OKX sluit DEX aggregator nu Europese toezichthouders Bybit hack onderzoeken
OKX licentie onder toezicht
OKX heeft zijn DEX aggregator gesloten nadat toezichthouders ontdekten dat $100 miljoen witgewassen via het platform afkomstig was van de $1,5 miljard Bybit hack. Europese toezichthouders onderzoeken of OKX Web3 de MiCA regelgeving overtreedt, wat kan leiden tot boetes of zelfs intrekking van de licentie.
De cryptobeurs OKX heeft zijn dienst die werd gebruikt om geld wit te wassen van de $1,5 miljard Bybit hack opgeschort nadat Europese toezichthouders hadden geconcludeerd dat de DEX aggregator van het platform Noord-Koreaanse hackers in staat stelde om ten minste $100 miljoen aan gestolen Bybit activa te verplaatsen in februari 2025.
"Na overleg met toezichthouders hebben we proactief besloten om onze DEX aggregator diensten tijdelijk op te schorten," verklaarde OKX op maandag.
Door de stopzetting kan OKX extra updates implementeren om soortgelijke incidenten in de toekomst te voorkomen.
Volgens Cryptopolitan volgde OKX's beslissing op een bijeenkomst van Europese toezichthouders op 6 maart, waar functionarissen bespraken hoe het OKX Web3 platform werd gebruikt om gestolen cryptocurrency te verwerken.
Heeft OKX Web3 de MiCA regelgeving overtreden?
OKX opereert onder de Europese Markets in Crypto-Assets (MiCA) regelgeving, die strenge regels oplegt aan exchanges. Tijdens de vergadering van 6 maart debatteerden toezichthouders uit alle 27 EU-lidstaten over de vraag of OKX Web3 onder de MiCA-regels zou moeten vallen. Het belangrijkste punt is dat volledig gedecentraliseerde platformen over het algemeen zijn vrijgesteld, maar dat het platform van OKX niet volledig gedecentraliseerd is.
OKX's DEX aggregator was direct geïntegreerd in het hoofdplatform van het bedrijf, waardoor toezichthouders uit Oostenrijk en Kroatië aanvoerden dat deze verbinding OKX onder MiCA jurisdictie plaatst, waardoor de beurs mogelijk blootgesteld wordt aan boetes. OKX is het hier echter niet mee eens.
"OKX Web3 is een DEX aggregator, geen bewaarder van activa van klanten. Het is onze rol om toegang te bieden tot liquiditeit via meerdere protocollen en gebruikers een efficiënte peer-to-peer handelservaring te bieden. Desondanks hebben sommigen opzettelijk een verkeerd beeld gegeven van ons platform, waardoor niet alleen OKX Web3, maar ook de bredere industrie en discussies over regelgeving worden ondermijnd", aldus OKX.
OKX licentie onder toezicht
OKX heeft zich in Europa uitgebreid door middel van MiCA-licenties. In januari kreeg het bedrijf voorlopige toestemming via Malta en in februari kreeg het goedkeuring om zijn diensten door de Europese Economische Ruimte (EER) te laten paspoorten. Nu wordt die goedkeuring bedreigd.
Een presentatie op de vergadering van 6 maart benadrukte dat OKX Web3 als primaire operator OKX Singapore vermeldt. Toezichthouders vragen zich nu af of dit platform echt gedecentraliseerd is of dat het onder de MiCA jurisdictie valt.
Het ernstigste gevolg zou de intrekking van de EER-licentie van OKX kunnen zijn, waardoor de beurs geen diensten meer zou kunnen aanbieden in de hele EU. Volgens artikel 64 van de MiCA kunnen toezichthouders een vergunning echter alleen intrekken als een bedrijf er niet in slaagt om het witwassen van geld te voorkomen of andere belangrijke regels overtreedt. Daarnaast hebben ESMA en de EBA de bevoegdheid om nationale toezichthouders op te dragen opnieuw te beoordelen of een bedrijf nog steeds aan de licentievoorwaarden voldoet.
"Beweringen dat OKX betrokken was bij het witwassen van geld zijn onjuist en absurd. We helpen Bybit met het traceren van wallet-adressen en het blokkeren van activa in real time... We voldoen aan de lokale wetten, werken nauw samen met toezichthouders en reageren op verzoeken wanneer deze zich voordoen," verklaarde OKX.
Toezichthouders in Malta, waar OKX's MiCA goedkeuring werd verwerkt, zijn nu in gesprek met het senior management van het bedrijf over de Bybit hack. Ze hebben echter nog geen officiële actie ondernomen. ESMA gaf een verklaring uit waarin stond dat het "bereid is om alle beschikbare regelgevende instrumenten te gebruiken indien nodig om de marktintegriteit te waarborgen en beleggers te beschermen."
Zoals we al schreven, heeft OKX, een van 's werelds grootste cryptocurrency exchanges, een Markets in Financial Instruments Directive II (MiFID II) licentie bemachtigd, wat een belangrijke stap is in haar Europese expansie.
