bankman-Fried.
Vanaf 8 november heeft de beheerder van de failliete cryptocurrency exchange FTX meer dan 50 rechtszaken aangespannen tegen verschillende organisaties en individuen, met als doel het geld van de exchange terug te krijgen.
Volgens Cryptopolitan werden 30 van deze rechtszaken in de afgelopen 10 dagen aangespannen, meestal gerelateerd aan politieke actiecomités (PAC's) die zowel de Republikeinse als de Democratische partijen in de VS steunen.
Volgens cryptobelegger Thomas Braziel staat de Amerikaanse faillissementswet toe om liefdadigheidsdonaties terug te vorderen die zijn gedaan met de intentie om schuldeisers te bedriegen of wanneer het geld is gedoneerd door een insolvente donor. In het geval van FTX kunnen echter niet alle donaties worden teruggevorderd en veel rechtszaken kunnen worden aangespannen door advocaten die meer geld willen verdienen door meer moties in te dienen bij de rechtbank.
Desalniettemin, als alle rechtbanken de rechtszaken van FTX in alle procedures goedkeuren, zou de beurs meer dan $55 miljoen kunnen terugkrijgen.
Onder de niet-politieke tegenstanders van FTX in de rechtszaal bevindt zich de ontwikkelaar van het videospel Storybook Brawl, dat in maart 2022 werd overgenomen door Sam Bankman-Fried. Het bedrijf sloot in 2023 na het faillissement van FTX, maar had eerder $22 miljoen aan investeringen van FTX ontvangen en nog eens $2 miljoen aan salarissen en bonussen.
Naast Storybook klaagde FTX Jean Chalopin, de voorzitter van Deltec Bank, aan om $11,5 miljoen geïnvesteerd in de bankholding FBH Corporation, geleid door Chalopin, terug te krijgen. FTX heeft ook een rechtszaak aangespannen tegen de Amerikaanse financier Anthony Scaramucci.
Handelaar die FTX meer dan $1 miljard afhandig maakte
De grootste schade voor FTX werd echter veroorzaakt door marktmanipulatie op de cryptocurrency markt, georkestreerd door een handelaar die het pseudoniem Meerun gebruikte.
Deze persoon kocht in 2021 ongeveer de helft van de voorraad van het BMTX token dat gekoppeld was aan de Bitmax exchange, waardoor de waarde van het token met meer dan 10.000% steeg en leende vervolgens honderden miljoenen dollars van FTX met BMTX tokens als onderpand.
Hoewel Bitmax FTX waarschuwde voor het incident, ondernam FTX geen actie, waardoor Meerun verschillende tokens kon manipuleren en meer dan 1 miljard dollar winst kon maken. Tegelijkertijd werden de verliezen van FTX overgedragen aan Alameda Research.
Meerun's identiteit werd vastgesteld nadat hij een rechtszaak had aangespannen tegen FTX, in een poging om $12 miljoen terug te krijgen van de beurs als onderdeel van de faillissementsprocedure. Ditzelfde individu werd geïdentificeerd als Humpty the Whale, die het DeFi protocol Aave aanviel in een poging $20 miljoen op te nemen.
