FTX klaagt Binance aan voor $1,76 miljard wegens frauduleuze overdracht bij het terugkopen van aandelen
Binance wordt geconfronteerd met $1,76 miljard rechtszaak van Ftx over vermeende constructieve frauduleuze overdracht
FTX heeft een rechtszaak aangespannen tegen Binance en haar medeoprichter Changpeng Zhao (CZ), om $1,76 miljard terug te vorderen die volgens FTX frauduleus is overgedragen.
De aanklacht stelt dat een transactie in juli 2021, waarbij FTX haar aandelen terugkocht van Binance, een "constructieve frauduleuze overdracht" was. Volgens de aanklacht maakte FTX de fondsen over aan Binance als onderdeel van een aandeleninkoop terwijl FTX's zusterbedrijf, Alameda Research, insolvabel was, meldt The Block.
Vermeende frauduleuze transacties en overname van aandelen
In november 2019 verwierf Binance een belang van 20% in FTX door de aankoop van meer dan een miljoen Binance (BNB) tokens, een deal uitgevoerd met FTX mede-oprichter Sam Bankman-Fried. Directieleden van Binance verwierven later een belang van 18,4% in WRS, een overkoepelend bedrijf voor de in de VS gevestigde crypto-entiteiten van Bankman-Fried. In 2021 kocht FTX de aandelen van Binance en zijn leidinggevenden terug voor $1,76 miljard in FTT, BNB en BUSD. De rechtszaak beweert dat deze terugkooptransactie op frauduleuze wijze werd gefinancierd door deposito's van FTX-klanten, aangezien Alameda Research, dat de terugkoop faciliteerde, al financieel insolvabel was.
Beschuldigingen tegen Changpeng Zhao en het antwoord van Binance
De rechtszaak beschuldigt CZ ook van het orkestreren van een "bankrun" op FTX door misleidende tweets te plaatsen, die naar verluidt massale opnames veroorzaakten, wat leidde tot de ineenstorting van FTX. In november 2022 tweette CZ dat Binance zijn FTT-holdings zou verkopen, waardoor FTX's eigen token, FTT, onder grote verkoopdruk kwam te staan. Volgens FTX waren de verklaringen van CZ strategisch gericht op het destabiliseren van FTX ten nadele van haar klanten en schuldeisers. Binance heeft deze beschuldigingen echter afgedaan als "ongegrond" en gezworen zich er "krachtig tegen te verdedigen".
Deze rechtszaak voegt zich bij de voortdurende pogingen van de FTX boedel om miljarden terug te krijgen die verloren gingen bij de ondergang, met meer dan 20 rechtszaken die onlangs zijn aangespannen tegen voormalige leidinggevenden, investeerders en andere entiteiten, waaronder opmerkelijke figuren als SkyBridge Capital CEO Anthony Scaramucci en Deltec Bank voorzitter Jean Chalopin.
Onlangs schreven we dat FTX meer dan $1 miljard aan fondsen probeert terug te krijgen die verloren zijn gegaan door de buitensporige vrijgevigheid en frauduleuze acties van Sam Bankman-Fried.
